Le chiffrement des teneurs de marché soupçonnés de manipuler les transactions de NexFundAI, les régulateurs frappent fort avec une amende de 425 000 dollars.
marché des cryptomonnaies fait l'objet d'une attention en raison d'une affaire de manipulation par des teneurs de marché
Récemment, une affaire impliquant la manipulation du marché des cryptomonnaies a suscité un large intérêt dans l'industrie. Un teneur de marché de cryptomonnaies basé au Moyen-Orient a été accusé d'avoir manipulé le trading d'un nouvel actif cryptographique par des moyens inappropriés.
Selon des informations, ce teneur de marché a effectué des manipulations de marché sur un actif numérique nommé "NexFundAI" entre le 23 août et le 18 septembre 2024. Ils ont principalement utilisé des transactions de lavage pour créer de faux volumes de transactions, dans le but d'inciter les investisseurs à acheter cet actif. Les régulateurs ont déterminé que "NexFundAI" appartient à la catégorie des titres, et par conséquent, les actions de ce teneur de marché enfreignent les dispositions anti-fraude et de manipulation de marché des lois et règlements sur les titres.
Une enquête montre que ce teneur de marché a utilisé 30 portefeuilles numériques différents pour effectuer 740 transactions de lavage, créant près de 600 000 dollars de volume de transactions fictif, représentant 98 % du volume total des transactions de cet actif pendant la même période. Ces transactions étaient principalement pilotées par des algorithmes et des programmes automatisés dans le but de créer une fausse impression d'activité sur le marché, attirant les investisseurs de détail. Plus surprenant encore, cette manipulation du marché était en réalité orchestrée par un prétendu "service de marché" engagé par le projet "NexFundAI", les teneurs de marché en tirant profit tandis que le projet et les investisseurs subissaient des pertes.
Action réglementaire et sanctions
Le 9 octobre 2024, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a intenté une action civile contre ce teneur de marché et un de ses employés. Dans le même temps, le bureau du procureur du district du Massachusetts a également engagé des poursuites pénales contre les personnes concernées, les accusant de manipulation de marché et de fraude par virement. Cette série d'actions constitue une mesure importante des agences d'application de la loi pour lutter contre le désordre sur le marché des cryptomonnaies.
Le 7 avril 2025, un jugement final a été rendu dans une affaire civile. Le tribunal a ordonné à ce teneur de marché de payer une amende civile de 425 000 dollars, ainsi que 3 000 dollars de gains illégaux et les intérêts correspondants. En outre, une série de restrictions comportementales lui a été imposée, y compris la garantie que les clients ne soient pas des personnes ou des entités américaines, la mise en œuvre de politiques de conformité et la soumission régulière de rapports de conformité. Il convient de noter que si la société paie une amende dans le cadre d'une poursuite pénale, cela peut être utilisé pour réduire une partie de l'amende civile.
Les sanctions spécifiques contre les employés impliqués n'ont pas encore été annoncées et pourraient encore être traitées dans le cadre de procédures pénales. Cela accroît l'incertitude de l'affaire et suscite des discussions dans le secteur sur la manière de traiter des affaires similaires.
marché des cryptomonnaies faire marché chaos
Cette affaire révèle seulement un aperçu des comportements inappropriés des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies. Les professionnels du secteur soulignent que des comportements prédateurs similaires ne sont pas rares sur le marché, y compris des méthodes telles que la manipulation à l'aide du "modèle d'options de prêt".
Dans le "modèle d'options de prêt", les teneurs de marché fournissent de la liquidité en empruntant les jetons des projets. Cependant, certains mauvais teneurs de marché abusent de ce modèle :
En provoquant une vente massive des tokens empruntés pour faire baisser les prix, cela déclenche une vente panique, puis on rachète à bas prix pour réaliser un profit.
Utiliser les clauses d'options dans le contrat pour restituer les jetons lors des creux de prix, maximisant ainsi ses profits.
Profiter du manque de sensibilisation du promoteur du projet aux risques contractuels pour signer des accords opaques favorables à soi.
Ces actions ont un impact sévère sur les petits projets, pouvant entraîner une chute drastique des prix des jetons, un effondrement de la confiance de la communauté, et même un retrait du projet des échanges.
