Un homme de 39 ans, Shengsheng He, de San Gabriel Valley, en Californie, a été condamné à 51 mois de prison fédérale et doit rembourser 26,87 millions de dollars pour avoir participé à un complot de fraude à l'investissement en actifs numériques international. Cette fraude a été opérée par le biais d'un centre de fraude au Cambodge, impliquant des montants atteignant 36,9 millions de dollars, les fonds ayant été blanchis à travers des sociétés fantômes, des comptes bancaires internationaux et des portefeuilles d'actifs numériques, pour être finalement convertis en USDT.
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CascadingDipBuyer
· 09-09 00:12
Employé zéro du journal du matin
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WenMoon
· 09-09 00:07
Il mérite d'être arrêté et condamné.
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TokenRationEater
· 09-08 23:50
Le blanchiment de capitaux est toujours malchanceux.
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MevWhisperer
· 09-08 23:48
C'est vraiment un crime de fuir après avoir trompé.
Un homme de 39 ans, Shengsheng He, de San Gabriel Valley, en Californie, a été condamné à 51 mois de prison fédérale et doit rembourser 26,87 millions de dollars pour avoir participé à un complot de fraude à l'investissement en actifs numériques international. Cette fraude a été opérée par le biais d'un centre de fraude au Cambodge, impliquant des montants atteignant 36,9 millions de dollars, les fonds ayant été blanchis à travers des sociétés fantômes, des comptes bancaires internationaux et des portefeuilles d'actifs numériques, pour être finalement convertis en USDT.