Une entreprise britannique de cryptoactifs aurait sous-estimé des violations de sanctions financières : annonce de l'OFSI | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Une entreprise de cryptoactifs britannique a sous-estimé les violations des sanctions financières, selon un rapport du Bureau de mise en œuvre des sanctions financières.
En 2022, des inquiétudes ont émergé selon lesquelles les cryptoactifs étaient utilisés pour éviter les sanctions contre la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
L'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni a déclaré dans un rapport du 22 que les entreprises de cryptoactifs du pays ont probablement sous-estimé les violations des sanctions financières depuis 2022. Cela se produit alors que le pays renforce ses sanctions contre la Russie.
Le rapport se concentre uniquement sur l'évaluation des menaces de sanctions liées aux cryptoactifs et indique que la plupart des violations de conformité des entreprises de cryptoactifs britanniques ne sont pas intentionnelles, mais qu'elles sont susceptibles de résulter d'un contact avec des personnes spécifiques, c'est-à-dire des personnes désignées. Les contacts peuvent être directs, ayant une relation claire avec l'adresse de portefeuille de cette personne, ou indirects, avec des origines des cryptoactifs floues.
Les entreprises de cryptoactifs sont tenues de signaler à l'OFSI en cas de soupçon de violation des sanctions depuis août 2022. Le rapport indique que plus de 7 % des cas de violations suspectées signalés à l'OFSI depuis janvier 2022 étaient liés aux entreprises de cryptoactifs. L'OFSI a été créé en 2016 pour garantir l'application des mesures de sanction.
Actuellement, dans le cadre des réglementations britanniques sur la lutte contre le blanchiment d'argent, il y a 55 entreprises de cryptoactifs enregistrées auprès de l'Autorité de conduite financière (FCA) du Royaume-Uni. Le rapport ne précise pas combien de ces entreprises ont soumis un rapport à l'OFSI.
Après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, de nombreux pays ont imposé des sanctions financières à la Russie, suscitant des inquiétudes selon lesquelles les cryptoactifs seraient utilisés pour contourner ces sanctions. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne (UE) ont clairement indiqué que les règles de sanctions s'appliquent également aux cryptoactifs.
Le rapport a également détaillé que les entreprises de cryptoactifs britanniques sont confrontées à un risque élevé d'être ciblées par des hackers nord-coréens qui agissent au nom d'organisations sous sanctions.
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Une entreprise britannique de cryptoactifs aurait sous-estimé des violations de sanctions financières : annonce de l'OFSI | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
L'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni a déclaré dans un rapport du 22 que les entreprises de cryptoactifs du pays ont probablement sous-estimé les violations des sanctions financières depuis 2022. Cela se produit alors que le pays renforce ses sanctions contre la Russie.
Le rapport se concentre uniquement sur l'évaluation des menaces de sanctions liées aux cryptoactifs et indique que la plupart des violations de conformité des entreprises de cryptoactifs britanniques ne sont pas intentionnelles, mais qu'elles sont susceptibles de résulter d'un contact avec des personnes spécifiques, c'est-à-dire des personnes désignées. Les contacts peuvent être directs, ayant une relation claire avec l'adresse de portefeuille de cette personne, ou indirects, avec des origines des cryptoactifs floues.
Les entreprises de cryptoactifs sont tenues de signaler à l'OFSI en cas de soupçon de violation des sanctions depuis août 2022. Le rapport indique que plus de 7 % des cas de violations suspectées signalés à l'OFSI depuis janvier 2022 étaient liés aux entreprises de cryptoactifs. L'OFSI a été créé en 2016 pour garantir l'application des mesures de sanction.
Actuellement, dans le cadre des réglementations britanniques sur la lutte contre le blanchiment d'argent, il y a 55 entreprises de cryptoactifs enregistrées auprès de l'Autorité de conduite financière (FCA) du Royaume-Uni. Le rapport ne précise pas combien de ces entreprises ont soumis un rapport à l'OFSI.
Après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, de nombreux pays ont imposé des sanctions financières à la Russie, suscitant des inquiétudes selon lesquelles les cryptoactifs seraient utilisés pour contourner ces sanctions. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne (UE) ont clairement indiqué que les règles de sanctions s'appliquent également aux cryptoactifs.
Le rapport a également détaillé que les entreprises de cryptoactifs britanniques sont confrontées à un risque élevé d'être ciblées par des hackers nord-coréens qui agissent au nom d'organisations sous sanctions.