Les transactions de lavage dans cette affaire présentent des similitudes avec les comportements mentionnés ci-dessus, utilisant le statut de teneur de marché pour créer une fausse apparence de marché. Ces actions nuisent non seulement aux intérêts des investisseurs, mais érodent également gravement la confiance dans l'industrie.
S'inspirer de l'expérience de la finance traditionnelle
Face à ces problèmes, les experts de l'industrie suggèrent que le marché des cryptomonnaies puisse s'inspirer de l'expérience des marchés financiers traditionnels :
Renforcer la réglementation : établir et appliquer strictement des règles contre les comportements de manipulation du marché, comme limiter les ventes à découvert nues, prévenir la sous-évaluation malveillante, etc.
Améliorer la transparence : exiger que les accords entre les teneurs de marché et les projets soient déclarés aux autorités de régulation, publier les données de transaction et signaler les transactions de grande taille.
Surveillance en temps réel : Établir un système de surveillance algorithmique pour détecter rapidement les transactions anormales ; introduire un mécanisme de suspension pour prévenir la propagation de la panique.
Auto-régulation de l'industrie : établir un code de conduite pour les teneurs de marché et élever les barrières à l'entrée dans l'industrie.
Protection des investisseurs : Établir un mécanisme de protection des investisseurs pour offrir des voies de recours et de compensation.
Ces mesures ont déjà fait leurs preuves sur le marché financier traditionnel. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, les régulateurs ont rapidement enquêté et puni les comportements de vente à découvert malveillante d'actions bancaires.
Les experts estiment qu'avec la maturation continue du marché des cryptomonnaies, établir un système de réglementation solide et un ordre de marché sera la clé du développement de l'industrie. Ce n'est que dans un environnement équitable et transparent que le marché des actifs cryptographiques pourra réellement réaliser un développement durable et attirer la participation de davantage d'investisseurs institutionnels et particuliers.
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MidsommarWallet
· 07-26 05:15
Encore un eyewash a explosé.
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NftPhilanthropist
· 07-25 14:07
franchement, un autre jour à voir le wash trading détruire la confiance de la communauté... quand vont-ils apprendre sur une tokenomics durable, smh
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BearMarketHustler
· 07-23 07:06
420000 dollars d'amende, c'est vraiment un jeu d'enfant.
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GhostAddressMiner
· 07-23 07:01
Un autre cluster d'adresse a été exposé. Cette méthode est vraiment trop basique.
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DancingCandles
· 07-23 07:00
C'est un vieux piège, faites attention les petits poireaux.
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HodlTheDoor
· 07-23 06:45
Encore un qui s'est fait prendre pour des cons.
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TxFailed
· 07-23 06:42
classic wash trading... vous a économisé du gas tbh
Le chiffrement des teneurs de marché soupçonnés de manipuler les transactions de NexFundAI, les régulateurs frappent fort avec une amende de 425 000 dollars.
marché des cryptomonnaies fait l'objet d'une attention en raison d'une affaire de manipulation par des teneurs de marché
Récemment, une affaire impliquant la manipulation du marché des cryptomonnaies a suscité un large intérêt dans l'industrie. Un teneur de marché de cryptomonnaies basé au Moyen-Orient a été accusé d'avoir manipulé le trading d'un nouvel actif cryptographique par des moyens inappropriés.
Selon des informations, ce teneur de marché a effectué des manipulations de marché sur un actif numérique nommé "NexFundAI" entre le 23 août et le 18 septembre 2024. Ils ont principalement utilisé des transactions de lavage pour créer de faux volumes de transactions, dans le but d'inciter les investisseurs à acheter cet actif. Les régulateurs ont déterminé que "NexFundAI" appartient à la catégorie des titres, et par conséquent, les actions de ce teneur de marché enfreignent les dispositions anti-fraude et de manipulation de marché des lois et règlements sur les titres.
Une enquête montre que ce teneur de marché a utilisé 30 portefeuilles numériques différents pour effectuer 740 transactions de lavage, créant près de 600 000 dollars de volume de transactions fictif, représentant 98 % du volume total des transactions de cet actif pendant la même période. Ces transactions étaient principalement pilotées par des algorithmes et des programmes automatisés dans le but de créer une fausse impression d'activité sur le marché, attirant les investisseurs de détail. Plus surprenant encore, cette manipulation du marché était en réalité orchestrée par un prétendu "service de marché" engagé par le projet "NexFundAI", les teneurs de marché en tirant profit tandis que le projet et les investisseurs subissaient des pertes.
