Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : la clé pour protéger la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent la publicité mensongère et un marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils trompent la confiance par des promesses de rendements élevés, des publicités flamboyantes, des données fausses et des antécédents fictifs. Si les investisseurs croient facilement à ces publicités, cela peut entraîner des pertes importantes.
Pire encore, certains projets peuvent malicieusement faire chuter le marché lors d'une baisse, forçant les investisseurs à liquider leurs positions pour limiter leurs pertes, afin de réaliser d'énormes profits. Cela nuit gravement aux intérêts des investisseurs et menace la stabilité du marché des monnaies numériques.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ce service évalue de manière globale les risques des projets à partir de deux directions, en ligne et hors ligne, à travers plusieurs critères, afin d'aider les investisseurs à identifier les menaces potentielles.
Méthodes d'évaluation des risques des projets Web3
L'évaluation des risques comprend principalement les aspects suivants :
Collecte complète des informations sur le projet
Analyser la situation des transactions de fonds sur la chaîne
Vérifier les informations de promotion du projet
Vérifiez si le flux de fonds est conforme à la description du document.
Vérifiez si la distribution des jetons a été effectuée conformément à la documentation.
Vérifiez si la logique du contrat correspond à la documentation du projet.
Identifier s'il existe des comportements de manipulation malveillante.
Vérifiez s'il y a un abus de profit par des rôles privilégiés de contrat
Examiner la chronologie des opérations officielles
Lorsqu'il est constaté que l'équipe du projet réalise effectivement des bénéfices illégaux, il est possible de demander de l'aide auprès de services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent analyser en profondeur l'historique des transactions, y compris le montant, le temps et d'autres informations, et suivre le flux des fonds.
Service de suivi des cryptomonnaies
Les services de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux directions :
1. Traçage des fonds de profits malveillants du projet
Analyser les flux de fonds du projet
Comparer les documents de promotion des projets à différentes époques
Analyse approfondie des adresses suspectes
Traçage en utilisant à la fois des méthodes on-chain et off-chain
Analyser divers flux de fonds, y compris la source des frais.
2. Suivi du vol de fonds
Confirmer l'adresse volée, le montant et le temps
Suivre et surveiller les adresses suspectes
Utiliser une bibliothèque d'étiquettes professionnelles pour confirmer la destination des fonds
Si des fonds entrent dans l'échange, obtenir des informations sur l'attaquant par le biais d'une enquête.
Si les fonds entrent sur une plateforme de mélange, procéder à une analyse et à une collecte de preuves plus approfondies.
Certaines entreprises de sécurité possèdent des capacités complètes en matière de cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, des compétences en recherche binaire et des capacités de sécurité Web traditionnelles, ce qui leur confère un avantage évident en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Conseils d'autoprotection pour les investisseurs
Malgré ces services d'évaluation des risques et de suivi des fonds, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir avec prudence les projets Web3 :
Consultez attentivement la documentation officielle du projet
Comprendre en profondeur la situation réelle de l'équipe du projet
Évitez d'investir aveuglément en suivant la tendance.
En cas de vol de fonds, demandez rapidement de l'aide professionnelle.
En résumé, il est crucial de rester rationnel et prudent lors de l'investissement dans le domaine du Web3. En utilisant raisonnablement des outils tels que l'évaluation des risques et le suivi des fonds, combinés à leur propre jugement, les investisseurs peuvent mieux protéger la sécurité des actifs.
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DeFiAlchemist
· 07-27 05:06
*ajuste les matrices de risque* l'art ancien de la divination de protocole montre des motifs de risque de 98,7 % ici... fascinant mais terrifiant
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SolidityNewbie
· 07-26 12:53
C'est en investissant que l'on comprend à quel point la protection est importante.
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GasGuru
· 07-24 07:52
Faites attention aux risques.
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BearMarketHustler
· 07-24 07:47
Cela ne fait pas de différence avec se faire prendre pour des cons.
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TommyTeacher
· 07-24 07:45
Se faire prendre pour des cons une fois après l'autre
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GetRichLeek
· 07-24 07:38
prendre les gens pour des idiots, c'est un market maker; prendre les gens pour des idiots, c'est un dieu.
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : Guide pour protéger la sécurité des actifs numériques
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : la clé pour protéger la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs utilisent la publicité mensongère et un marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils trompent la confiance par des promesses de rendements élevés, des publicités flamboyantes, des données fausses et des antécédents fictifs. Si les investisseurs croient facilement à ces publicités, cela peut entraîner des pertes importantes.
Pire encore, certains projets peuvent malicieusement faire chuter le marché lors d'une baisse, forçant les investisseurs à liquider leurs positions pour limiter leurs pertes, afin de réaliser d'énormes profits. Cela nuit gravement aux intérêts des investisseurs et menace la stabilité du marché des monnaies numériques.
Pour faire face à ces risques, certaines entreprises de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ce service évalue de manière globale les risques des projets à partir de deux directions, en ligne et hors ligne, à travers plusieurs critères, afin d'aider les investisseurs à identifier les menaces potentielles.
Méthodes d'évaluation des risques des projets Web3
L'évaluation des risques comprend principalement les aspects suivants :
Lorsqu'il est constaté que l'équipe du projet réalise effectivement des bénéfices illégaux, il est possible de demander de l'aide auprès de services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent analyser en profondeur l'historique des transactions, y compris le montant, le temps et d'autres informations, et suivre le flux des fonds.
Service de suivi des cryptomonnaies
Les services de suivi des cryptomonnaies comprennent principalement deux directions :
1. Traçage des fonds de profits malveillants du projet
2. Suivi du vol de fonds
Certaines entreprises de sécurité possèdent des capacités complètes en matière de cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne pour Web3, des compétences en recherche binaire et des capacités de sécurité Web traditionnelles, ce qui leur confère un avantage évident en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Conseils d'autoprotection pour les investisseurs
Malgré ces services d'évaluation des risques et de suivi des fonds, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir avec prudence les projets Web3 :
En résumé, il est crucial de rester rationnel et prudent lors de l'investissement dans le domaine du Web3. En utilisant raisonnablement des outils tels que l'évaluation des risques et le suivi des fonds, combinés à leur propre jugement, les investisseurs peuvent mieux protéger la sécurité des actifs.