La police indienne a démantelé une escroquerie de travail à domicile qui blanchissait des fonds volés par le biais de la cryptomonnaie, arrêtant cinq personnes, y compris une femme surnommée la ‘crypto reine’ de Delhi.
Résumé
Cinq personnes ont été arrêtées à Delhi pour avoir dirigé une escroquerie et blanchi des fonds via la crypto.
La principale accusée, surnommée ‘Crypto Queen’, aurait agi en tant que gestionnaire de crypto-monnaies non autorisé en utilisant des canaux internationaux.
Les cas de fraude liés aux cryptomonnaies augmentent en Inde en raison d'un manque de supervision réglementaire formelle.
Selon les médias locaux, l'accusé dirigeait un réseau basé sur Telegram qui attirait des victimes à accomplir de fausses tâches en ligne, extrayant des paiements sous prétexte de débloquer des incitations plus élevées, et finissant par acheminer l'argent par le biais de canaux crypto non réglementés.
L'opération a été mise au jour après qu'une femme de 29 ans de la région de Burari à Delhi a déposé une plainte, déclarant qu'elle avait été fraudée de plus de ₹17,29 lakh ( environ 20 000 $) alors qu'elle cherchait des opportunités d'emploi en ligne.
Comment l'escroquerie fonctionnait-elle ?
La police de Delhi a révélé que la victime avait été promise de fortes commissions pour accomplir des tâches numériques simples. Au début, de petits paiements ont créé l'illusion de légitimité, mais rapidement, elle a été contrainte à effectuer des transferts répétés avec l'appât de rendements plus élevés.
À son insu, les fraudeurs ont également abusé de son identité pour obtenir des prêts personnels d'une valeur de 8,8 lakh ₹ auprès des banques.
Les autorités affirment que les fonds ont été canalisés à travers plusieurs comptes bancaires de "mules", finalement convertis en USDT (Tether), un stablecoin indexé sur le dollar américain.
Ces conversions ont été facilitées par des membres du groupe opérant sur des plateformes cryptées comme Telegram et WhatsApp, utilisant des numéros internationaux pour éviter d'être détectés.
Krish, un jeune homme de 19 ans, a été identifié comme la figure centrale gérant les transferts de fonds. Il a obtenu les détails des comptes bancaires et les ID UPI de ses associés et les a transmis aux acheteurs de crypto-monnaies. Les fonds volés étaient soit retirés en espèces, soit remis pour une conversion en crypto.
Nidhi Agarwal, surnommée au sein du groupe "Crypto Queen", a joué un rôle clé dans le blanchiment de l'argent en le convertissant en USDT.
Opérant sans aucune licence officielle, elle a acheté des cryptomonnaies auprès de vendeurs non réglementés et les a revendues à profit. Elle a utilisé des numéros internationaux et des plateformes en ligne pour échapper à la surveillance locale, ont déclaré les policiers.
Pendant ce temps, Deepa et Gaurav, deux autres accusés, ont aidé à recruter des titulaires de compte prêts à prêter leurs comptes bancaires pour des transferts et ont également aidé à déplacer de l'argent liquide.
Un médecin indien perd plus de 115 000 $ à des escrocs de la crypto
Dans un incident distinct rapporté pendant le week-end, un médecin de 56 ans de Kannammoola a perdu ₹1.01 ( environ 115 000) crores dans une arnaque romantique liée aux cryptomonnaies.
L'escroquerie, qui s'est déroulée entre janvier et mai de cette année, impliquait une femme qui se faisait passer pour un médecin et contactait la victime via WhatsApp, prétendant avoir réalisé des profits substantiels grâce au trading de crypto-monnaies.
Au départ, la victime a reçu des rendements attrayants, ce qui l'a incité à investir davantage. Cependant, lorsque le médecin a tenté de retirer des fonds, on lui a dit de payer 30 % des bénéfices en tant qu'impôt sur le revenu américain.
Pas de régulations crypto en Inde
Ces incidents ont ravivé des inquiétudes concernant le manque d'un cadre réglementaire complet pour les cryptomonnaies en Inde. En l'absence de réglementations, les criminels exploitent les lacunes dans la surveillance.
Malgré l'arrêt de la Cour suprême de 2020 annulant l'interdiction bancaire antérieure de la Reserve Bank of India sur les cryptomonnaies, il y a eu peu de progrès dans la formulation de directives claires pour régir le secteur.
La Banque de réserve de l'Inde continue de s'opposer aux cryptomonnaies privées, avertissant qu'elles posent des risques pour la politique monétaire et la stabilité financière.
Au lieu de cela, les autorités fiscales indiennes ont intensifié l'application des lois. Le Département des impôts sur le revenu a lancé plusieurs campagnes visant à lutter contre l'évasion fiscale liée aux crypto-monnaies.
Les gains cryptographiques en Inde sont taxés à un taux fixe de 30 % en vertu de l'article 115BBH de la loi sur l'impôt sur le revenu, avec un TDS supplémentaire de 1 % sur les transactions. Bien que la fiscalité ait apporté une certaine visibilité aux transactions cryptographiques, l'absence de licences, de surveillance et de protections des consommateurs permet aux acteurs malveillants de prospérer.
