Une affaire financière majeure qui a suscité l'attention mondiale va bientôt être jugée au Royaume-Uni. Selon les rapports, une affaire de blanchiment de capitaux en Bitcoin impliquant plusieurs centaines de milliards de RMB sera officiellement jugée le 29 septembre 2025 au tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire soulève non seulement des questions complexes de blanchiment d'argent transfrontalier et de récupération d'actifs chiffrés, mais est également considérée comme un test majeur des capacités de régulation et de gouvernance des crimes financiers transnationaux à l'ère de la monnaie numérique.

Le principal suspect de l'affaire, Qian Zhimin (également connu sous le nom de "Yadi Zhang" ou "Hua Hua"), est accusé d'avoir illégalement levé environ 430 milliards de RMB entre 2014 et 2017 par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., sous le couvert de produits d'investissement et de gestion. Le nombre de victimes atteint jusqu'à 130 000. Cela représente non seulement un événement majeur dans l'histoire des affaires de collecte de fonds illégales en Chine, mais est également considéré comme l'affaire de blanchiment de capitaux liée à la monnaie numérique la plus importante de l'histoire judiciaire britannique.

Il convient de noter que, pour les victimes chinoises, dans le cadre du processus de récupération civile des produits criminels au Royaume-Uni, elles doivent prendre des mesures juridiques elles-mêmes pour protéger leurs droits. Cette situation met en évidence la complexité et les défis liés à la protection des droits des victimes dans les affaires de criminalité financière transnationale.

Le processus de jugement de cette affaire et le résultat final de la décision pourraient avoir des répercussions profondes sur la manière de traiter les crimes financiers transfrontaliers à l'avenir, tout en fournissant une référence importante pour la coopération judiciaire internationale et la régulation des monnaies numériques. Avec l'utilisation généralisée de la monnaie numérique à travers le monde, la manière d'empêcher efficacement et de lutter contre les activités criminelles transnationales utilisant de nouvelles technologies financières est devenue un défi commun auquel sont confrontés les départements d'application de la loi et les organismes de réglementation des pays.