Un tribunal de Pékin a condamné sept personnes dans une affaire de blanchiment de crypto-monnaie impliquant 20 millions de dollars de fonds volés, soulevant de nouvelles questions sur la façon dont la Chine pourrait renforcer sa position sur les actifs numériques.
Résumé
Un tribunal de Pékin condamne sept personnes à la prison dans une affaire de blanchiment d'argent crypto liée à des paiements de bonus truqués.
Des fonds ont été blanchis par le biais d'échanges de crypto-monnaies offshore et de mélangeurs de pièces.
Les autorités chinoises ont récemment averti d'une augmentation de la fraude liée aux cryptomonnaies.
Selon des rapports locaux, au centre de l'affaire se trouve un ancien employé d'une plateforme vidéo basée dans le district de Haidian. Les procureurs allèguent que l'individu a abusé de son contrôle sur les programmes de récompense internes, fuyant des données de l'entreprise et truquant les processus de candidature pour acheminer 140 millions de yuans, soit environ 19,3 millions de dollars, en fausses primes vers un réseau de faux fournisseurs dirigé par ses complices.
Des sociétés fictives ont été créées pour recevoir les fonds, les contrôles internes ont été contournés et des documents ont été falsifiés pour dissimuler les traces. Les fonds volés ont ensuite été transférés à travers huit échanges de crypto-monnaies offshore, convertis en Bitcoin (BTC) et d'autres actifs numériques.
Pour dissimuler leur trace, les auteurs ont utilisé des services de mélange de pièces, une tactique courante dans le blanchiment de crypto, avant de convertir certains des actifs en yuan et de les cacher dans des comptes privés.
Les enquêteurs ont réussi à déchiffrer le flux en utilisant la criminalistique numérique et ont récupéré plus de 90 BTC, d'une valeur d'environ 11 millions de dollars aux prix actuels. Les auteurs ont également été condamnés pour détournement de fonds, avec des peines de prison allant de trois à quatorze ans et demi.
Bien que cet incident soit avant tout un cas de corruption, l'utilisation de la crypto pour le blanchiment soulève désormais des questions plus larges sur les implications potentielles pour l'industrie locale.
La position tiède de la Chine sur la crypto
La Chine a longtemps adopté une posture prudente, souvent restrictive envers les actifs numériques. Le trading, le minage et les activités connexes sont restreints, à la suite de l'implémentation d'une interdiction générale en 2021.
Il y a à peine quelques semaines, le Groupe de travail municipal de Shenzhen pour la prévention et la lutte contre les activités financières illégales a émis un avertissement public concernant la hausse des fraudes liées aux actifs numériques. Les responsables ont souligné une augmentation des escroqueries impliquant des tokens liés au yuan, avec des opérateurs non autorisés utilisant des mots à la mode de la crypto pour attirer les investisseurs, blanchir de l'argent et mener des opérations de collecte de fonds illégales.
Malgré les récentes rumeurs selon lesquelles les régulateurs reconsidèrent certaines parties de leur position inflexible en réponse à l'intérêt croissant pour les stablecoins dans la région, des affaires comme le schéma de 20 millions de dollars risquent de faire reculer ces progrès, ce qui pourrait inciter à des règles plus strictes qui augmentent la pression sur l'industrie locale.
Les régulateurs n'ont pas encore commenté la répression, et il reste à voir si et comment l'affaire déclenchera des changements de politique.
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La Chine démantèle un réseau de blanchiment de BTC de 20 millions de dollars, la position sur la crypto va-t-elle se détériorer ?
Un tribunal de Pékin a condamné sept personnes dans une affaire de blanchiment de crypto-monnaie impliquant 20 millions de dollars de fonds volés, soulevant de nouvelles questions sur la façon dont la Chine pourrait renforcer sa position sur les actifs numériques.
Résumé
Selon des rapports locaux, au centre de l'affaire se trouve un ancien employé d'une plateforme vidéo basée dans le district de Haidian. Les procureurs allèguent que l'individu a abusé de son contrôle sur les programmes de récompense internes, fuyant des données de l'entreprise et truquant les processus de candidature pour acheminer 140 millions de yuans, soit environ 19,3 millions de dollars, en fausses primes vers un réseau de faux fournisseurs dirigé par ses complices.
Des sociétés fictives ont été créées pour recevoir les fonds, les contrôles internes ont été contournés et des documents ont été falsifiés pour dissimuler les traces. Les fonds volés ont ensuite été transférés à travers huit échanges de crypto-monnaies offshore, convertis en Bitcoin (BTC) et d'autres actifs numériques.
Pour dissimuler leur trace, les auteurs ont utilisé des services de mélange de pièces, une tactique courante dans le blanchiment de crypto, avant de convertir certains des actifs en yuan et de les cacher dans des comptes privés.
Les enquêteurs ont réussi à déchiffrer le flux en utilisant la criminalistique numérique et ont récupéré plus de 90 BTC, d'une valeur d'environ 11 millions de dollars aux prix actuels. Les auteurs ont également été condamnés pour détournement de fonds, avec des peines de prison allant de trois à quatorze ans et demi.
Bien que cet incident soit avant tout un cas de corruption, l'utilisation de la crypto pour le blanchiment soulève désormais des questions plus larges sur les implications potentielles pour l'industrie locale.
La position tiède de la Chine sur la crypto
La Chine a longtemps adopté une posture prudente, souvent restrictive envers les actifs numériques. Le trading, le minage et les activités connexes sont restreints, à la suite de l'implémentation d'une interdiction générale en 2021.
Il y a à peine quelques semaines, le Groupe de travail municipal de Shenzhen pour la prévention et la lutte contre les activités financières illégales a émis un avertissement public concernant la hausse des fraudes liées aux actifs numériques. Les responsables ont souligné une augmentation des escroqueries impliquant des tokens liés au yuan, avec des opérateurs non autorisés utilisant des mots à la mode de la crypto pour attirer les investisseurs, blanchir de l'argent et mener des opérations de collecte de fonds illégales.
Malgré les récentes rumeurs selon lesquelles les régulateurs reconsidèrent certaines parties de leur position inflexible en réponse à l'intérêt croissant pour les stablecoins dans la région, des affaires comme le schéma de 20 millions de dollars risquent de faire reculer ces progrès, ce qui pourrait inciter à des règles plus strictes qui augmentent la pression sur l'industrie locale.
Les régulateurs n'ont pas encore commenté la répression, et il reste à voir si et comment l'affaire déclenchera des changements de politique.