FTX révèle une vulnérabilité interne : un manipulateur a réalisé d'énormes bénéfices par des moyens illégaux
Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite de FTX, certains secrets peu connus commencent à émerger. Récemment, un procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Ce citoyen mauricien est accusé d'avoir exploité les failles de la plateforme FTX pour manipuler le marché, réalisant des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.
Manipuler des tokens à faible liquidité, emprunter d'énormes fonds à FTX
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX à partir de janvier 2021, accumulant environ la moitié de l'offre. Cela a conduit à une augmentation vertigineuse du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, Meerun a utilisé les fonctions de levier d'FTX et les failles des règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien qu'un certain échange ait découvert des problèmes et averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. À l'époque, le co-PDG de FTX Digital Markets a reçu une alerte d'activités suspectes, mais a choisi d'ignorer. Ce n'est que lorsque l'ampleur des pertes a atteint 400 millions de dollars qu'il a réalisé la gravité de la situation.
Entre août et décembre 2021, Meerun a à nouveau manipulé des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP en utilisant de nouveaux comptes et des pseudonymes, arnaquant près de 200 millions de dollars avant que des problèmes ne soient découverts sur FTX.
FTX n'a pas pu prendre des mesures efficaces à temps
Il est déroutant de constater qu'après avoir découvert le problème, FTX n'a pas réussi à empêcher efficacement les actions de Meerun. Bien qu'il ait verrouillé son compte, il a "oublié" d'arrêter la fonction de retrait, permettant à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Pour couvrir ce énorme trou, FTX a adopté la stratégie du "transférer les pertes d'un endroit à un autre", en déplaçant les pertes vers Alameda Research.
La stratégie de vente à découvert aggrave encore les pertes
Meerun a également vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme FTX. FTX ne lui a demandé que de fournir plus de garanties, sans prendre d'autres mesures. Alameda Research a commencé à acheter massivement des jetons MOB pour couvrir sa position courte, ce qui a entraîné une hausse de 750 % de leur prix. Cette opération a finalement causé à Alameda des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars.
Meerun nie les accusations
Meerun a nié les accusations de FTX, affirmant qu'il avait toujours agi dans les limites fixées par l'échange et qu'il n'avait reçu aucun avantage. Il a déclaré que les transactions sur FTX étaient en réalité des pertes et a nié toute association avec un réseau criminel.
Cependant, les documents judiciaires indiquent que Meerun a été soupçonné d'avoir mené une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt, tentant de transférer plus de 20 millions de dollars d'actifs.
Avertissements de l'industrie et leçons apprises
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies, fournissant des leçons précieuses :
L'échange doit améliorer le processus KYC et appliquer strictement les réglementations anti-blanchiment.
Renforcer les mécanismes de contrôle interne pour prévenir les vulnérabilités causées par la négligence des employés.
Mettre en place un système d'évaluation des risques solide et effectuer régulièrement une évaluation des risques d'affaires.
Renforcer la surveillance des actifs à faible liquidité.
Pour les investisseurs, il convient de rester vigilant face aux fluctuations anormales des jetons à faible liquidité, de surveiller les activités de transfert importantes sur la chaîne et de privilégier les plateformes de trading réglementées.
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RugPullSurvivor
· 07-25 10:03
Hors de contrôle, encore une fois hors de contrôle
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DefiVeteran
· 07-24 08:20
Les pigeons devraient jouer comme ça !
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ApeWithNoFear
· 07-22 18:10
Vraiment un bull ce hacker là.
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SelfStaking
· 07-22 18:09
Le clown, c'est moi ?
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DegenMcsleepless
· 07-22 18:03
Un autre boss de retrait.
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LiquidityNinja
· 07-22 17:59
Cette opération a quelque chose... on ne peut pas blanchir autant d'argent.
Un bug interne chez FTX permet à des manipulateurs de réaliser des profits illégaux de plusieurs centaines de millions de dollars.
FTX révèle une vulnérabilité interne : un manipulateur a réalisé d'énormes bénéfices par des moyens illégaux
Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite de FTX, certains secrets peu connus commencent à émerger. Récemment, un procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Ce citoyen mauricien est accusé d'avoir exploité les failles de la plateforme FTX pour manipuler le marché, réalisant des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.
Manipuler des tokens à faible liquidité, emprunter d'énormes fonds à FTX
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX à partir de janvier 2021, accumulant environ la moitié de l'offre. Cela a conduit à une augmentation vertigineuse du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, Meerun a utilisé les fonctions de levier d'FTX et les failles des règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien qu'un certain échange ait découvert des problèmes et averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. À l'époque, le co-PDG de FTX Digital Markets a reçu une alerte d'activités suspectes, mais a choisi d'ignorer. Ce n'est que lorsque l'ampleur des pertes a atteint 400 millions de dollars qu'il a réalisé la gravité de la situation.
Entre août et décembre 2021, Meerun a à nouveau manipulé des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP en utilisant de nouveaux comptes et des pseudonymes, arnaquant près de 200 millions de dollars avant que des problèmes ne soient découverts sur FTX.
FTX n'a pas pu prendre des mesures efficaces à temps
Il est déroutant de constater qu'après avoir découvert le problème, FTX n'a pas réussi à empêcher efficacement les actions de Meerun. Bien qu'il ait verrouillé son compte, il a "oublié" d'arrêter la fonction de retrait, permettant à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Pour couvrir ce énorme trou, FTX a adopté la stratégie du "transférer les pertes d'un endroit à un autre", en déplaçant les pertes vers Alameda Research.
La stratégie de vente à découvert aggrave encore les pertes
Meerun a également vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme FTX. FTX ne lui a demandé que de fournir plus de garanties, sans prendre d'autres mesures. Alameda Research a commencé à acheter massivement des jetons MOB pour couvrir sa position courte, ce qui a entraîné une hausse de 750 % de leur prix. Cette opération a finalement causé à Alameda des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars.
Meerun nie les accusations
Meerun a nié les accusations de FTX, affirmant qu'il avait toujours agi dans les limites fixées par l'échange et qu'il n'avait reçu aucun avantage. Il a déclaré que les transactions sur FTX étaient en réalité des pertes et a nié toute association avec un réseau criminel.
Cependant, les documents judiciaires indiquent que Meerun a été soupçonné d'avoir mené une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt, tentant de transférer plus de 20 millions de dollars d'actifs.
Avertissements de l'industrie et leçons apprises
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies, fournissant des leçons précieuses :
Pour les investisseurs, il convient de rester vigilant face aux fluctuations anormales des jetons à faible liquidité, de surveiller les activités de transfert importantes sur la chaîne et de privilégier les plateformes de trading réglementées.