Menace des ombres : les risques d'attaques off-chain se font de plus en plus pressants
Les problèmes de sécurité dans le monde de la blockchain ne se limitent pas aux attaques on-chain, aux vulnérabilités des contrats et aux intrusions de hackers, les risques off-chain deviennent de plus en plus évidents. Une série d'événements récents indique que les attaques dans le monde réel ciblant les détenteurs d'actifs cryptographiques deviennent de plus en plus fréquentes et répandues.
Un entrepreneur en cryptomonnaie de renom a été victime d'une tentative d'enlèvement spectaculaire l'année dernière. Les attaquants ont suivi ses mouvements grâce à des moyens technologiques avancés et ont lancé une attaque par derrière alors qu'il montait les escaliers. Heureusement, cet entrepreneur a lutté avec force et a finalement réussi à s'échapper.
Avec la valeur des actifs cryptographiques en constante augmentation, ce type d'attaque physique ciblant les utilisateurs est en hausse. Cet article analysera en profondeur cette méthode d'attaque, examinera des cas typiques, analysera les réseaux criminels sous-jacents et proposera des conseils pratiques de prévention.
La nature de l'attaque par clé
Le concept de "attaque par clé à molette" provient d'une bande dessinée en ligne, décrivant un attaquant utilisant une simple violence physique pour contraindre la victime à remettre son mot de passe. Cette méthode ne nécessite pas de compétences techniques avancées, mais elle s'avère souvent plus efficace que des techniques de piratage complexes.
Revue des cas récents
Depuis le début de l'année, les cas d'enlèvements visant les utilisateurs de crypto-monnaies se sont multipliés, les victimes incluant des membres clés de projets, des leaders d'opinion et des utilisateurs ordinaires.
Début mai, la police française a réussi à sauver le père d'un milliardaire en cryptomonnaies. Les ravisseurs ont brutalement coupé les doigts de la victime pour faire pression sur la famille et demander une énorme rançon.
En janvier de cette année, le cofondateur d'une célèbre société de portefeuilles matériels et sa femme ont été victimes d'une attaque armée à leur domicile. Les ravisseurs ont également utilisé des méthodes cruelles et ont exigé une rançon de 100 bitcoins.
Début juin, un suspect impliqué dans la planification de plusieurs enlèvements d'entrepreneurs en cryptomonnaie en France a été arrêté au Maroc. Ce suspect est recherché par l'Interpol pour des crimes tels que "enlèvement, détention illégale d'otages".
Une affaire survenue à New York est encore plus choquante. Un investisseur en crypto-monnaie de nationalité italienne a été piégé et a subi trois semaines de captivité et de torture. Les criminels ont utilisé des outils tels qu'une tronçonneuse et des dispositifs de choc électrique pour menacer, allant jusqu'à suspendre la victime au sommet d'un immeuble pour l'obliger à remettre la clé privée de son portefeuille.
Mi-mai, la fille et le jeune petit-fils d'un des cofondateurs d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies ont failli être enlevés dans les rues de Paris. Heureusement, l'intervention rapide des passants a fait fuir les ravisseurs.
Ces affaires montrent qu'en comparaison avec les attaques techniques sur la chaîne, les menaces physiques directes sont souvent plus efficaces et ont des barrières à l'entrée plus faibles. Il est à noter que de nombreuses personnes impliquées dans ce type de crime sont jeunes, principalement âgées de 16 à 23 ans, et ont une compréhension de base des cryptomonnaies. Les données du parquet français montrent que plusieurs mineurs ont déjà été poursuivis pour leur participation à de telles affaires.
En plus des cas rapportés publiquement, l'équipe de sécurité a également découvert, en analysant les retours des utilisateurs, que certains utilisateurs avaient subi des contrôles ou des pressions lors de transactions hors ligne, entraînant des pertes d'actifs.
De plus, il existe certains événements de "coercition non violente" qui n'ont pas dégénéré en conflit physique. Les attaquants menacent les victimes en utilisant des informations privées ou d'autres points faibles pour les forcer à effectuer un transfert. Bien que ces situations n'aient pas causé de blessures corporelles directes, elles ont déjà franchi la limite de la sécurité personnelle.
Il convient de noter que les cas divulgués ne représentent peut-être que la partie émergée de l'iceberg. De nombreuses victimes choisissent de garder le silence pour diverses raisons, ce qui rend difficile l'évaluation précise de l'ampleur réelle des attaques off-chain.
Analyse des réseaux criminels
Selon l'analyse de l'équipe de recherche, le réseau criminel des attaques par clé de voûte comprend généralement les étapes clés suivantes :
Verrouillage des informations : L'attaquant évalue d'abord l'échelle des actifs de la cible via des données on-chain, des médias sociaux et d'autres canaux.
