Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs à l'échelle mondiale et la forte augmentation du nombre d'utilisateurs dans la région de l'Asie du Sud-Est, les flux de fonds on-chain dans cette région sont devenus de plus en plus fréquents et complexes. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec les activités illégales, nous avons effectué une analyse détaillée basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. En traçant et en étiquetant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs numériques dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques liés à l'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macroéconomique, les raisons sous-jacentes de ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Récemment, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs, dont les aspects suivants sont particulièrement remarquables :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la popularisation de l'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région croît rapidement. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est est énorme, et les cryptoactifs offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, c'est pourquoi ils sont largement utilisés.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est, certains pays soutenant la légalisation des cryptoactifs, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne certains risques de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales conclusions
Situation de libre circulation des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, montrant ainsi une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en circulation s'élève à 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme.
L'association avec des activités illégales
Dans ces adresses, plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec des activités illégales, augmentant ainsi le pourcentage d'adresses à risque associées à des activités illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions financières liés à des activités illégales.
Analyse des flux de fonds liés aux activités illégales et des risques
Type de l'adresse d'activité illégale
Nous classerons les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées comprennent principalement :
Service de mélange de jetons : principalement utilisé pour l'anonymisation des flux de fonds
Transfert de fonds illégaux : utilisé pour la gestion et le blanchiment d'argent transfrontaliers
Plateformes frauduleuses : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques sont impliquées.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées au transfert de fonds illégaux, avec un nombre total de transactions atteignant des milliers.
Environ 11 millions de dollars ont été clairement dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été transférés vers la plateforme de fraude.
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités illégales, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Proportion des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Parmi les fonds directement liés à des activités illégales, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions associé étant même deux fois supérieur à celui des transferts de fonds illégaux, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent la principale destination des fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mixage de jetons couramment utilisé, une plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes restreintes. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a inscrit cette plateforme sur la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué, montrant l'effet répressif des restrictions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration des causes
La nature anonyme et la haute liquidité des cryptoactifs : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
L'absence d'un système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de régulation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore suffisantes, ce qui augmente les risques de flux de fonds transfrontaliers. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des cryptoactifs et n'ont pas pris de mesures de régulation proactives, laissant ainsi de l'espace pour le flux de fonds liés à des activités illégales.
Environnement socio-économique : Dans certains pays d'Asie du Sud-Est, le niveau de développement économique est relativement bas, et l'écart entre les riches et les pauvres est important, ce qui pousse de nombreux individus malintentionnés à utiliser cet endroit comme base, attirant principalement les étrangers à y participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuilles et les plateformes décentralisées rencontrent souvent des difficultés à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions en raison de limites techniques et architecturales. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données transactionnelles, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques liés au blanchiment de jetons. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce à des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés associés à l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement les risques de flux de fonds illégaux on-chain, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, lutter contre les activités illégales de financement sur la chaîne par le biais de la coopération internationale, et établir un cadre de régulation des jetons virtuels clair en fonction des différentes situations nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin de les sensibiliser aux risques sur la chaîne et d'améliorer leur capacité à identifier et prévenir les fonds des activités illégales.
Promouvoir l'innovation technologique : Développer activement et appliquer des technologies de traçabilité on-chain et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des moyens tels que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier et combattre avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : Encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer ensemble, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. Nous continuerons à investir des ressources et des technologies, en collaborant avec tous les secteurs, afin de construire un écosystème de cryptoactifs sûr, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en innovant dans les moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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ShamedApeSeller
· Il y a 17h
Encore vu le singe de l'Asie faire un Rug Pull ?
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GasGasGasBro
· Il y a 17h
La nécessité d'un renforcement de la régulation.
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GasFeeCrier
· Il y a 17h
Ce ratio est vraiment trop élevé, c'est un marché typique de pigeons.
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PortfolioAlert
· Il y a 17h
Encore quelqu'un vient avec un rapport pour faire monter le risque.
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airdrop_whisperer
· Il y a 17h
Ne dis pas que c'est effrayant, un traître est une nécessité d'accord.
Analyse des risques de flux de fonds cryptographiques en Asie du Sud-Est : 16,82 % des Adresses impliquées dans des activités illégales
Rapport d'analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs à l'échelle mondiale et la forte augmentation du nombre d'utilisateurs dans la région de l'Asie du Sud-Est, les flux de fonds on-chain dans cette région sont devenus de plus en plus fréquents et complexes. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec les activités illégales, nous avons effectué une analyse détaillée basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain extraites depuis 2020. En traçant et en étiquetant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons découvert que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs numériques dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques liés à l'utilisation des cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macroéconomique, les raisons sous-jacentes de ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Récemment, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs, dont les aspects suivants sont particulièrement remarquables :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la popularisation de l'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région croît rapidement. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers en Asie du Sud-Est est énorme, et les cryptoactifs offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, c'est pourquoi ils sont largement utilisés.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est, certains pays soutenant la légalisation des cryptoactifs, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne certains risques de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales conclusions
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, montrant ainsi une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds en circulation s'élève à 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme.
Dans ces adresses, plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec des activités illégales, augmentant ainsi le pourcentage d'adresses à risque associées à des activités illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions financières liés à des activités illégales.
Analyse des flux de fonds liés aux activités illégales et des risques
Nous classerons les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées comprennent principalement :
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques sont impliquées.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la dissimulation des activités illégales, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Parmi les fonds directement liés à des activités illégales, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions associé étant même deux fois supérieur à celui des transferts de fonds illégaux, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent la principale destination des fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mixage de jetons couramment utilisé, une plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes restreintes. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a inscrit cette plateforme sur la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué, montrant l'effet répressif des restrictions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration des causes
La nature anonyme et la haute liquidité des cryptoactifs : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne. Même si des moyens techniques permettent de marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
L'absence d'un système de régulation dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de régulation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore suffisantes, ce qui augmente les risques de flux de fonds transfrontaliers. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente vis-à-vis des cryptoactifs et n'ont pas pris de mesures de régulation proactives, laissant ainsi de l'espace pour le flux de fonds liés à des activités illégales.
Environnement socio-économique : Dans certains pays d'Asie du Sud-Est, le niveau de développement économique est relativement bas, et l'écart entre les riches et les pauvres est important, ce qui pousse de nombreux individus malintentionnés à utiliser cet endroit comme base, attirant principalement les étrangers à y participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuilles et les plateformes décentralisées rencontrent souvent des difficultés à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions en raison de limites techniques et architecturales. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données transactionnelles, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques liés au blanchiment de jetons. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance grâce à des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés associés à l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement les risques de flux de fonds illégaux on-chain, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, lutter contre les activités illégales de financement sur la chaîne par le biais de la coopération internationale, et établir un cadre de régulation des jetons virtuels clair en fonction des différentes situations nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin de les sensibiliser aux risques sur la chaîne et d'améliorer leur capacité à identifier et prévenir les fonds des activités illégales.
Promouvoir l'innovation technologique : Développer activement et appliquer des technologies de traçabilité on-chain et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des moyens tels que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier et combattre avec précision les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : Encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer ensemble, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. Nous continuerons à investir des ressources et des technologies, en collaborant avec tous les secteurs, afin de construire un écosystème de cryptoactifs sûr, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en innovant dans les moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.