Le principal accusé de Blue Sky Gray a nié le blanchiment de capitaux en Bitcoin en Angleterre, les investisseurs font face à de multiples défis pour récupérer leurs fonds.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni, les investisseurs font face à de multiples défis de recours.
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique non seulement une collecte illégale de fonds à grande échelle, mais aussi des problèmes complexes liés à la poursuite de créances transnationales et à la gestion des monnaies virtuelles.
Le mystérieux arrière-plan de Qian Mou Mou
L'identité réelle de Qian Moumou est restée un mystère. En mars 2014, elle a cofondé à Tianjin la société Gerei Electronic Technology Co., Ltd., utilisant cette entreprise pour vendre aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettent un taux de rendement annuel allant de 100 % à 300 %, avec une durée d'investissement de 6 à 30 mois.
Grâce à une expansion de type pyramidal, Blue Sky Ge Rui a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. En seulement quelques années, M. Qian a illégalement collecté des centaines de milliards de fonds.
Bien que l'entreprise Blue Sky Ge Rui ait officiellement déclaré que Qian Mou Mou possède un doctorat de l'Université Tsinghua, cette affirmation semble manquer de preuves fiables. Des rumeurs circulent selon lesquelles elle aurait étudié aux États-Unis, maîtriserait la finance, et aurait besoin d'un fauteuil roulant en raison d'un accident de voiture. En 2016, lors d'une conférence de présentation organisée par Blue Sky Ge Rui à Pékin, Qian Mou Mou est effectivement apparue dans un fauteuil roulant, vêtue d'un voile blanc, portée par des personnes pour entrer dans la salle.
De l'extraction de Bitcoin à la collecte de fonds illégale
Avant de fonder Blue Sky Geary, Qian a déjà investi dans le domaine du Bitcoin. En 2013, elle a ouvert un "mining farm" de taille considérable et a proposé des services d'hébergement de machines de minage, promettant un taux de rendement annuel de 300 %. Cette expérience lui a fait réaliser les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Profitant du vide réglementaire sur les actifs cryptographiques, M. Qian a ordonné au représentant légal de l'entreprise de convertir d'importantes sommes d'argent collectées illégalement en bitcoins via certaines plateformes d'échange. Cette pratique offre à la fois un camouflage pour ses gains illégaux et une porte de sortie potentielle pour échapper aux poursuites.
Avancement de l'affaire et problèmes de récupération des actifs
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête sur Blue Sky Ge Rui. En juin 2019, la police de Tianjin avait arrêté 50 suspects, y compris le représentant légal de la société. En février 2021, le tribunal a examiné l'affaire du représentant légal Ren Mou Mou, et a établi qu'il avait participé à la collecte illégale de dépôts du public pour plus de 40,2 milliards de yuans. Ren Mou Mou a finalement été condamné à 10 ans de réclusion.
Qian Momo a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" après l'incident et est entrée au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il est rapporté que son ordinateur portable contient un portefeuille de bitcoins, qui pourrait renfermer de grandes sommes d'argent illégal. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leurs fonds, mais font face à de nombreuses difficultés, notamment la récupération de créances transfrontalières et la reconnaissance des droits de propriété sur les cryptomonnaies.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a attiré plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que M. Qian pourrait détenir au moins 1 milliard de yuans d'actifs virtuels.
Le Bureau royal des poursuites d'Angleterre a engagé une procédure civile de recouvrement pour les actifs gelés. Si aucune autre partie ne revendique des droits sur ces actifs, ils seront répartis également entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur. Ce processus devrait durer longtemps, similaire au traitement d'autres grandes affaires de fraude financière.
Pour les investisseurs chinois, récupérer des pertes peut être un processus long et difficile. Ce cas rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux risques derrière les promesses de rendements élevés, et de ne pas tomber dans le piège des arnaques par cupidité. La prudence et la rationalité sont des qualités indispensables lors de toute décision d'investissement.
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GweiObserver
· 07-24 06:35
Encore vu le vieux piège, si tu t'en vas, tu dis que tu n'as rien fait.