Positionnement et contact dans la réalité : Une fois l'identité cible déterminée, l'attaquant tentera d'obtenir des informations sur sa vie réelle, y compris son lieu de résidence, ses lieux fréquents, etc.
Menaces et extorsion par la violence : une fois qu'ils ont le contrôle de la cible, les attaquants utilisent souvent des moyens violents pour forcer la victime à remettre des informations clés telles que la clé privée ou la phrase mnémotechnique.
Blanchiment d'argent et transfert de fonds : Une fois qu'ils ont obtenu la clé privée, les attaquants transfèrent rapidement des actifs et cachent la source des fonds par divers moyens.
Stratégies d'adaptation
Face à l'attaque par clé de secours, les méthodes traditionnelles telles que les portefeuilles multi-signatures ou les phrases mnémotechniques décentralisées peuvent ne pas être pratiques. Une stratégie plus sûre est "il y a à donner, et les pertes sont contrôlables" :
Configurer un portefeuille de secours : préparez un compte qui semble principal mais qui ne contient en réalité qu'un faible montant d'actifs, à utiliser en cas d'urgence.
Renforcer la gestion de la sécurité familiale : les membres de la famille doivent comprendre la situation de base des actifs et les méthodes de réponse ; établir un mot de passe de sécurité ; renforcer les mesures de sécurité à domicile.
Éviter l'exposition de l'identité : gérer prudemment les informations sur les réseaux sociaux et éviter de divulguer des informations sur la détention d'actifs cryptographiques dans la vie réelle.
Conclusion
Avec le développement rapide de l'industrie de la cryptographie, les systèmes KYC et AML jouent un rôle important dans l'amélioration de la transparence financière et la prévention des flux de fonds illégaux. Cependant, dans le processus d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité des données et la vie privée des utilisateurs, de nombreux défis subsistent.
Il est conseillé d'introduire un système dynamique d'identification des risques en complément du processus KYC traditionnel, afin de réduire la collecte d'informations inutiles et de diminuer le risque de fuite de données. Par ailleurs, la plateforme pourrait envisager d'intégrer des services professionnels de lutte contre le blanchiment d'argent et de traçage pour améliorer sa capacité de gestion des risques. De plus, il est également important de renforcer les capacités de sécurité des données, ce qui peut être réalisé par des services professionnels de tests de sécurité pour évaluer de manière exhaustive le risque d'exposition des données sensibles.
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HappyMinerUncle
· 07-28 16:53
Méfiez-vous de l'argent qui ne doit pas être montré.
Les détenteurs d'actifs chiffrés sont confrontés à des attaques off-chain, la prévention des attaques par torsion devient un nouveau sujet.
Menace des ombres : les risques d'attaques off-chain se font de plus en plus pressants
Les problèmes de sécurité dans le monde de la blockchain ne se limitent pas aux attaques on-chain, aux vulnérabilités des contrats et aux intrusions de hackers, les risques off-chain deviennent de plus en plus évidents. Une série d'événements récents indique que les attaques dans le monde réel ciblant les détenteurs d'actifs cryptographiques deviennent de plus en plus fréquentes et répandues.
Un entrepreneur en cryptomonnaie de renom a été victime d'une tentative d'enlèvement spectaculaire l'année dernière. Les attaquants ont suivi ses mouvements grâce à des moyens technologiques avancés et ont lancé une attaque par derrière alors qu'il montait les escaliers. Heureusement, cet entrepreneur a lutté avec force et a finalement réussi à s'échapper.
Avec la valeur des actifs cryptographiques en constante augmentation, ce type d'attaque physique ciblant les utilisateurs est en hausse. Cet article analysera en profondeur cette méthode d'attaque, examinera des cas typiques, analysera les réseaux criminels sous-jacents et proposera des conseils pratiques de prévention.
La nature de l'attaque par clé
Le concept de "attaque par clé à molette" provient d'une bande dessinée en ligne, décrivant un attaquant utilisant une simple violence physique pour contraindre la victime à remettre son mot de passe. Cette méthode ne nécessite pas de compétences techniques avancées, mais elle s'avère souvent plus efficace que des techniques de piratage complexes.
Revue des cas récents
Depuis le début de l'année, les cas d'enlèvements visant les utilisateurs de crypto-monnaies se sont multipliés, les victimes incluant des membres clés de projets, des leaders d'opinion et des utilisateurs ordinaires.
Début mai, la police française a réussi à sauver le père d'un milliardaire en cryptomonnaies. Les ravisseurs ont brutalement coupé les doigts de la victime pour faire pression sur la famille et demander une énorme rançon.
