marché des cryptomonnaies en pleine expansion, les investisseurs restent vigilants face à une affaire de fraude de 57 millions de dollars sur la plateforme d'échange.
Marché des cryptoactifs en hausse, les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques
Récemment, les prix des principales cryptoactifs comme le Bitcoin et l'Ethereum ont fortement augmenté, de nombreux investisseurs pensent que le printemps du marché des actifs cryptographiques est arrivé et commencent à investir d'importants fonds à la recherche de rendements élevés. Cependant, avec la hausse de l'enthousiasme du marché, certains individus malveillants ont également braqué leur attention sur les fonds des investisseurs, utilisant des méthodes de fraude plus rapides et brutales.
Le 23 février 2024, une bourse de Cryptoactifs qui prétendait avoir son siège à Hong Kong a disparu après avoir retiré rapidement 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne, établissant ainsi le premier cas majeur de fraude dans le cercle des actifs numériques de Hong Kong en 2024.
Détails de l'affaire de fraude
Cette bourse est en réalité le produit d'un changement de nom d'une plateforme de trading peu connue auparavant. Cette plateforme a longtemps gonflé artificiellement son volume de trading par des méthodes telles que la vente et l'achat via plusieurs comptes ou le trading croisé entre plateformes. Selon un rapport d'un célèbre institut d'analyse des cryptoactifs de tiers, le volume de trading réel de cette plateforme n'était déjà qu'environ 0,125 % de ses données publiques en 2019.
Malgré un taux de fraude aussi élevé, le manque de régulation efficace permet à cette plateforme d'attirer un grand nombre d'investisseurs particuliers grâce à des moyens tels que le lancement fréquent de jetons et le blanchiment d'argent. Deux jours avant son départ, les données de transaction de la plateforme ont connu une chute vertigineuse, ce qui constitue un signal d'alerte évident.
Finalement, la plateforme d'échange a retiré environ 56,5 millions de dollars en cryptoactifs de son portefeuille le 23 février, comprenant 54 millions de dollars en TRB, 1 million de dollars en ETH et 250 000 dollars en USDC, puis a fermé le site et supprimé ses comptes de médias sociaux.
Comment les investisseurs peuvent éviter les pièges
Éloignez-vous des petites bourses inconnues : peu importe la confiance des investisseurs, ils devraient aborder avec prudence ces petites plateformes de trading qui manquent de réglementation et de réputation.
Utiliser judicieusement des outils de données tiers : Les investisseurs doivent apprendre à utiliser des outils d'analyse de données tiers fiables pour vérifier le volume réel des transactions des plateformes d'échange et d'autres indicateurs clés. Certaines plateformes d'analyse de données blockchain bien connues peuvent fournir des rapports de marché objectifs, qui valent la peine d'être consultés.
Surveillez les changements de personnel de l'échange : des changements de personnel à grande échelle ou inhabituels peuvent indiquer un changement de la stratégie opérationnelle de la plateforme ou un plan de liquidation potentiel. Par exemple, dans ce cas, le PDG de l'échange a soudainement démissionné un mois avant l'incident, ce qui pourrait être un signal d'alerte important.
Suggestions pour la protection des droits transfrontalière
Pour les cas de fraude impliquant des cryptoactifs enregistrés à Hong Kong, les investisseurs du continent peuvent envisager les voies de protection suivantes :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou des autorités financières compétentes, et fournir les informations relatives aux comptes.
Si le montant impliqué est important, il est possible de mandater un avocat pour demander au tribunal de Hong Kong un ordre de gel d'urgence.
Envisagez de récupérer les fonds escroqués par le biais d'une action en justice civile, les causes possibles incluent l'escroquerie, l'enrichissement sans cause ou la fiducie légale.
Dans le cadre de l'enquête, il peut être nécessaire de demander au tribunal un ordre de divulgation pour obtenir des informations clés telles que des comptes bancaires et des relevés de virements.
Il convient de noter que le système de récupération des avoirs dans les affaires pénales dans la région de Hong Kong est différent de celui de la Chine continentale. Les autorités judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables du traitement des affaires pénales elles-mêmes, et ne sont pas directement chargées de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent généralement engager une action civile distincte pour réclamer des pertes.
Conclusion
Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils participent à des transactions de cryptoactifs, en particulier lors du choix d'une plateforme de trading. Ne laissez pas les gains rapides à court terme vous séduire au détriment des risques potentiels. En ce qui concerne les affaires d'escroquerie survenues à Hong Kong et ailleurs, bien que le processus de défense des droits puisse être complexe, il existe néanmoins des voies légales possibles. Cependant, si l'affaire se produit dans d'autres pays ou régions, la difficulté de récupérer les pertes peut augmenter considérablement.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
21 J'aime
Récompense
21
8
Partager
Commentaire
0/400
OnchainArchaeologist
· 07-24 18:48
Encore emporté par la plateforme d'échange de calmars.
Voir l'originalRépondre0
SchrodingerGas
· 07-24 15:20
Vous osez jouer à web3 sans comprendre les coûts d'interaction ? Vous n'avez même pas compris les hypothèses de base de l'économie.
