Monnaie virtuelle investissement litige Civile et pénale comment clarifier les limites

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Monnaie virtuelle investissement litiges : limites entre les litiges civils et la criminalité par escroquerie

Depuis l'adoption des politiques réglementaires connexes en 2021, l'attitude de notre pays envers la monnaie virtuelle est devenue progressivement claire : il n'y a pas d'interdiction d'investir pour les citoyens, mais il n'y a pas non plus de protection juridique, les risques sont à la charge de l'investisseur. La monnaie virtuelle n'est pas considérée comme une monnaie légale et ne doit pas circuler sur le marché. Cela a conduit à certaines difficultés dans la pratique judiciaire : les affaires civiles sont difficiles à enregistrer et le niveau de preuve pour les affaires criminelles est très élevé.

Cependant, les autorités judiciaires reconnaissent de plus en plus la nature patrimoniale des monnaies virtuelles mainstream. Parfois, des cas extrêmes se produisent, où des litiges d'investissement en monnaies virtuelles qui relèvent manifestement du domaine civil sont également traités comme des affaires criminelles. Par conséquent, il devient particulièrement important de clarifier la frontière entre "litiges civils" et "crimes criminels".

Monnaie virtuelle investissement litige, la frontière entre litige d'investissement et crime de fraude

I. Analyse de cas

Dans une affaire publique du tribunal intermédiaire de la ville de Foshan, dans la province du Guangdong, le prévenu Ye a été reconnu coupable d'avoir fictivement créé des projets d'investissement, promettant des rendements élevés, et a trompé plusieurs personnes en investissant un montant total de 2,5 millions de yuans (y compris 500 000 yuans de valeur en USDT). Il a finalement été reconnu coupable de fraude, condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de 11 ans, et la décision a été maintenue en appel.

Le principal argument présenté par le défendeur et son avocat est :

  1. Il s'agit d'une relation de prêt entre les parties.
  2. Les preuves ne suffisent pas à prouver qu'une monnaie virtuelle d'une valeur de 500 000 yuan a été reçue.

Ces points de vue n'ont pas été retenus par le tribunal. Il est à noter que le tribunal décrit directement l'USDT comme des "fonds", cette qualification étant contestée, car la monnaie virtuelle n'est pas une monnaie légale.

Deuxième partie, la différence entre les litiges civils et la fraude criminelle

La différence essentielle entre un litige civil et une fraude criminelle réside dans : si l'auteur a l'intention subjective d'acquérir illégalement et s'il a objectivement commis un acte de fraude.

Dans cette affaire, les principales raisons pour lesquelles le tribunal a jugé que Ye X pourrait être coupable de fraude incluent :

  • Utiliser les fonds d'investissement pour rembourser d'anciennes dettes et pour des dépenses personnelles
  • Continuer à percevoir des fonds d'investissement en cas d'endettement et de revenus insuffisants
  • Créer de faux enregistrements de transfert pour tromper la confiance
  • Avant l'incident, il n'y a pas eu de collecte de fonds active pour le remboursement.

Trois, la monnaie virtuelle comme cible de fraude

Le tribunal a statué que la monnaie virtuelle peut être considérée comme un objet criminel dans le cadre d'un délit de fraude, en raison de sa gestion possible, de sa transférabilité et de sa valeur. Dans cette affaire, bien que les transactions de monnaie virtuelle soient anonymes, le tribunal a établi, sur la base des enregistrements de discussions WeChat et des déclarations de l'accusé, qu'il a effectivement reçu des USDT d'une valeur de 500 000 yuans.

Quatre, Normes de jugement pratique

Tous les investissements perdus ne constituent pas une fraude. Pour déterminer s'il s'agit d'une infraction de fraude, il faut généralement prendre en compte les facteurs suivants :

  1. L'auteur a-t-il l'intention de s'approprier illégalement ?
  2. Existe-t-il des comportements de fausses déclarations ou de dissimulation de la vérité
  3. La victime a-t-elle disposé de ses biens en raison d'une mauvaise compréhension ?
  4. Les flux de fonds et leur utilisation sont-ils réels et légaux

V. Conclusion

Le domaine de l'investissement en monnaie virtuelle présente à la fois des opportunités et des risques. D'un point de vue juridique, les litiges connexes montrent une tendance complexe de "croisement civil et pénal". Pour les investisseurs, il est essentiel de renforcer la conscience des risques et de prendre des décisions prudentes ; en cas de perte, il est également nécessaire d'évaluer rationnellement les voies de protection des droits.

Bien que le monde virtuel soit intangible, les normes juridiques ne peuvent pas être floues. Ce n'est qu'en se développant dans un cadre réglementaire que l'on peut atteindre un équilibre entre les avancées technologiques et la protection de l'état de droit.

Monnaie virtuelle investissement litiges, la frontière entre les litiges d'investissement et les crimes de fraude

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FlashLoanPrincevip
· 07-22 04:09
Si défendre ses droits était utile, cela ne coûterait pas cher.
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CryptoPhoenixvip
· 07-22 04:08
Rekt et gains, j'ai déjà tout vécu, je suis blasé maintenant, qui est encore là~
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SorryRugPulledvip
· 07-22 03:59
Une fois que vous avez vendu, ne pensez pas à faire valoir vos droits.
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governance_ghostvip
· 07-22 03:50
Il faut quand même compter sur soi-même pour vérifier le projet.
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