Le principal accusé de Blue Sky Gray a nié le blanchiment de capitaux en Bitcoin en Angleterre, les investisseurs font face à de multiples défis pour récupérer leurs fonds.
Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni, les investisseurs font face à de multiples défis de recours.
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique non seulement une collecte illégale de fonds à grande échelle, mais aussi des problèmes complexes liés à la poursuite de créances transnationales et à la gestion des monnaies virtuelles.
Le mystérieux arrière-plan de Qian Mou Mou
L'identité réelle de Qian Moumou est restée un mystère. En mars 2014, elle a cofondé à Tianjin la société Gerei Electronic Technology Co., Ltd., utilisant cette entreprise pour vendre aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettent un taux de rendement annuel allant de 100 % à 300 %, avec une durée d'investissement de 6 à 30 mois.
Grâce à une expansion de type pyramidal, Blue Sky Ge Rui a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. En seulement quelques années, M. Qian a illégalement collecté des centaines de milliards de fonds.
Bien que l'entreprise Blue Sky Ge Rui ait officiellement déclaré que Qian Mou Mou possède un doctorat de l'Université Tsinghua, cette affirmation semble manquer de preuves fiables. Des rumeurs circulent selon lesquelles elle aurait étudié aux États-Unis, maîtriserait la finance, et aurait besoin d'un fauteuil roulant en raison d'un accident de voiture. En 2016, lors d'une conférence de présentation organisée par Blue Sky Ge Rui à Pékin, Qian Mou Mou est effectivement apparue dans un fauteuil roulant, vêtue d'un voile blanc, portée par des personnes pour entrer dans la salle.
De l'extraction de Bitcoin à la collecte de fonds illégale
Avant de fonder Blue Sky Geary, Qian a déjà investi dans le domaine du Bitcoin. En 2013, elle a ouvert un "mining farm" de taille considérable et a proposé des services d'hébergement de machines de minage, promettant un taux de rendement annuel de 300 %. Cette expérience lui a fait réaliser les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Profitant du vide réglementaire sur les actifs cryptographiques, M. Qian a ordonné au représentant légal de l'entreprise de convertir d'importantes sommes d'argent collectées illégalement en bitcoins via certaines plateformes d'échange. Cette pratique offre à la fois un camouflage pour ses gains illégaux et une porte de sortie potentielle pour échapper aux poursuites.
Avancement de l'affaire et problèmes de récupération des actifs
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête sur Blue Sky Ge Rui. En juin 2019, la police de Tianjin avait arrêté 50 suspects, y compris le représentant légal de la société. En février 2021, le tribunal a examiné l'affaire du représentant légal Ren Mou Mou, et a établi qu'il avait participé à la collecte illégale de dépôts du public pour plus de 40,2 milliards de yuans. Ren Mou Mou a finalement été condamné à 10 ans de réclusion.
Qian Momo a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" après l'incident et est entrée au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il est rapporté que son ordinateur portable contient un portefeuille de bitcoins, qui pourrait renfermer de grandes sommes d'argent illégal. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leurs fonds, mais font face à de nombreuses difficultés, notamment la récupération de créances transfrontalières et la reconnaissance des droits de propriété sur les cryptomonnaies.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a attiré plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que M. Qian pourrait détenir au moins 1 milliard de yuans d'actifs virtuels.
Le Bureau royal des poursuites d'Angleterre a engagé une procédure civile de recouvrement pour les actifs gelés. Si aucune autre partie ne revendique des droits sur ces actifs, ils seront répartis également entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur. Ce processus devrait durer longtemps, similaire au traitement d'autres grandes affaires de fraude financière.
Pour les investisseurs chinois, récupérer des pertes peut être un processus long et difficile. Ce cas rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face aux risques derrière les promesses de rendements élevés, et de ne pas tomber dans le piège des arnaques par cupidité. La prudence et la rationalité sont des qualités indispensables lors de toute décision d'investissement.