Action réglementaire et sanctions
Le 9 octobre 2024, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a intenté une action civile contre ce teneur de marché et un de ses employés. Dans le même temps, le bureau du procureur du district du Massachusetts a également engagé des poursuites pénales contre les personnes concernées, les accusant de manipulation de marché et de fraude par virement. Cette série d'actions constitue une mesure importante des agences d'application de la loi pour lutter contre le désordre sur le marché des cryptomonnaies.
Le 7 avril 2025, un jugement final a été rendu dans une affaire civile. Le tribunal a ordonné à ce teneur de marché de payer une amende civile de 425 000 dollars, ainsi que 3 000 dollars de gains illégaux et les intérêts correspondants. En outre, une série de restrictions comportementales lui a été imposée, y compris la garantie que les clients ne soient pas des personnes ou des entités américaines, la mise en œuvre de politiques de conformité et la soumission régulière de rapports de conformité. Il convient de noter que si la société paie une amende dans le cadre d'une poursuite pénale, cela peut être utilisé pour réduire une partie de l'amende civile.
Les sanctions spécifiques contre les employés impliqués n'ont pas encore été annoncées et pourraient encore être traitées dans le cadre de procédures pénales. Cela accroît l'incertitude de l'affaire et suscite des discussions dans le secteur sur la manière de traiter des affaires similaires.
marché des cryptomonnaies faire marché chaos
Cette affaire révèle seulement un aperçu des comportements inappropriés des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies. Les professionnels du secteur soulignent que des comportements prédateurs similaires ne sont pas rares sur le marché, y compris des méthodes telles que la manipulation à l'aide du "modèle d'options de prêt".
Dans le "modèle d'options de prêt", les teneurs de marché fournissent de la liquidité en empruntant les jetons des projets. Cependant, certains mauvais teneurs de marché abusent de ce modèle :
Ces actions ont un impact sévère sur les petits projets, pouvant entraîner une chute drastique des prix des jetons, un effondrement de la confiance de la communauté, et même un retrait du projet des échanges.
Les transactions de lavage dans cette affaire présentent des similitudes avec les comportements mentionnés ci-dessus, utilisant le statut de teneur de marché pour créer une fausse apparence de marché. Ces actions nuisent non seulement aux intérêts des investisseurs, mais érodent également gravement la confiance dans l'industrie.
S'inspirer de l'expérience de la finance traditionnelle
Face à ces problèmes, les experts de l'industrie suggèrent que le marché des cryptomonnaies puisse s'inspirer de l'expérience des marchés financiers traditionnels :
Renforcer la réglementation : établir et appliquer strictement des règles contre les comportements de manipulation du marché, comme limiter les ventes à découvert nues, prévenir la sous-évaluation malveillante, etc.
Améliorer la transparence : exiger que les accords entre les teneurs de marché et les projets soient déclarés aux autorités de régulation, publier les données de transaction et signaler les transactions de grande taille.
Surveillance en temps réel : Établir un système de surveillance algorithmique pour détecter rapidement les transactions anormales ; introduire un mécanisme de suspension pour prévenir la propagation de la panique.
Auto-régulation de l'industrie : établir un code de conduite pour les teneurs de marché et élever les barrières à l'entrée dans l'industrie.
Protection des investisseurs : Établir un mécanisme de protection des investisseurs pour offrir des voies de recours et de compensation.
Ces mesures ont déjà fait leurs preuves sur le marché financier traditionnel. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, les régulateurs ont rapidement enquêté et puni les comportements de vente à découvert malveillante d'actions bancaires.
Les experts estiment qu'avec la maturation continue du marché des cryptomonnaies, établir un système de réglementation solide et un ordre de marché sera la clé du développement de l'industrie. Ce n'est que dans un environnement équitable et transparent que le marché des actifs cryptographiques pourra réellement réaliser un développement durable et attirer la participation de davantage d'investisseurs institutionnels et particuliers.