Singapour révèle le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards.
La police de Singapour a récemment résolu une affaire de blanchiment de capitaux incroyable, le montant impliqué passant de 5,4 milliards de RMB à 12,8 milliards, établissant ainsi un nouveau record pour le plus grand cas de blanchiment de capitaux jamais enregistré dans le pays.
Mi-août, la police de Singapour a rapidement agi après avoir reçu un renseignement, déployant plus de 400 agents dans le cadre d'une opération de grande envergure à l'échelle nationale. Les forces de l'ordre ont arrêté 10 suspects dans des quartiers résidentiels haut de gamme tels que Bukit Timah et Orchard Road.
La police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe et une grande quantité de vins prestigieux. En même temps, elle a gelé plus de 5,5 milliards de yuans de dépôts dans 35 comptes bancaires, saisi plus de 380 millions de yuans en espèces, 68 lingots d'or et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans. De plus, plus de 250 sacs et montres de luxe, ainsi que plus de 270 pièces de bijoux, ont été confisqués.
Les 10 principaux suspects viennent tous de la province du Fujian en Chine, surnommés "la bande du Fujian". Ce groupe est présent à Singapour depuis 2017, possédant plusieurs propriétés et magasins dans des quartiers huppés et des centres commerciaux de la ville. Ils blanchissent de l'argent par divers moyens, tels que la gestion de magasins, les transactions immobilières et les casinos.
L'enquête policière a révélé qu'au moins 20 des 34 personnes impliquées sont liées à des centaines voire des milliers d'entreprises. Certaines ont été secrétaires de plus de 2300 sociétés en seulement un peu plus de sept ans. Elles utilisent le nom de ces entreprises pour effectuer fréquemment des transferts de fonds de grande envergure, contournant ainsi le contrôle des changes pour les particuliers.
Avec l'approfondissement de l'enquête, un vaste réseau de jeux d'argent en ligne et de blanchiment de capitaux a émergé. Plusieurs suspects avaient déjà été recherchés par la police chinoise pour des jeux d'argent en ligne et des escroqueries. Parmi eux, les plus connus sont Wang Shuiming et Su Haijin.
Wang Shui Ming est surnommé "le Grand Maître de la Dynastie Ming", c'est un vétéran de l'industrie des jeux d'argent en ligne. Il a contrôlé de 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne, avec un personnel pouvant atteindre plus de 10 000 personnes. Un seul groupe peut recevoir jusqu'à 5 milliards de yuans de mises de la part des parieurs chaque mois.
Su Haijin est l'un des chefs du groupe de fraude en ligne aux Philippines. Il est passionné par les activités sociales à Singapour et a sponsorisé à plusieurs reprises des tournois de golf caritatifs et d'autres événements pour accroître sa notoriété. Su Haijin possède plusieurs passeports et possède des biens immobiliers dans plusieurs pays et régions.
Cette affaire majeure a mis en lumière les failles de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle à l'entrée, ce qui a eu un impact sur son statut de centre financier et sa réputation. Plusieurs banques ont commencé à renforcer l'examen des clients de certaines nationalités. L'approbation des visas est également devenue plus stricte.
Pour l'industrie des cryptomonnaies, l'implication de groupes criminels utilisant l'USDT pour le blanchiment de capitaux pourrait entraîner un renforcement supplémentaire de la réglementation. Le vice-premier ministre de Singapour a précédemment déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire de son pays un hub pour les activités de cryptomonnaies.
Le ministre des Lois et de l'Intérieur de Singapour a déclaré qu'un système financier ouvert sera inévitablement exploité par des éléments criminels, mais que le gouvernement prendra des mesures strictes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et ne permettra jamais à Singapour de devenir un paradis du blanchiment. Les actifs concernés seront confisqués à la fin de l'affaire, et les victimes pourront demander leur restitution auprès des tribunaux.
Le suspect condamné purgera sa peine à Singapour et sera expulsé à l'expiration de sa peine. Selon la loi de Singapour, le blanchiment de capitaux peut entraîner une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 dollars. Cette affaire renforcera la lutte contre la criminalité transnationale et mettra en évidence la détermination de Singapour à "gouverner strictement".
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defi_detective
· Il y a 13h
J'en peux plus, c'est vraiment un paradis pour le blanchiment de capitaux.
