Le Bureau économique et de lutte contre la criminalité organisée du Ghana (EOCO) est devenu la première agence d'État du pays à obtenir une licence d'enquête judiciaire sur les cryptomonnaies, marquant une avancée majeure dans la capacité du gouvernement à lutter contre les crimes financiers numériques.
La licence a été accordée grâce à un partenariat avec l'Académie internationale anti-corruption (IACA), une institution qui soutient les initiatives anti-corruption à l'échelle mondiale.
Un nouveau chapitre dans la lutte contre la criminalité crypto
Les nouvelles capacités de l'EOCO surviennent au milieu d'une augmentation de la cybercriminalité et des cas de fraude en ligne au Ghana impliquant des cryptomonnaies. Selon les responsables, la licence d'analyse judiciaire a déjà permis à l'EOCO de récupérer des fonds liés à des activités criminelles impliquant des actifs virtuels – un succès rare dans un domaine souvent confronté à des défis juridiques et technologiques.
« Cela marque le début de nouvelles capacités et outils dans la lutte contre la fraude sur Internet », a déclaré Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Directrice Exécutive de l'EOCO.
«Nous sommes désormais en mesure de récupérer les produits de la criminalité transférés par le biais de la cryptomonnaie, ce qui était auparavant difficile à suivre.»
La capacité de récupérer et de rapatrier les fonds dans le pays est remarquable.
Rappelons que le récent dépôt de dossier au tribunal par le créancier d'FTX gérant les remboursements pour les débiteurs de détail de l'infâme échange de crypto FTX a déclaré que les débiteurs du Nigeria doivent faire face à des retards, des procédures judiciaires complexes et potentiellement une perte permanente des droits de réclamation, démontrant les défis de la récupération des actifs numériques transfrontaliers.
Utilisation croissante de la crypto, risque croissant
Le Ghana a connu une adoption accrue des cryptomonnaies ces dernières années, en particulier parmi les jeunes. Un rapport de 2022 de Chainalysis a classé le Ghana parmi les 10 premiers pays africains en termes d'adoption des cryptomonnaies, principalement en raison des envois de fonds, du commerce entre pairs et de l'intérêt pour les investissements numériques.
Mais avec cette croissance est survenue une vague de schémas frauduleux – souvent dirigés par des syndicats transnationaux ciblant des victimes à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Beaucoup de ces escroqueries utilisent le Bitcoin et les stablecoins comme outils pour blanchir des fonds illicites, rendant plus difficile le travail des autorités pour retracer.
Le mouvement d'EOCO s'inscrit dans une tendance plus large à travers l'Afrique pour équiper les agences d'application de la loi avec des outils d'analyse blockchain et une formation pour suivre les transactions crypto illicites.
Commission des crimes économiques et financiers de l'EFCC du Nigéria (
L'FSCA d'Afrique du Sud, et
Agence de récupération des actifs du Kenya
ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies au cours des deux dernières années.
La collaboration internationale est la clé
Ce partenariat avec EOCO devrait fournir aux responsables ghanéens :
La capacité de tracer les transactions
Identifier les portefeuilles liés à des activités criminelles, et
Collaborer avec des échanges de crypto-monnaies internationaux et des réseaux blockchain.
La collaboration vise également à soutenir la conformité du Ghana avec les normes du Groupe d'action financière )GAFI( sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme )LAB/FT( – spécifiquement la ‘Règle de voyage’, qui exige que les entités collectent et partagent des informations identifiantes sur les transactions en cryptomonnaie.
Qu'est-ce qui suit ?
EOCO prévoit d'étendre ses programmes de formation à d'autres organismes d'application de la loi et de réglementation ghanéens, y compris le Service de police ghanéen et le Centre d'intelligence financière de la Banque du Ghana. L'objectif est de créer une stratégie coordonnée à l'échelle nationale pour lutter contre la cybercriminalité et la fraude financière impliquant des actifs virtuels.
