Mécanisme de gel des stablecoins centralisés USDT et son impact
USDT est un stablecoin blockchain contrôlé par l'émetteur, ancré à 1:1 avec le dollar américain grâce à un contrat intelligent. En plus de posséder les caractéristiques de base des cryptomonnaies, l'émetteur de l'USDT dispose également de droits spéciaux tels que l'émission supplémentaire, la destruction et le gel. Ces droits sont généralement utilisés pour collaborer avec les autorités judiciaires pour lutter contre les activités illégales ou pour faire face à des incidents de sécurité majeurs.
Avec l'expansion de l'utilisation de l'USDT, les activités illégales impliquant ce jeton ont également augmenté, entraînant une fréquence croissante des opérations de gel. Cela a causé des désagréments notables pour certaines entreprises normales qui ont reçu des fonds à risque par inadvertance, et pourrait même engendrer des risques juridiques. Cet article analysera l'incident récent de gel de l'USDT rencontré par le groupe Huy Wang du Cambodge.
Présentation du Groupe Huiwang
Huiwang Group est l'un des plus grands groupes de technologie financière du Cambodge, opérant dans plusieurs domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transactions et l'assurance. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement USDT. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, les adresses associées à HuionePay et HuioneGuarantee, filiales de Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait l'entreprise de cryptomonnaie la plus importante de la région.
De juin 2022 à juin 2024, la taille des fonds des adresses commerciales associées à Huiwang a montré une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, avec une taille totale de 102,397 milliards USDT sur deux ans. Pendant ce temps, ces adresses maintenaient un solde quotidien moyen d'environ 35,68 millions USDT.
Cependant, en tant que région de l'Asie du Sud-Est, les activités de Huiwang sont également inévitablement influencées par certaines activités illégales. Prenons comme exemple l'une de ses adresses principales : entre juillet 2023 et juin 2024, environ 20 % des fonds entrants de cette adresse ont été marqués comme des fonds à haut risque, impliquant des activités de jeux d'argent en ligne, de production illégale et de blanchiment d'argent.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse du réseau Tron de Huiwang, TNVaKW, a été gelée, impliquant un montant pouvant atteindre 29,62 millions USDT. Selon l'enquête, cette adresse a été créée seulement 5 jours avant de réaliser plus de 1 milliard USDT de transactions, les principales sources de réception étant les adresses des utilisateurs de Huiwang et l'adresse officielle.
Des enquêtes supplémentaires ont révélé que le gel pourrait être lié à un incident de vol survenu dans un certain échange japonais. Les fonds volés, après un échange inter-chaînes, ont finalement été transférés vers l'adresse TNVaKW, pour un montant d'environ 14 millions USDT. De plus, une partie des fonds d'un autre incident de vol d'échange avait également été transférée vers des adresses connexes de Huiwang.
Il convient de noter que les autres adresses commerciales de Huiwang n'ont pas été affectées, ce qui indique que cette action de gel n'est pas dirigée contre le groupe Huiwang lui-même.
Impact après gel
Les 29,63 millions d'USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui a exercé une certaine pression sur ses activités. Après le gel, Huiwang a rapidement activé une nouvelle adresse commerciale TQuFSv pour traiter les demandes des utilisateurs.
Jusqu'au 16 juillet, le volume des transactions de TQuFSv a atteint 733 millions USDT. Les analyses montrent que les mouvements de fonds de cette adresse n'ont pas présenté d'anomalies significatives et conservent toujours un solde de 12,88 millions USDT. Huiwang a également transféré des fonds d'autres adresses commerciales pour répondre aux demandes de retrait des utilisateurs.
Dans l'ensemble, bien qu'il ait subi d'importants flux de capitaux sortants, Huiwang parvient à maintenir un fonctionnement normal. Cependant, cet événement souligne également les défis de conformité auxquels l'industrie des cryptomonnaies est confrontée, ainsi que les risques potentiels des stablecoins centralisés.
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BearMarketBuilder
· Il y a 1h
Merde, cette adresse est à nouveau inutilisable.
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ForumLurker
· 07-29 01:17
USDT est vraiment un père.
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LiquiditySurfer
· 07-27 07:27
Effondrement centralisé, qui sera le prochain à atteindre le rivage ?