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ProofOfNothing
· 07-28 18:56
666～Ne pas acheter ces voitures d'occasion sur Xianyu
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StablecoinEnjoyer
· 07-27 08:34
Les escroqueries adorent utiliser le lavage de Singapour
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TheShibaWhisperer
· 07-27 08:30
12,8 milliards ? Rien qu'en les échangeant contre des Shiba Inu, cela prendra une année entière.
Singapour démantèle un réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards, les actifs chiffrés devenant des outils criminels.
Singapour révèle le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards.
La police de Singapour a récemment résolu une affaire de blanchiment de capitaux incroyable, le montant impliqué passant de 5,4 milliards de RMB à 12,8 milliards, établissant ainsi un nouveau record pour le plus grand cas de blanchiment de capitaux jamais enregistré dans le pays.
Mi-août, la police de Singapour a rapidement agi après avoir reçu un renseignement, déployant plus de 400 agents dans le cadre d'une opération de grande envergure à l'échelle nationale. Les forces de l'ordre ont arrêté 10 suspects dans des quartiers résidentiels haut de gamme tels que Bukit Timah et Orchard Road.
La police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe et une grande quantité de vins prestigieux. En même temps, elle a gelé plus de 5,5 milliards de yuans de dépôts dans 35 comptes bancaires, saisi plus de 380 millions de yuans en espèces, 68 lingots d'or et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans. De plus, plus de 250 sacs et montres de luxe, ainsi que plus de 270 pièces de bijoux, ont été confisqués.
Les 10 principaux suspects viennent tous de la province du Fujian en Chine, surnommés "la bande du Fujian". Ce groupe est présent à Singapour depuis 2017, possédant plusieurs propriétés et magasins dans des quartiers huppés et des centres commerciaux de la ville. Ils blanchissent de l'argent par divers moyens, tels que la gestion de magasins, les transactions immobilières et les casinos.
L'enquête policière a révélé qu'au moins 20 des 34 personnes impliquées sont liées à des centaines voire des milliers d'entreprises. Certaines ont été secrétaires de plus de 2300 sociétés en seulement un peu plus de sept ans. Elles utilisent le nom de ces entreprises pour effectuer fréquemment des transferts de fonds de grande envergure, contournant ainsi le contrôle des changes pour les particuliers.
Avec l'approfondissement de l'enquête, un vaste réseau de jeux d'argent en ligne et de blanchiment de capitaux a émergé. Plusieurs suspects avaient déjà été recherchés par la police chinoise pour des jeux d'argent en ligne et des escroqueries. Parmi eux, les plus connus sont Wang Shuiming et Su Haijin.
Wang Shui Ming est surnommé "le Grand Maître de la Dynastie Ming", c'est un vétéran de l'industrie des jeux d'argent en ligne. Il a contrôlé de 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne, avec un personnel pouvant atteindre plus de 10 000 personnes. Un seul groupe peut recevoir jusqu'à 5 milliards de yuans de mises de la part des parieurs chaque mois.
Su Haijin est l'un des chefs du groupe de fraude en ligne aux Philippines. Il est passionné par les activités sociales à Singapour et a sponsorisé à plusieurs reprises des tournois de golf caritatifs et d'autres événements pour accroître sa notoriété. Su Haijin possède plusieurs passeports et possède des biens immobiliers dans plusieurs pays et régions.
Cette affaire majeure a mis en lumière les failles de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle à l'entrée, ce qui a eu un impact sur son statut de centre financier et sa réputation. Plusieurs banques ont commencé à renforcer l'examen des clients de certaines nationalités. L'approbation des visas est également devenue plus stricte.
Pour l'industrie des cryptomonnaies, l'implication de groupes criminels utilisant l'USDT pour le blanchiment de capitaux pourrait entraîner un renforcement supplémentaire de la réglementation. Le vice-premier ministre de Singapour a précédemment déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire de son pays un hub pour les activités de cryptomonnaies.
Le ministre des Lois et de l'Intérieur de Singapour a déclaré qu'un système financier ouvert sera inévitablement exploité par des éléments criminels, mais que le gouvernement prendra des mesures strictes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et ne permettra jamais à Singapour de devenir un paradis du blanchiment. Les actifs concernés seront confisqués à la fin de l'affaire, et les victimes pourront demander leur restitution auprès des tribunaux.
Le suspect condamné purgera sa peine à Singapour et sera expulsé à l'expiration de sa peine. Selon la loi de Singapour, le blanchiment de capitaux peut entraîner une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 dollars. Cette affaire renforcera la lutte contre la criminalité transnationale et mettra en évidence la détermination de Singapour à "gouverner strictement".