Binance atteint un accord avec les États-Unis, paie une amende record de 4,3 milliards de dollars
Les actions de régulation des États-Unis contre Binance ont enfin porté leurs fruits. Cette plateforme d'échange de cryptomonnaies a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi un record historique pour le ministère des Finances des États-Unis.
Le 22, le département de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec Binance. Plusieurs hauts fonctionnaires, dont le procureur général et le secrétaire au Trésor, ont assisté à la réunion.
Binance est accusé de violer les réglementations anti-blanchiment, d'exercer des activités de transfert sans licence et de violer les sanctions américaines. Parmi les principaux problèmes, le défaut de prévenir et de signaler les transactions suspectes liées aux organisations terroristes est majeur. Il est rapporté que la plateforme a permis plus de 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens, pour un montant total de plus de 8,98 millions de dollars.
Le ministre des Finances a critiqué Binance pour avoir ignoré ses obligations légales dans la poursuite du profit, en effectuant des transactions massives sans avoir correctement vérifié l'identité des clients et surveillé les transactions. Le ministre de la Justice a souligné que la plateforme est remplie de criminels utilisant des jetons pour transférer des fonds illégaux.
Dans le cadre d'un règlement, Binance paiera une amende pénale de 1,8 milliard de dollars et se verra confisquer 2,5 milliards de dollars. De plus, le fondateur Zhao Changpeng a accepté de démissionner et de payer une amende de 50 millions de dollars, et pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison. Son avocat a déclaré que le jugement sera reporté de 6 mois.
Binance doit également recruter un responsable de la conformité indépendant pour un mandat de 3 ans. Zhao Changpeng est interdit de participer aux opérations et à la gestion de Binance jusqu'à la fin du mandat du responsable de la conformité. Le ministère des Finances des États-Unis se réserve le droit de consulter les dossiers liés à Binance pendant 5 ans.
Il est à noter que Binance se retirera complètement du marché américain, mais sa filiale américaine continuera d'opérer aux États-Unis. Si Binance ne respecte pas ses obligations, elle pourrait faire face à une amende supplémentaire de 150 millions de dollars.
Richard Teng prendra le poste de PDG de Binance. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant travaillé dans plusieurs institutions financières de renom. Changpeng Zhao a déclaré qu'il allait prendre une pause pendant un certain temps, après quoi il pourrait envisager des investissements passifs, notamment dans les domaines de la blockchain, du Web3 et de la DeFi.
Le nouveau CEO Teng a souligné qu'il s'engagera à maintenir la confiance des utilisateurs envers l'entreprise, à collaborer avec les régulateurs et à promouvoir le développement du Web3.
Il convient de noter que les accusations formulées cette fois-ci ne concernent pas le détournement de fonds des utilisateurs ni la manipulation du marché par Binance. Changpeng Zhao et les dirigeants de l'entreprise ont tous deux souligné ce point, affirmant que les fonds des utilisateurs restent en sécurité.
Cette résolution marque un pas important pour Binance en matière de conformité, mais elle fait également face à d'énormes défis et à une transformation. À l'avenir, il sera intéressant de voir comment l'entreprise continuera à se développer dans un environnement réglementaire strict.
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GasFeeNightmare
· 07-25 13:46
l'univers de la cryptomonnaie又一滑铁卢 凉
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ImpermanentPhobia
· 07-25 13:44
L'investisseur détaillant a toujours été le dernier à être informé.
Binance paie 4,3 milliards de dollars pour régler avec les régulateurs américains, Zhao Changpeng démissionne et se retire du marché américain.
Binance atteint un accord avec les États-Unis, paie une amende record de 4,3 milliards de dollars
Les actions de régulation des États-Unis contre Binance ont enfin porté leurs fruits. Cette plateforme d'échange de cryptomonnaies a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi un record historique pour le ministère des Finances des États-Unis.
Le 22, le département de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec Binance. Plusieurs hauts fonctionnaires, dont le procureur général et le secrétaire au Trésor, ont assisté à la réunion.
Binance est accusé de violer les réglementations anti-blanchiment, d'exercer des activités de transfert sans licence et de violer les sanctions américaines. Parmi les principaux problèmes, le défaut de prévenir et de signaler les transactions suspectes liées aux organisations terroristes est majeur. Il est rapporté que la plateforme a permis plus de 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens, pour un montant total de plus de 8,98 millions de dollars.
Le ministre des Finances a critiqué Binance pour avoir ignoré ses obligations légales dans la poursuite du profit, en effectuant des transactions massives sans avoir correctement vérifié l'identité des clients et surveillé les transactions. Le ministre de la Justice a souligné que la plateforme est remplie de criminels utilisant des jetons pour transférer des fonds illégaux.
Dans le cadre d'un règlement, Binance paiera une amende pénale de 1,8 milliard de dollars et se verra confisquer 2,5 milliards de dollars. De plus, le fondateur Zhao Changpeng a accepté de démissionner et de payer une amende de 50 millions de dollars, et pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison. Son avocat a déclaré que le jugement sera reporté de 6 mois.
Binance doit également recruter un responsable de la conformité indépendant pour un mandat de 3 ans. Zhao Changpeng est interdit de participer aux opérations et à la gestion de Binance jusqu'à la fin du mandat du responsable de la conformité. Le ministère des Finances des États-Unis se réserve le droit de consulter les dossiers liés à Binance pendant 5 ans.
Il est à noter que Binance se retirera complètement du marché américain, mais sa filiale américaine continuera d'opérer aux États-Unis. Si Binance ne respecte pas ses obligations, elle pourrait faire face à une amende supplémentaire de 150 millions de dollars.
Richard Teng prendra le poste de PDG de Binance. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant travaillé dans plusieurs institutions financières de renom. Changpeng Zhao a déclaré qu'il allait prendre une pause pendant un certain temps, après quoi il pourrait envisager des investissements passifs, notamment dans les domaines de la blockchain, du Web3 et de la DeFi.
Le nouveau CEO Teng a souligné qu'il s'engagera à maintenir la confiance des utilisateurs envers l'entreprise, à collaborer avec les régulateurs et à promouvoir le développement du Web3.
Il convient de noter que les accusations formulées cette fois-ci ne concernent pas le détournement de fonds des utilisateurs ni la manipulation du marché par Binance. Changpeng Zhao et les dirigeants de l'entreprise ont tous deux souligné ce point, affirmant que les fonds des utilisateurs restent en sécurité.
Cette résolution marque un pas important pour Binance en matière de conformité, mais elle fait également face à d'énormes défis et à une transformation. À l'avenir, il sera intéressant de voir comment l'entreprise continuera à se développer dans un environnement réglementaire strict.