Le cerveau de Bitfinex dévoile un réseau de vol et de blanchiment de capitaux de cryptoactifs
En 2022, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir prétendument blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs crypto volés. Le couple a reconnu sa culpabilité l'année dernière.
Les dernières nouvelles indiquent que le Liechtenstein participe actuellement en tant que témoin collaborateur du gouvernement à un procès en cours sur le blanchiment de capitaux via des services de mélange de cryptoactifs. Pourquoi le cerveau du vol de 4,5 milliards de dollars devient-il témoin dans ce procès pour blanchiment de capitaux ? Analysons les tenants et aboutissants de cette affaire de blanchiment de cryptoactifs.
Chronologie des événements
2016 : Le couple de Liechtenstein a volé 4,5 milliards de dollars de jetons Bitcoin d'un certain échange.
Avril 2021 : Le FBI arrête Roman Sterlingov, un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de jetons.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains fondateurs de plateformes ont plaidé coupable.
1er février 2022 : Le portefeuille du gouvernement américain a reçu environ 94643,3 jetons Bitcoin.
Février 2022 : Le couple liechtensteinois a été arrêté
Août 2023 : Le couple Liechtenstein a plaidé coupable et a été condamné pour vol.
Le couple liechtensteinois affirme avoir pu accéder au système d'une certaine plateforme d'échange pendant des mois et avoir volé plus de 100 millions de dollars. Ils ont effectué environ 10 opérations de blanchiment de capitaux en utilisant un certain service de mélange de jetons, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
Raisons de devenir témoin fédéral
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a décidé de collaborer avec les autorités pour révéler la vérité sur l'affaire. En résumé, ils utilisaient un service de mélange de jetons pour le blanchiment de capitaux, et il s'est avéré que ce service pouvait effectivement blanchir de l'argent, sans s'attendre à devenir témoin en raison de cela.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
En même temps, le fonctionnement d'autres mélangeurs de cryptoactifs est également sous l'attention des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs de deux entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité pour garantir la conformité avec les réglementations applicables.
Surveiller les activités de transaction : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant de la transaction, la fréquence, la source et la destination, etc.
Établir un mécanisme de rapport : mettre en place un système pour signaler les transactions ou activités suspectes, traiter ces rapports en temps opportun et collaborer avec les organismes de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération et les échanges : Collaborer activement avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des agences d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
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MetaverseVagabond
· 07-28 03:01
Les jetons qui ne peuvent pas être verrouillés ne sont pas de bons jetons.
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gas_fee_trauma
· 07-27 22:12
La coopération, c'est buy the dip.
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rugpull_ptsd
· 07-27 04:53
Hé hé, c'est comme ça que j'ai été arrêté.
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LuckyBlindCat
· 07-26 23:01
Fermons-les tous !
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PaperHandSister
· 07-25 11:31
Eh bien, c'est vraiment vendre ses coéquipiers.
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BearMarketBro
· 07-25 11:29
Cet argent ne serait-il pas mieux utilisé pour acheter un magasin ?
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InfraVibes
· 07-25 11:25
J'attends le jugement ! Je suis assez curieux de savoir combien je peux récupérer.
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AirdropATM
· 07-25 11:21
Tsss, ce n'est vraiment pas un couple à sous-estimer.
Un suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Cryptoactifs se présente au procès pour blanchiment de capitaux en tant que témoin clé.
Le cerveau de Bitfinex dévoile un réseau de vol et de blanchiment de capitaux de cryptoactifs
En 2022, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir prétendument blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs crypto volés. Le couple a reconnu sa culpabilité l'année dernière.
Les dernières nouvelles indiquent que le Liechtenstein participe actuellement en tant que témoin collaborateur du gouvernement à un procès en cours sur le blanchiment de capitaux via des services de mélange de cryptoactifs. Pourquoi le cerveau du vol de 4,5 milliards de dollars devient-il témoin dans ce procès pour blanchiment de capitaux ? Analysons les tenants et aboutissants de cette affaire de blanchiment de cryptoactifs.
Chronologie des événements
Le couple liechtensteinois affirme avoir pu accéder au système d'une certaine plateforme d'échange pendant des mois et avoir volé plus de 100 millions de dollars. Ils ont effectué environ 10 opérations de blanchiment de capitaux en utilisant un certain service de mélange de jetons, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
Raisons de devenir témoin fédéral
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a décidé de collaborer avec les autorités pour révéler la vérité sur l'affaire. En résumé, ils utilisaient un service de mélange de jetons pour le blanchiment de capitaux, et il s'est avéré que ce service pouvait effectivement blanchir de l'argent, sans s'attendre à devenir témoin en raison de cela.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
En même temps, le fonctionnement d'autres mélangeurs de cryptoactifs est également sous l'attention des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs de deux entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité pour garantir la conformité avec les réglementations applicables.
Surveiller les activités de transaction : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant de la transaction, la fréquence, la source et la destination, etc.
Établir un mécanisme de rapport : mettre en place un système pour signaler les transactions ou activités suspectes, traiter ces rapports en temps opportun et collaborer avec les organismes de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération et les échanges : Collaborer activement avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des agences d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.