Alors que l'espace crypto de l'Afrique continue de croître, l'approche proactive du Ghana pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région. La capacité à tracer et à récupérer des actifs numériques volés – auparavant considérée comme presque impossible – pourrait changer le récit autour de la criminalité crypto et de la réglementation sur le continent.
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RÉGLEMENTATION | Le Bureau économique et de la criminalité organisée du Ghana (EOCO) obtient une licence forensic Crypto
Le Bureau économique et de lutte contre la criminalité organisée du Ghana (EOCO) est devenu la première agence d'État du pays à obtenir une licence d'enquête judiciaire sur les cryptomonnaies, marquant une avancée majeure dans la capacité du gouvernement à lutter contre les crimes financiers numériques.
La licence a été accordée grâce à un partenariat avec l'Académie internationale anti-corruption (IACA), une institution qui soutient les initiatives anti-corruption à l'échelle mondiale.
Un nouveau chapitre dans la lutte contre la criminalité crypto
« Cela marque le début de nouvelles capacités et outils dans la lutte contre la fraude sur Internet », a déclaré Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Directrice Exécutive de l'EOCO.
«Nous sommes désormais en mesure de récupérer les produits de la criminalité transférés par le biais de la cryptomonnaie, ce qui était auparavant difficile à suivre.»
La capacité de récupérer et de rapatrier les fonds dans le pays est remarquable.
Rappelons que le récent dépôt de dossier au tribunal par le créancier d'FTX gérant les remboursements pour les débiteurs de détail de l'infâme échange de crypto FTX a déclaré que les débiteurs du Nigeria doivent faire face à des retards, des procédures judiciaires complexes et potentiellement une perte permanente des droits de réclamation, démontrant les défis de la récupération des actifs numériques transfrontaliers.
Utilisation croissante de la crypto, risque croissant
Le Ghana a connu une adoption accrue des cryptomonnaies ces dernières années, en particulier parmi les jeunes. Un rapport de 2022 de Chainalysis a classé le Ghana parmi les 10 premiers pays africains en termes d'adoption des cryptomonnaies, principalement en raison des envois de fonds, du commerce entre pairs et de l'intérêt pour les investissements numériques.
Mais avec cette croissance est survenue une vague de schémas frauduleux – souvent dirigés par des syndicats transnationaux ciblant des victimes à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Beaucoup de ces escroqueries utilisent le Bitcoin et les stablecoins comme outils pour blanchir des fonds illicites, rendant plus difficile le travail des autorités pour retracer.
Le mouvement d'EOCO s'inscrit dans une tendance plus large à travers l'Afrique pour équiper les agences d'application de la loi avec des outils d'analyse blockchain et une formation pour suivre les transactions crypto illicites.
ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies au cours des deux dernières années.
La collaboration internationale est la clé
Ce partenariat avec EOCO devrait fournir aux responsables ghanéens :
La collaboration vise également à soutenir la conformité du Ghana avec les normes du Groupe d'action financière )GAFI( sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme )LAB/FT( – spécifiquement la ‘Règle de voyage’, qui exige que les entités collectent et partagent des informations identifiantes sur les transactions en cryptomonnaie.
Qu'est-ce qui suit ?
EOCO prévoit d'étendre ses programmes de formation à d'autres organismes d'application de la loi et de réglementation ghanéens, y compris le Service de police ghanéen et le Centre d'intelligence financière de la Banque du Ghana. L'objectif est de créer une stratégie coordonnée à l'échelle nationale pour lutter contre la cybercriminalité et la fraude financière impliquant des actifs virtuels.
Alors que l'espace crypto de l'Afrique continue de croître, l'approche proactive du Ghana pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région. La capacité à tracer et à récupérer des actifs numériques volés – auparavant considérée comme presque impossible – pourrait changer le récit autour de la criminalité crypto et de la réglementation sur le continent.
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