Le scandale FTX refait surface : des affaires de manipulation de marché révèlent des lacunes dans la réglementation des plateformes d'échange.
Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite d'FTX, certains dessous peu connus commencent à émerger. Récemment, une action en justice contre des manipulateurs de marché a suscité un large intérêt au sein de la communauté des cryptomonnaies. Cette affaire révèle non seulement les méthodes astucieuses des criminels, mais expose également les graves lacunes d'FTX en matière de gestion des risques et de contrôle interne.
Les jetons à faible liquidité deviennent des outils de manipulation du marché
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, un citoyen mauricien a été accusé d'avoir mis en œuvre une série de manipulations de marché complexes. Ce manipulateur se concentrait principalement sur des jetons avec une faible liquidité, en achetant massivement pour faire artificiellement grimper les prix.
Depuis janvier 2021, cet opérateur a accumulé environ la moitié de l'offre de jetons BTMX, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire de 10 000 % de leur prix en trois mois. Par la suite, il a utilisé les fonctionnalités de levier et les failles des règles de trading de marge de FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien qu'une plateforme d'échange ait découvert un problème et ait averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. Même lorsque la découverte d'une faille s'élevait à 400 millions de dollars, les dirigeants de FTX ont simplement déclaré qu'ils n'avaient pas réalisé que la situation était si grave.
Opérations répétées, bénéfices de plusieurs milliards de dollars
Entre août et décembre 2021, cet opérateur a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations mentionnées ci-dessus en utilisant des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que FTX ne réalise le problème, il avait déjà réalisé un bénéfice d'environ 200 millions de dollars de cette manière.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'après que FTX a découvert des problèmes et verrouillé les comptes des manipulateurs, il a quand même "oublié" d'arrêter leur fonction de retrait, ce qui a entraîné le transfert de plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Les mesures prises par FTX suscitent des interrogations
Face à un tel énorme défaut, FTX a choisi de cacher la vérité et de transférer les pertes à la société sœur Alameda Research. Cette approche n'a non seulement pas résolu le problème, mais a également donné aux manipulateurs plus de temps et d'opportunités pour continuer à opérer sur la plateforme.
Par exemple, l'opérateur a vendu à découvert un jeton Mobile Coin d'une valeur très faible sur FTX (MOB). FTX n'a pris aucune mesure à cet égard, mais a simplement demandé de fournir plus de garanties. Pour compenser ces positions à découvert, Alameda Research a dû acheter massivement des jetons MOB sur le marché, ce qui a entraîné une hausse de 750 % de leur prix. Au final, Alameda estime avoir perdu jusqu'à 1 milliard de dollars à cause de cette série d'événements.
Avertissements et leçons
Cette affaire a sonné l'alarme dans le secteur des cryptomonnaies tout en fournissant des leçons précieuses.
La plateforme d'échange doit améliorer ses procédures KYC et appliquer strictement les règles "Connaître votre client" et "Lutte contre le blanchiment d'argent".
Renforcer les mécanismes de contrôle interne pour empêcher la négligence ou l'inaction des employés de donner aux criminels une opportunité.
Établir un système d'évaluation des risques solide, en particulier en renforçant la surveillance des actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être vigilants face aux fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité et surveiller les activités de transfert en chaîne de gros montants.
Privilégiez les plateformes d'échange opérant dans des juridictions réglementées.
Cette affaire met de nouveau en évidence l'importance de la régulation du marché des cryptomonnaies, ainsi que la responsabilité des plateformes d'échange dans la protection des actifs des utilisateurs et le maintien de l'ordre sur le marché. Ce n'est qu'en perfectionnant continuellement le système de régulation et en renforçant la gestion des risques que l'on pourra établir un écosystème de cryptomonnaies plus sûr et plus transparent.
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L'affaire de manipulation de marché FTX exposée révèle des lacunes dans la régulation des plateformes d'échange.
Le scandale FTX refait surface : des affaires de manipulation de marché révèlent des lacunes dans la réglementation des plateformes d'échange.
Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite d'FTX, certains dessous peu connus commencent à émerger. Récemment, une action en justice contre des manipulateurs de marché a suscité un large intérêt au sein de la communauté des cryptomonnaies. Cette affaire révèle non seulement les méthodes astucieuses des criminels, mais expose également les graves lacunes d'FTX en matière de gestion des risques et de contrôle interne.
Les jetons à faible liquidité deviennent des outils de manipulation du marché
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, un citoyen mauricien a été accusé d'avoir mis en œuvre une série de manipulations de marché complexes. Ce manipulateur se concentrait principalement sur des jetons avec une faible liquidité, en achetant massivement pour faire artificiellement grimper les prix.
Depuis janvier 2021, cet opérateur a accumulé environ la moitié de l'offre de jetons BTMX, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire de 10 000 % de leur prix en trois mois. Par la suite, il a utilisé les fonctionnalités de levier et les failles des règles de trading de marge de FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien qu'une plateforme d'échange ait découvert un problème et ait averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. Même lorsque la découverte d'une faille s'élevait à 400 millions de dollars, les dirigeants de FTX ont simplement déclaré qu'ils n'avaient pas réalisé que la situation était si grave.
Opérations répétées, bénéfices de plusieurs milliards de dollars
Entre août et décembre 2021, cet opérateur a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations mentionnées ci-dessus en utilisant des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que FTX ne réalise le problème, il avait déjà réalisé un bénéfice d'environ 200 millions de dollars de cette manière.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'après que FTX a découvert des problèmes et verrouillé les comptes des manipulateurs, il a quand même "oublié" d'arrêter leur fonction de retrait, ce qui a entraîné le transfert de plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
Les mesures prises par FTX suscitent des interrogations
Face à un tel énorme défaut, FTX a choisi de cacher la vérité et de transférer les pertes à la société sœur Alameda Research. Cette approche n'a non seulement pas résolu le problème, mais a également donné aux manipulateurs plus de temps et d'opportunités pour continuer à opérer sur la plateforme.
Par exemple, l'opérateur a vendu à découvert un jeton Mobile Coin d'une valeur très faible sur FTX (MOB). FTX n'a pris aucune mesure à cet égard, mais a simplement demandé de fournir plus de garanties. Pour compenser ces positions à découvert, Alameda Research a dû acheter massivement des jetons MOB sur le marché, ce qui a entraîné une hausse de 750 % de leur prix. Au final, Alameda estime avoir perdu jusqu'à 1 milliard de dollars à cause de cette série d'événements.
Avertissements et leçons
Cette affaire a sonné l'alarme dans le secteur des cryptomonnaies tout en fournissant des leçons précieuses.
La plateforme d'échange doit améliorer ses procédures KYC et appliquer strictement les règles "Connaître votre client" et "Lutte contre le blanchiment d'argent".
Renforcer les mécanismes de contrôle interne pour empêcher la négligence ou l'inaction des employés de donner aux criminels une opportunité.
Établir un système d'évaluation des risques solide, en particulier en renforçant la surveillance des actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent être vigilants face aux fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité et surveiller les activités de transfert en chaîne de gros montants.
Privilégiez les plateformes d'échange opérant dans des juridictions réglementées.
Cette affaire met de nouveau en évidence l'importance de la régulation du marché des cryptomonnaies, ainsi que la responsabilité des plateformes d'échange dans la protection des actifs des utilisateurs et le maintien de l'ordre sur le marché. Ce n'est qu'en perfectionnant continuellement le système de régulation et en renforçant la gestion des risques que l'on pourra établir un écosystème de cryptomonnaies plus sûr et plus transparent.