Le principal accusé de l'affaire Blue Sky, Qian Mou Mou, a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni

En mai, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public par Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a été arrêté au Royaume-Uni. Récemment, Qian Mou Mou a plaidé non coupable aux accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal criminel de Southwark à Londres. Cette affaire est non seulement la plus grande affaire liée au Bitcoin au Royaume-Uni, mais elle implique également les intérêts de centaines de milliers d'investisseurs chinois.

Le mystérieux passé de Qian Moumou

L'identité réelle de Qian Mou Mou est restée un mystère. En mars 2014, il a cofondé la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin avec d'autres personnes, et a vendu aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendements élevés". Ces produits promettaient un taux de rendement annuel allant de 100 % à 300 %, avec une durée d'investissement de 6 à 30 mois.

Dans un environnement où la réglementation était laxiste, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement développé, établissant des dizaines de filiales à travers le pays et attirant plus de 100 000 investisseurs. Qian a accumulé des centaines de milliards de fonds en peu de temps grâce à cette méthode.

Concernant le parcours de Qian Moumou, il existe de nombreuses déclarations contradictoires. Des rumeurs affirment qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais cette affirmation manque de confirmation. D'autres sources indiquent qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il maîtrise la finance. Certaines personnes disent également qu'il a été victime d'un accident de voiture dans son pays, ce qui a entraîné des problèmes de mobilité nécessitant l'utilisation d'un fauteuil roulant.

Plan de blanchiment de capitaux Bitcoin

Monsieur Qian s'intéresse au secteur du Bitcoin depuis 2013, ayant ouvert un "champ minier" d'une taille considérable, prétendant offrir des services d'hébergement de machines minières et promettant un taux de rendement annuel de 300 %. À travers le minage de Bitcoin, il a progressivement réalisé les avantages du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.

Profitant du vide réglementaire des actifs cryptographiques, M. Qian a ordonné de convertir d'importants fonds absorbés par Blue Sky Ge Rui en Bitcoin via certaines plateformes de trading. Cette stratégie permet à la fois de réaliser des profits rapides et de laisser une porte de sortie pour une éventuelle évasion de la réglementation à l'avenir.

Avancement de l'affaire et disposition des actifs

En avril 2017, les organes de la sécurité publique ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de la société. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert un procès public dans cette affaire, le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, Blue Sky Ge Rui avait illégalement collecté plus de 40,2 milliards de yuans de dépôts du public.

M. Qian, après l'incident, a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Son ordinateur portable contenait un portefeuille froid de bitcoins, contenant une grande quantité de fonds de collecte illégale. Selon l'audit, Blue Sky Ge Rui a attiré plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter des bitcoins.

Actuellement, le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni a lancé une procédure de recouvrement civil pour le gel des actifs. Si aucune autre partie ne revendique de droits sur ces actifs, ceux-ci seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur.

Les investisseurs font face à des défis pour récupérer leurs pertes

Pour les investisseurs chinois, le processus de récupération des pertes sera long et difficile. Du côté britannique, il a été indiqué qu'il fallait attendre le jugement du cas avant de pouvoir faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait durer assez longtemps, similaire au traitement d'autres grandes affaires de fraude financière.

Cette affaire rappelle aux investisseurs de rester vigilants et d'éviter de tomber dans la tentation des promesses de rendements élevés. Face à des opportunités d'investissement apparemment attrayantes, les investisseurs doivent évaluer prudemment les risques et ne pas laisser des attentes de rendement excessif obscurcir leur jugement.