Analyse des tendances de condamnation judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Introduction
En examinant les affaires judiciaires concernant la monnaie virtuelle, on peut constater que les autorités judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" dans le traitement de ces affaires, ou ce que l'on pourrait appeler un problème de dépendance aux chemins en matière de critères de condamnation. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si un acte constitue un crime dans certaines infractions courantes liées aux jetons.
II. Introduction au cas
En avril 2020, la Haute Cour de la province du Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds. Cette affaire impliquait plusieurs modèles commerciaux, tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Ce qui rend cette affaire particulière, c'est que le principal accusé avait initialement été condamné à une peine avec sursis pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais le jugement a ensuite été annulé et il a été condamné pour fraude par collecte de fonds, avec une peine de réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité une réflexion sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et des crimes de fraude.
Trois, crimes courants liés aux jetons et logique de criminalisation
(1) Problèmes de légalité des transactions liées aux monnaies virtuelles
Depuis l'annonce conjointe des sept ministères en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, soupçonnée d'activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont également considérées comme présentant des risques potentiels.
(II) Types courants de crimes liés aux jetons
Les crimes courants liés aux jetons comprennent les crimes d'escroquerie, les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de jeux de hasard et les crimes d'exploitation illégale, entre autres. Ces types de crimes ont chacun leurs caractéristiques et éléments constitutifs, mais leur point commun est qu'ils impliquent un usage ou une manipulation inappropriés de la monnaie virtuelle.
(3) Logique d'inculpation des crimes liés aux jetons
Les éléments constitutifs du crime de vente pyramidale comprennent l'établissement de seuils pour recruter des participants, le calcul des rémunérations en fonction du nombre de personnes recrutées, la formation d'une structure organisationnelle à plusieurs niveaux, et l'objectif de tromper pour obtenir des biens.
La nature des crimes d'escroquerie est de tromper les biens d'autrui, se manifestant principalement dans le domaine de la monnaie virtuelle par l'échange de "jetons d'air" sans valeur contre des jetons principaux de valeur. Le délit de fraude par collecte de fonds et le délit de fraude contractuelle sont des formes spéciales de dol.
Dans des cas pratiques, le tribunal peut juger si les actions d'un individu constituent un crime d'escroquerie en fonction de son comportement spécifique, des flux financiers, etc. Par exemple, si l'individu utilise les fonds levés pour des dépenses personnelles ou les transfère à l'étranger, cela peut être considéré comme ayant l'intention d'escroquer.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit pour le moment, les comportements associés peuvent néanmoins être considérés comme "susceptibles de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Les autorités judiciaires et d'application de la loi dans différentes régions peuvent avoir des interprétations et des applications différentes des réglementations connexes, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées à la monnaie virtuelle. Par conséquent, lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle, il est essentiel de bien comprendre les risques juridiques potentiels.
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AltcoinHunter
· 07-26 23:03
Un jeton sans explication, c'est de la tromperie.
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MetaEggplant
· 07-25 01:53
Dernière analyse du marché Spot, suivre la valeur d'ETH
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L'ancien système de Ponzi a été amélioré.
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SmartContractWorker
· 07-25 01:48
Il faut comprendre la loi pour jouer avec les jetons.
Tendances de condamnation judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle : de la fraude pyramidale à la reconnaissance légale de la fraude
Analyse des tendances de condamnation judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Introduction
En examinant les affaires judiciaires concernant la monnaie virtuelle, on peut constater que les autorités judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" dans le traitement de ces affaires, ou ce que l'on pourrait appeler un problème de dépendance aux chemins en matière de critères de condamnation. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si un acte constitue un crime dans certaines infractions courantes liées aux jetons.
II. Introduction au cas
En avril 2020, la Haute Cour de la province du Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds. Cette affaire impliquait plusieurs modèles commerciaux, tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. Ce qui rend cette affaire particulière, c'est que le principal accusé avait initialement été condamné à une peine avec sursis pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais le jugement a ensuite été annulé et il a été condamné pour fraude par collecte de fonds, avec une peine de réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité une réflexion sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et des crimes de fraude.
Trois, crimes courants liés aux jetons et logique de criminalisation
(1) Problèmes de légalité des transactions liées aux monnaies virtuelles
Depuis l'annonce conjointe des sept ministères en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégal sans approbation, soupçonnée d'activités criminelles telles que la collecte illégale de fonds. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison du manque de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont également considérées comme présentant des risques potentiels.
(II) Types courants de crimes liés aux jetons
Les crimes courants liés aux jetons comprennent les crimes d'escroquerie, les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de jeux de hasard et les crimes d'exploitation illégale, entre autres. Ces types de crimes ont chacun leurs caractéristiques et éléments constitutifs, mais leur point commun est qu'ils impliquent un usage ou une manipulation inappropriés de la monnaie virtuelle.
(3) Logique d'inculpation des crimes liés aux jetons
Les éléments constitutifs du crime de vente pyramidale comprennent l'établissement de seuils pour recruter des participants, le calcul des rémunérations en fonction du nombre de personnes recrutées, la formation d'une structure organisationnelle à plusieurs niveaux, et l'objectif de tromper pour obtenir des biens.
La nature des crimes d'escroquerie est de tromper les biens d'autrui, se manifestant principalement dans le domaine de la monnaie virtuelle par l'échange de "jetons d'air" sans valeur contre des jetons principaux de valeur. Le délit de fraude par collecte de fonds et le délit de fraude contractuelle sont des formes spéciales de dol.
Dans des cas pratiques, le tribunal peut juger si les actions d'un individu constituent un crime d'escroquerie en fonction de son comportement spécifique, des flux financiers, etc. Par exemple, si l'individu utilise les fonds levés pour des dépenses personnelles ou les transfère à l'étranger, cela peut être considéré comme ayant l'intention d'escroquer.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans la monnaie virtuelle ne soit pas explicitement interdit pour le moment, les comportements associés peuvent néanmoins être considérés comme "susceptibles de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Les autorités judiciaires et d'application de la loi dans différentes régions peuvent avoir des interprétations et des applications différentes des réglementations connexes, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées à la monnaie virtuelle. Par conséquent, lors de la participation à des activités liées à la monnaie virtuelle, il est essentiel de bien comprendre les risques juridiques potentiels.
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L'ancien système de Ponzi a été amélioré.