Les douanes de Hong Kong ont récemment réussi à démanteler une affaire majeure de blanchiment de capitaux, impliquant un montant de près de 1,15 milliard de dollars. Selon l'enquête, deux suspects ont utilisé des espèces de contrebande et des actifs virtuels pour mener des activités illégales.
Les forces de l'ordre ont arrêté deux hommes lors d'une opération, un résident local de 37 ans et un non-résident de 50 ans. Les douanes ont mené une enquête financière approfondie sur ces deux suspects, découvrant qu'ils transportaient de grandes quantités d'argent à l'étranger par des moyens illégaux. Ce qui est encore plus choquant, c'est que ces fonds d'origine inconnue ont été utilisés pour des transactions fréquentes et élevées de stablecoins et de devises légales, ce qui est très incompatible avec leur arrière-plan personnel et leur situation financière.
Au cours de la perquisition, les forces de l'ordre ont saisi une série d'objets susceptibles d'être liés à l'affaire, y compris des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. À l'heure actuelle, les deux suspects ont été libérés sous caution, mais font toujours l'objet d'une enquête approfondie. Les autorités douanières ont déclaré qu'elles n'excluaient pas la possibilité que d'autres personnes impliquées dans l'affaire soient arrêtées à l'avenir.
Cette affaire met en évidence la gravité de l'abus des actifs virtuels dans les activités de blanchiment de capitaux, tout en reflétant la détermination et la capacité des autorités judiciaires de Hong Kong à lutter contre la criminalité financière transfrontalière. À mesure que l'enquête progresse, il est prévu que d'autres détails soient révélés pour aider les autorités à mieux comprendre et prévenir ce type de comportement criminel.
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OnchainGossiper
· 07-25 06:07
Attraper deux personnes ? Cette affaire semble si simple.
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VibesOverCharts
· 07-24 01:03
Encore un pigeon est tombé.
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ImpermanentLossFan
· 07-23 12:40
Il vaut mieux acheter des jetons commémoratifs de l'année du tigre pour un bénéfice garanti.
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0xLostKey
· 07-23 12:33
Les policiers de Hong Kong qui dormaient encore se sont enfin réveillés.
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SolidityNewbie
· 07-23 12:33
Encore en train de jouer dans la zone grise, le risque de paiement rapide a enfin été liquidé.
Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de 1,15 milliard de dollars en actifs virtuels, deux suspects ont été arrêtés.
Les douanes de Hong Kong ont récemment réussi à démanteler une affaire majeure de blanchiment de capitaux, impliquant un montant de près de 1,15 milliard de dollars. Selon l'enquête, deux suspects ont utilisé des espèces de contrebande et des actifs virtuels pour mener des activités illégales.
Les forces de l'ordre ont arrêté deux hommes lors d'une opération, un résident local de 37 ans et un non-résident de 50 ans. Les douanes ont mené une enquête financière approfondie sur ces deux suspects, découvrant qu'ils transportaient de grandes quantités d'argent à l'étranger par des moyens illégaux. Ce qui est encore plus choquant, c'est que ces fonds d'origine inconnue ont été utilisés pour des transactions fréquentes et élevées de stablecoins et de devises légales, ce qui est très incompatible avec leur arrière-plan personnel et leur situation financière.
Au cours de la perquisition, les forces de l'ordre ont saisi une série d'objets susceptibles d'être liés à l'affaire, y compris des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. À l'heure actuelle, les deux suspects ont été libérés sous caution, mais font toujours l'objet d'une enquête approfondie. Les autorités douanières ont déclaré qu'elles n'excluaient pas la possibilité que d'autres personnes impliquées dans l'affaire soient arrêtées à l'avenir.
Cette affaire met en évidence la gravité de l'abus des actifs virtuels dans les activités de blanchiment de capitaux, tout en reflétant la détermination et la capacité des autorités judiciaires de Hong Kong à lutter contre la criminalité financière transfrontalière. À mesure que l'enquête progresse, il est prévu que d'autres détails soient révélés pour aider les autorités à mieux comprendre et prévenir ce type de comportement criminel.