Tendances de la criminalité liée au chiffrement en 2024 : hausse des jeux d'argent, réduction du blanchiment de capitaux, efficacité de la réglementation.
Rapport d'analyse sur la criminalité des cryptoactifs en 2024
2024 est une année charnière pour le développement de l'industrie Web3. La capitalisation des cryptoactifs et le niveau d'adoption des infrastructures atteignent des sommets, mais les criminels commencent également à tirer parti de ces infrastructures pour optimiser ou créer de nouveaux modes de criminalité. Ce rapport recense et divulgue l'ampleur des principaux types de criminalité liée aux cryptoactifs, clarifiant l'impact des mesures de conformité sur l'industrie criminelle, afin d'attirer l'attention du secteur et des gouvernements sur les dangers de la criminalité liée aux cryptoactifs.
Cryptoactifs : la situation criminelle reste grave
En 2024, le montant total de jetons stables reçus par des adresses à haut risque sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement au-dessus de l'année précédente. Cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de jetons stables pour l'année, soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste significativement supérieure à celle de 2021 et 2022.
Du point de vue des types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours occupé la plus grande part. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, en hausse de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il est à noter qu'en 2024, la proportion d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmentera considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela montre qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son adoption dans le domaine des jeux d'argent en ligne a également considérablement augmenté.
Le volume des transactions des secteurs noir et gris ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux activités criminelles sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, tandis que le volume des transactions de ces deux années dépasse de loin celui de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties par des cryptoactifs jouent un rôle important dans le développement des industries criminelles, établissant la confiance entre les criminels.
À titre d'exemple d'une plateforme de garantie, son chiffre d'affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, reflétant la tendance à la popularité des stablecoins dans les activités économiques réelles locales.
La fraude par chiffrement connaît une augmentation rapide
En 2024, le volume de jetons stables reçus par les adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une explosion, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être totalement exacte, étant limitée par les méthodes de statistiques des entreprises de sécurité et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales. Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient encore croître à l'avenir.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et équivalent à 2022. Cela pourrait indiquer que les activités d'application de la loi et la législation réglementaire significatives des dernières années ont eu un effet inhibiteur efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie des cryptoactifs.
Un audit des adresses de portefeuilles chauds de fonds des principales plateformes de trading de Cryptoactifs centralisées a révélé que l'échelle des fonds de blanchiment d'argent est généralement proportionnelle à la taille de leur activité. Il est à noter qu'une plateforme de trading a significativement réduit sa part au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de son renforcement de la conformité.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de jetons stables coopéreront activement avec les autorités. Deux grandes entreprises d'émission de jetons stables ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de jetons stables sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du montant gelé au cours des trois années précédentes.
Les statistiques des activités de transfert de fonds des adresses gelées pour l'année montrent que le volume des transactions en 2024 s'élève à 12,9 milliards de dollars, ce qui est pratiquement stable par rapport à 2023. Cela indique que les activités criminelles en ligne liées aux cryptoactifs avaient déjà commencé à se développer il y a plusieurs années, mais qu'elles n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Analyse des tendances des sanctions
Statistiques financières sur les adresses blockchain des entités sanctionnées divulguées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis ( OFAC ) et l'Autorité nationale de financement de la lutte contre le terrorisme d'Israël ( NBCTF ), avec une taille globale des fonds atteignant un maximum en 2022, puis diminuant chaque année.
Bien que les mesures de régulation des organismes gouvernementaux aient un impact énorme sur les activités des entités sanctionnées, leur influence sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales est limitée. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur les crimes liés au chiffrement et prendre des mesures d'application de la loi appropriées.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'industrie des Cryptoactifs accélère sa conformité, et les principales autorités de régulation mondiales passent d'une attitude d'attentisme à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, dont la politique de conformité a construit un écosystème de Cryptoactifs plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l'attraction de fonds institutionnels et à l'harmonisation avec les normes internationales.
Analyse des adresses des plateformes de trading d'actifs virtuels et des courtiers en gré à gré visant principalement les clients de Hong Kong. Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrant localement a chuté de manière spectaculaire, ce qui indique qu'après la publication des politiques de conformité et des affaires emblématiques, les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera une année importante pour la renaissance complète de l'industrie des Cryptoactifs et pour le moment où les principales économies commencent à prendre conscience de l'importance du secteur. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux Cryptoactifs ne diminue pas, les politiques de régulation conformes de haut en bas et l'autorégulation de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des Cryptoactifs dans certains pays ou régions. On peut croire que le secteur accueillera un avenir plus sûr et plus fiable.
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RiddleMaster
· Il y a 14h
La conformité est trop laxiste... Nous devons frapper fort.