Événement de gel USDT : 29,62 millions de fonds du groupe Huaiwang au Cambodge restreints, les opérations commerciales continuent normalement.
Mécanisme de gel des stablecoins centralisés USDT et son impact
USDT est un stablecoin blockchain contrôlé par l'émetteur, ancré à 1:1 avec le dollar américain grâce à un contrat intelligent. En plus de posséder les caractéristiques de base des cryptomonnaies, l'émetteur de l'USDT dispose également de droits spéciaux tels que l'émission supplémentaire, la destruction et le gel. Ces droits sont généralement utilisés pour collaborer avec les autorités judiciaires pour lutter contre les activités illégales ou pour faire face à des incidents de sécurité majeurs.
Avec l'expansion de l'utilisation de l'USDT, les activités illégales impliquant ce jeton ont également augmenté, entraînant une fréquence croissante des opérations de gel. Cela a causé des désagréments notables pour certaines entreprises normales qui ont reçu des fonds à risque par inadvertance, et pourrait même engendrer des risques juridiques. Cet article analysera l'incident récent de gel de l'USDT rencontré par le groupe Huy Wang du Cambodge.
Présentation du Groupe Huiwang
Huiwang Group est l'un des plus grands groupes de technologie financière du Cambodge, opérant dans plusieurs domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transactions et l'assurance. Son activité principale de paiement et de garantie utilise massivement USDT. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, les adresses associées à HuionePay et HuioneGuarantee, filiales de Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait l'entreprise de cryptomonnaie la plus importante de la région.
De juin 2022 à juin 2024, la taille des fonds des adresses commerciales associées à Huiwang a montré une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, avec une taille totale de 102,397 milliards USDT sur deux ans. Pendant ce temps, ces adresses maintenaient un solde quotidien moyen d'environ 35,68 millions USDT.
Cependant, en tant que région de l'Asie du Sud-Est, les activités de Huiwang sont également inévitablement influencées par certaines activités illégales. Prenons comme exemple l'une de ses adresses principales : entre juillet 2023 et juin 2024, environ 20 % des fonds entrants de cette adresse ont été marqués comme des fonds à haut risque, impliquant des activités de jeux d'argent en ligne, de production illégale et de blanchiment d'argent.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse du réseau Tron de Huiwang, TNVaKW, a été gelée, impliquant un montant pouvant atteindre 29,62 millions USDT. Selon l'enquête, cette adresse a été créée seulement 5 jours avant de réaliser plus de 1 milliard USDT de transactions, les principales sources de réception étant les adresses des utilisateurs de Huiwang et l'adresse officielle.
Des enquêtes supplémentaires ont révélé que le gel pourrait être lié à un incident de vol survenu dans un certain échange japonais. Les fonds volés, après un échange inter-chaînes, ont finalement été transférés vers l'adresse TNVaKW, pour un montant d'environ 14 millions USDT. De plus, une partie des fonds d'un autre incident de vol d'échange avait également été transférée vers des adresses connexes de Huiwang.
Il convient de noter que les autres adresses commerciales de Huiwang n'ont pas été affectées, ce qui indique que cette action de gel n'est pas dirigée contre le groupe Huiwang lui-même.
Impact après gel
Les 29,63 millions d'USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui a exercé une certaine pression sur ses activités. Après le gel, Huiwang a rapidement activé une nouvelle adresse commerciale TQuFSv pour traiter les demandes des utilisateurs.
Jusqu'au 16 juillet, le volume des transactions de TQuFSv a atteint 733 millions USDT. Les analyses montrent que les mouvements de fonds de cette adresse n'ont pas présenté d'anomalies significatives et conservent toujours un solde de 12,88 millions USDT. Huiwang a également transféré des fonds d'autres adresses commerciales pour répondre aux demandes de retrait des utilisateurs.
Dans l'ensemble, bien qu'il ait subi d'importants flux de capitaux sortants, Huiwang parvient à maintenir un fonctionnement normal. Cependant, cet événement souligne également les défis de conformité auxquels l'industrie des cryptomonnaies est confrontée, ainsi que les risques potentiels des stablecoins centralisés.