L'essentiel de l'affaire est le suivant :

Un trader Gate, qui avait l'habitude de trader des cryptomonnaies, a reçu l'année dernière un montant de 5 millions USDT. Il comprenait que la vente de USDT sur la plateforme pouvait entraîner le blocage de son compte avec des fonds illégaux.

Le trader a contacté l'acheteur par des canaux non officiels et a proposé de réaliser la transaction hors ligne en espèces.

Les parties ont convenu du moment, du lieu et du prix. La transaction s'est déroulée sans accroc - une partie a transféré de l'argent, l'autre - USDT.

Quelques jours après la fin de la transaction, le frère cadet du trader a été arrêté.

Lors de la transaction, le trader craignait que l'acheteur puisse obtenir des pièces et ne pas payer, c'est pourquoi il a emmené son petit frère pour vendre des USDT et obtenir des espèces.

"L'acheteur" était en réalité un agent d'un groupe criminel blanchissant de l'argent obtenu par le biais d'escroqueries en ligne, en achetant des USDT à un trader.

Après que la victime de l'escroquerie ait contacté la police, les forces de l'ordre ont rapidement arrêté les criminels sur la base des enregistrements vidéo de retraits d'argent et d'opérations. Tout d'abord, ceux qui ont retiré de l'argent ont été arrêtés, puis, par chaîne, ils ont atteint le frère cadet du trader ( qui était responsable de la réception de l'argent lors de la transaction ).

Lors de cette transaction, le trader a gagné plus de 1000 yuans. En fin de compte, le frère cadet a été condamné à un an de prison pour avoir caché un crime.

En avril de cette année, le trader lui-même a été arrêté!

Depuis le 28 mai, 38 jours se sont déjà écoulés, nous sommes actuellement à l'étape de l'enquête.

Peu de chances d'être libéré sous caution, une sentence sévère est attendue.

Selon les informations disponibles, le trader lui-même ne savait pas que le "acheteur" était lié à la criminalité. Il a choisi une transaction hors ligne en espèces, craignant de recevoir de l'argent sale ! (Les traders sur les bourses ne peuvent pas éviter eux-mêmes le capital illégal)

Maintenant, tout est clair - les liquidités ont été retirées des fonds impliqués dans l'affaire, et le trader avec son frère ont été arrêtés.

Trader derrière les barreaux,

Il ressent de la nostalgie pour sa femme et ses enfants.

Selon des sources, lorsque le trader a été arrêté, l'enquêteur a déclaré que s'il était prêt à restituer les fonds impliqués dans l'affaire, tout ira bien.

Mais il s'agissait de 5 millions !

C'est une somme énorme que les gens ordinaires ne pourront peut-être pas gagner de leur vie.

Pendant que le trader était en détention, ses proches n'ont pas entrepris d'actions efficaces, permettant à la situation de s'aggraver.

Il est rapporté que la famille a engagé un avocat local, mais celui-ci ne s'y connaissait pas en cryptomonnaies et n'était pas spécialisé dans les affaires criminelles liées aux opérations monétaires, donc il a perdu du temps.

Il est recommandé aux membres de la famille du trader d'engager un avocat spécialisé dans les questions de cryptomonnaie, de contacter l'enquêteur et le procureur pour discuter de la possibilité de récupérer au moins une partie des fonds en question. Dans le cas contraire, tous les fonds seront confisqués.

À ce stade, le trader ne peut plus échapper à ses responsabilités !

On espère que la peine ne sera pas trop longue.

La vente d'USDT hors ligne contre de l'argent liquide est extrêmement dangereuse !

Certains se demandent - même si de l'argent illégal a été obtenu, comment les enquêteurs ont-ils pu le tracer ?

Il ne faut pas sous-estimer les capacités des forces de l'ordre. Même un retrait d'argent peut être suivi.

Il est utile de savoir ce qui suit :

Lors du retrait de grosses sommes au guichet de la banque, les employés ouvrent des paquets de billets et les passent dans une machine à compter, connectée au système bancaire.

Chaque billet a un numéro de série. Lors du passage dans la machine de comptage, tous les numéros sont enregistrés dans le système bancaire.

Lors du retrait au distributeur automatique, les numéros de série des billets sont également enregistrés.

La source et le mouvement des fonds sont transparents.

Il est important de comprendre que la source des liquidités provient du retrait par banque. Après un retrait d'un montant important, il est possible de retrouver le destinataire grâce aux enregistrements vidéo et en suivant la chaîne.

L'essentiel est de confirmer les numéros de série des billets. En ayant des informations sur le destinataire, le moment et le lieu du retrait, on peut contacter le trader avec lequel la transaction a eu lieu.

En fin de compte, avec des témoins et des preuves matérielles, il n'est pas difficile de trouver un vendeur de USDT contre des espèces.

Vous pouvez être accusé de vente de biens volés et de réception d'argent illégal, ainsi que de mener des opérations non officielles en espèces. Les tentatives de se justifier peuvent ne pas fonctionner, car l'utilisation de méthodes de transaction, de prix ou de contacts non standards peut déjà être considérée comme une compréhension de l'illégalité de l'argent. (Il y a beaucoup de ces affaires dans les tribunaux)

En conséquence, les fonds sont confisqués et des risques juridiques apparaissent.

La probabilité de tels dangers peut être faible, mais avec un travail prolongé, cela se réalise.

En résumé, soyez prudent dans tout et trouvez un partenaire fiable pour le commerce.

La vente sécurisée de USDT dépend de la source de financement de l'autre partie. Si ce sont des fonds illégaux, des problèmes surviendront même lors de la réception d'espèces sans reçu, à moins que vous ne les dépensiez uniquement hors ligne. Même lors d'un dépôt sur une carte, les enquêteurs peuvent retracer.