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SerumSquirrel
· Il y a 20h
La régulation est une bonne chose, le secteur noir commence enfin à être réprimé.
Tendances de la criminalité liée au chiffrement en 2024 : hausse des jeux d'argent, réduction du blanchiment de capitaux, efficacité de la réglementation.
Rapport d'analyse sur la criminalité des cryptoactifs en 2024
2024 est une année charnière pour le développement de l'industrie Web3. La capitalisation des cryptoactifs et le niveau d'adoption des infrastructures atteignent des sommets, mais les criminels commencent également à tirer parti de ces infrastructures pour optimiser ou créer de nouveaux modes de criminalité. Ce rapport recense et divulgue l'ampleur des principaux types de criminalité liée aux cryptoactifs, clarifiant l'impact des mesures de conformité sur l'industrie criminelle, afin d'attirer l'attention du secteur et des gouvernements sur les dangers de la criminalité liée aux cryptoactifs.
Cryptoactifs : la situation criminelle reste grave
En 2024, le montant total de jetons stables reçus par des adresses à haut risque sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement au-dessus de l'année précédente. Cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de jetons stables pour l'année, soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste significativement supérieure à celle de 2021 et 2022.
Du point de vue des types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours occupé la plus grande part. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a toutes deux augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, en hausse de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il est à noter qu'en 2024, la proportion d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne augmentera considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela montre qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son adoption dans le domaine des jeux d'argent en ligne a également considérablement augmenté.
Le volume des transactions des secteurs noir et gris ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux activités criminelles sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus de 2023, tandis que le volume des transactions de ces deux années dépasse de loin celui de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties par des cryptoactifs jouent un rôle important dans le développement des industries criminelles, établissant la confiance entre les criminels.
À titre d'exemple d'une plateforme de garantie, son chiffre d'affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, reflétant la tendance à la popularité des stablecoins dans les activités économiques réelles locales.
La fraude par chiffrement connaît une augmentation rapide
En 2024, le volume de jetons stables reçus par les adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une explosion, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être totalement exacte, étant limitée par les méthodes de statistiques des entreprises de sécurité et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales. Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient encore croître à l'avenir.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et équivalent à 2022. Cela pourrait indiquer que les activités d'application de la loi et la législation réglementaire significatives des dernières années ont eu un effet inhibiteur efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie des cryptoactifs.
Un audit des adresses de portefeuilles chauds de fonds des principales plateformes de trading de Cryptoactifs centralisées a révélé que l'échelle des fonds de blanchiment d'argent est généralement proportionnelle à la taille de leur activité. Il est à noter qu'une plateforme de trading a significativement réduit sa part au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de son renforcement de la conformité.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de jetons stables coopéreront activement avec les autorités. Deux grandes entreprises d'émission de jetons stables ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de jetons stables sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du montant gelé au cours des trois années précédentes.
Les statistiques des activités de transfert de fonds des adresses gelées pour l'année montrent que le volume des transactions en 2024 s'élève à 12,9 milliards de dollars, ce qui est pratiquement stable par rapport à 2023. Cela indique que les activités criminelles en ligne liées aux cryptoactifs avaient déjà commencé à se développer il y a plusieurs années, mais qu'elles n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Analyse des tendances des sanctions
Statistiques financières sur les adresses blockchain des entités sanctionnées divulguées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis ( OFAC ) et l'Autorité nationale de financement de la lutte contre le terrorisme d'Israël ( NBCTF ), avec une taille globale des fonds atteignant un maximum en 2022, puis diminuant chaque année.
Bien que les mesures de régulation des organismes gouvernementaux aient un impact énorme sur les activités des entités sanctionnées, leur influence sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales est limitée. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur les crimes liés au chiffrement et prendre des mesures d'application de la loi appropriées.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'industrie des Cryptoactifs accélère sa conformité, et les principales autorités de régulation mondiales passent d'une attitude d'attentisme à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, dont la politique de conformité a construit un écosystème de Cryptoactifs plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l'attraction de fonds institutionnels et à l'harmonisation avec les normes internationales.
Analyse des adresses des plateformes de trading d'actifs virtuels et des courtiers en gré à gré visant principalement les clients de Hong Kong. Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrant localement a chuté de manière spectaculaire, ce qui indique qu'après la publication des politiques de conformité et des affaires emblématiques, les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera une année importante pour la renaissance complète de l'industrie des Cryptoactifs et pour le moment où les principales économies commencent à prendre conscience de l'importance du secteur. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux Cryptoactifs ne diminue pas, les politiques de régulation conformes de haut en bas et l'autorégulation de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des Cryptoactifs dans certains pays ou régions. On peut croire que le secteur accueillera un avenir plus sûr et plus fiable.