En janvier de cette année, le cofondateur d'une célèbre société de portefeuilles matériels et sa femme ont été victimes d'une attaque armée à leur domicile. Les ravisseurs ont également utilisé des méthodes cruelles et ont exigé une rançon de 100 bitcoins.
Début juin, un suspect impliqué dans la planification de plusieurs enlèvements d'entrepreneurs en cryptomonnaie en France a été arrêté au Maroc. Ce suspect est recherché par l'Interpol pour des crimes tels que "enlèvement, détention illégale d'otages".
Une affaire survenue à New York est encore plus choquante. Un investisseur en crypto-monnaie de nationalité italienne a été piégé et a subi trois semaines de captivité et de torture. Les criminels ont utilisé des outils tels qu'une tronçonneuse et des dispositifs de choc électrique pour menacer, allant jusqu'à suspendre la victime au sommet d'un immeuble pour l'obliger à remettre la clé privée de son portefeuille.
Mi-mai, la fille et le jeune petit-fils d'un des cofondateurs d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies ont failli être enlevés dans les rues de Paris. Heureusement, l'intervention rapide des passants a fait fuir les ravisseurs.
Ces affaires montrent qu'en comparaison avec les attaques techniques sur la chaîne, les menaces physiques directes sont souvent plus efficaces et ont des barrières à l'entrée plus faibles. Il est à noter que de nombreuses personnes impliquées dans ce type de crime sont jeunes, principalement âgées de 16 à 23 ans, et ont une compréhension de base des cryptomonnaies. Les données du parquet français montrent que plusieurs mineurs ont déjà été poursuivis pour leur participation à de telles affaires.
En plus des cas rapportés publiquement, l'équipe de sécurité a également découvert, en analysant les retours des utilisateurs, que certains utilisateurs avaient subi des contrôles ou des pressions lors de transactions hors ligne, entraînant des pertes d'actifs.
De plus, il existe certains événements de "coercition non violente" qui n'ont pas dégénéré en conflit physique. Les attaquants menacent les victimes en utilisant des informations privées ou d'autres points faibles pour les forcer à effectuer un transfert. Bien que ces situations n'aient pas causé de blessures corporelles directes, elles ont déjà franchi la limite de la sécurité personnelle.
Il convient de noter que les cas divulgués ne représentent peut-être que la partie émergée de l'iceberg. De nombreuses victimes choisissent de garder le silence pour diverses raisons, ce qui rend difficile l'évaluation précise de l'ampleur réelle des attaques off-chain.
Analyse des réseaux criminels
Selon l'analyse de l'équipe de recherche, le réseau criminel des attaques par clé de voûte comprend généralement les étapes clés suivantes :
Verrouillage des informations : L'attaquant évalue d'abord l'échelle des actifs de la cible via des données on-chain, des médias sociaux et d'autres canaux.
Positionnement et contact dans la réalité : Une fois l'identité cible déterminée, l'attaquant tentera d'obtenir des informations sur sa vie réelle, y compris son lieu de résidence, ses lieux fréquents, etc.
Menaces et extorsion par la violence : une fois qu'ils ont le contrôle de la cible, les attaquants utilisent souvent des moyens violents pour forcer la victime à remettre des informations clés telles que la clé privée ou la phrase mnémotechnique.
Blanchiment d'argent et transfert de fonds : Une fois qu'ils ont obtenu la clé privée, les attaquants transfèrent rapidement des actifs et cachent la source des fonds par divers moyens.
Stratégies d'adaptation
Face à l'attaque par clé de secours, les méthodes traditionnelles telles que les portefeuilles multi-signatures ou les phrases mnémotechniques décentralisées peuvent ne pas être pratiques. Une stratégie plus sûre est "il y a à donner, et les pertes sont contrôlables" :
Conclusion
Avec le développement rapide de l'industrie de la cryptographie, les systèmes KYC et AML jouent un rôle important dans l'amélioration de la transparence financière et la prévention des flux de fonds illégaux. Cependant, dans le processus d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité des données et la vie privée des utilisateurs, de nombreux défis subsistent.
Il est conseillé d'introduire un système dynamique d'identification des risques en complément du processus KYC traditionnel, afin de réduire la collecte d'informations inutiles et de diminuer le risque de fuite de données. Par ailleurs, la plateforme pourrait envisager d'intégrer des services professionnels de lutte contre le blanchiment d'argent et de traçage pour améliorer sa capacité de gestion des risques. De plus, il est également important de renforcer les capacités de sécurité des données, ce qui peut être réalisé par des services professionnels de tests de sécurité pour évaluer de manière exhaustive le risque d'exposition des données sensibles.