Voir l'originalRépondre0
BlockchainThinkTank
· 07-23 14:36
Les pigeons ne voient toujours que les opportunités de s'enrichir rapidement, sans voir les pièges derrière.
Voir l'originalRépondre0
MiningDisasterSurvivor
· 07-22 03:55
Une catastrophe minière deux fois par an ne peut pas me tuer, ce vieux pigeon. La plateforme d'échange est le plus grand mineur.
marché des cryptomonnaies en pleine expansion, les investisseurs restent vigilants face à une affaire de fraude de 57 millions de dollars sur la plateforme d'échange.
Marché des cryptoactifs en hausse, les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques
Récemment, les prix des principales cryptoactifs comme le Bitcoin et l'Ethereum ont fortement augmenté, de nombreux investisseurs pensent que le printemps du marché des actifs cryptographiques est arrivé et commencent à investir d'importants fonds à la recherche de rendements élevés. Cependant, avec la hausse de l'enthousiasme du marché, certains individus malveillants ont également braqué leur attention sur les fonds des investisseurs, utilisant des méthodes de fraude plus rapides et brutales.
Le 23 février 2024, une bourse de Cryptoactifs qui prétendait avoir son siège à Hong Kong a disparu après avoir retiré rapidement 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne, établissant ainsi le premier cas majeur de fraude dans le cercle des actifs numériques de Hong Kong en 2024.
Détails de l'affaire de fraude
Cette bourse est en réalité le produit d'un changement de nom d'une plateforme de trading peu connue auparavant. Cette plateforme a longtemps gonflé artificiellement son volume de trading par des méthodes telles que la vente et l'achat via plusieurs comptes ou le trading croisé entre plateformes. Selon un rapport d'un célèbre institut d'analyse des cryptoactifs de tiers, le volume de trading réel de cette plateforme n'était déjà qu'environ 0,125 % de ses données publiques en 2019.
Malgré un taux de fraude aussi élevé, le manque de régulation efficace permet à cette plateforme d'attirer un grand nombre d'investisseurs particuliers grâce à des moyens tels que le lancement fréquent de jetons et le blanchiment d'argent. Deux jours avant son départ, les données de transaction de la plateforme ont connu une chute vertigineuse, ce qui constitue un signal d'alerte évident.
Finalement, la plateforme d'échange a retiré environ 56,5 millions de dollars en cryptoactifs de son portefeuille le 23 février, comprenant 54 millions de dollars en TRB, 1 million de dollars en ETH et 250 000 dollars en USDC, puis a fermé le site et supprimé ses comptes de médias sociaux.
Comment les investisseurs peuvent éviter les pièges
Éloignez-vous des petites bourses inconnues : peu importe la confiance des investisseurs, ils devraient aborder avec prudence ces petites plateformes de trading qui manquent de réglementation et de réputation.
Utiliser judicieusement des outils de données tiers : Les investisseurs doivent apprendre à utiliser des outils d'analyse de données tiers fiables pour vérifier le volume réel des transactions des plateformes d'échange et d'autres indicateurs clés. Certaines plateformes d'analyse de données blockchain bien connues peuvent fournir des rapports de marché objectifs, qui valent la peine d'être consultés.
Surveillez les changements de personnel de l'échange : des changements de personnel à grande échelle ou inhabituels peuvent indiquer un changement de la stratégie opérationnelle de la plateforme ou un plan de liquidation potentiel. Par exemple, dans ce cas, le PDG de l'échange a soudainement démissionné un mois avant l'incident, ce qui pourrait être un signal d'alerte important.
Suggestions pour la protection des droits transfrontalière
Pour les cas de fraude impliquant des cryptoactifs enregistrés à Hong Kong, les investisseurs du continent peuvent envisager les voies de protection suivantes :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou des autorités financières compétentes, et fournir les informations relatives aux comptes.
Si le montant impliqué est important, il est possible de mandater un avocat pour demander au tribunal de Hong Kong un ordre de gel d'urgence.
Envisagez de récupérer les fonds escroqués par le biais d'une action en justice civile, les causes possibles incluent l'escroquerie, l'enrichissement sans cause ou la fiducie légale.
Dans le cadre de l'enquête, il peut être nécessaire de demander au tribunal un ordre de divulgation pour obtenir des informations clés telles que des comptes bancaires et des relevés de virements.
Il convient de noter que le système de récupération des avoirs dans les affaires pénales dans la région de Hong Kong est différent de celui de la Chine continentale. Les autorités judiciaires de Hong Kong sont principalement responsables du traitement des affaires pénales elles-mêmes, et ne sont pas directement chargées de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent généralement engager une action civile distincte pour réclamer des pertes.
Conclusion
Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils participent à des transactions de cryptoactifs, en particulier lors du choix d'une plateforme de trading. Ne laissez pas les gains rapides à court terme vous séduire au détriment des risques potentiels. En ce qui concerne les affaires d'escroquerie survenues à Hong Kong et ailleurs, bien que le processus de défense des droits puisse être complexe, il existe néanmoins des voies légales possibles. Cependant, si l'affaire se produit dans d'autres pays ou régions, la difficulté de récupérer les pertes peut augmenter considérablement.