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La « reine du Crypto » de Delhi arrêtée alors que l'Inde lutte contre les arnaques crypto et l'absence de réglementations
La police indienne a démantelé une escroquerie de travail à domicile qui blanchissait des fonds volés par le biais de la cryptomonnaie, arrêtant cinq personnes, y compris une femme surnommée la ‘crypto reine’ de Delhi.
Résumé
Selon les médias locaux, l'accusé dirigeait un réseau basé sur Telegram qui attirait des victimes à accomplir de fausses tâches en ligne, extrayant des paiements sous prétexte de débloquer des incitations plus élevées, et finissant par acheminer l'argent par le biais de canaux crypto non réglementés.
L'opération a été mise au jour après qu'une femme de 29 ans de la région de Burari à Delhi a déposé une plainte, déclarant qu'elle avait été fraudée de plus de ₹17,29 lakh ( environ 20 000 $) alors qu'elle cherchait des opportunités d'emploi en ligne.
Comment l'escroquerie fonctionnait-elle ?
La police de Delhi a révélé que la victime avait été promise de fortes commissions pour accomplir des tâches numériques simples. Au début, de petits paiements ont créé l'illusion de légitimité, mais rapidement, elle a été contrainte à effectuer des transferts répétés avec l'appât de rendements plus élevés.
À son insu, les fraudeurs ont également abusé de son identité pour obtenir des prêts personnels d'une valeur de 8,8 lakh ₹ auprès des banques.
Les autorités affirment que les fonds ont été canalisés à travers plusieurs comptes bancaires de "mules", finalement convertis en USDT (Tether), un stablecoin indexé sur le dollar américain.
Ces conversions ont été facilitées par des membres du groupe opérant sur des plateformes cryptées comme Telegram et WhatsApp, utilisant des numéros internationaux pour éviter d'être détectés.
Krish, un jeune homme de 19 ans, a été identifié comme la figure centrale gérant les transferts de fonds. Il a obtenu les détails des comptes bancaires et les ID UPI de ses associés et les a transmis aux acheteurs de crypto-monnaies. Les fonds volés étaient soit retirés en espèces, soit remis pour une conversion en crypto.
Nidhi Agarwal, surnommée au sein du groupe "Crypto Queen", a joué un rôle clé dans le blanchiment de l'argent en le convertissant en USDT.
Opérant sans aucune licence officielle, elle a acheté des cryptomonnaies auprès de vendeurs non réglementés et les a revendues à profit. Elle a utilisé des numéros internationaux et des plateformes en ligne pour échapper à la surveillance locale, ont déclaré les policiers.
Pendant ce temps, Deepa et Gaurav, deux autres accusés, ont aidé à recruter des titulaires de compte prêts à prêter leurs comptes bancaires pour des transferts et ont également aidé à déplacer de l'argent liquide.
Un médecin indien perd plus de 115 000 $ à des escrocs de la crypto
Dans un incident distinct rapporté pendant le week-end, un médecin de 56 ans de Kannammoola a perdu ₹1.01 ( environ 115 000) crores dans une arnaque romantique liée aux cryptomonnaies.
L'escroquerie, qui s'est déroulée entre janvier et mai de cette année, impliquait une femme qui se faisait passer pour un médecin et contactait la victime via WhatsApp, prétendant avoir réalisé des profits substantiels grâce au trading de crypto-monnaies.
Au départ, la victime a reçu des rendements attrayants, ce qui l'a incité à investir davantage. Cependant, lorsque le médecin a tenté de retirer des fonds, on lui a dit de payer 30 % des bénéfices en tant qu'impôt sur le revenu américain.
Pas de régulations crypto en Inde
Ces incidents ont ravivé des inquiétudes concernant le manque d'un cadre réglementaire complet pour les cryptomonnaies en Inde. En l'absence de réglementations, les criminels exploitent les lacunes dans la surveillance.
Malgré l'arrêt de la Cour suprême de 2020 annulant l'interdiction bancaire antérieure de la Reserve Bank of India sur les cryptomonnaies, il y a eu peu de progrès dans la formulation de directives claires pour régir le secteur.
La Banque de réserve de l'Inde continue de s'opposer aux cryptomonnaies privées, avertissant qu'elles posent des risques pour la politique monétaire et la stabilité financière.
Au lieu de cela, les autorités fiscales indiennes ont intensifié l'application des lois. Le Département des impôts sur le revenu a lancé plusieurs campagnes visant à lutter contre l'évasion fiscale liée aux crypto-monnaies.
Les gains cryptographiques en Inde sont taxés à un taux fixe de 30 % en vertu de l'article 115BBH de la loi sur l'impôt sur le revenu, avec un TDS supplémentaire de 1 % sur les transactions. Bien que la fiscalité ait apporté une certaine visibilité aux transactions cryptographiques, l'absence de licences, de surveillance et de protections des consommateurs permet aux acteurs malveillants de prospérer.