Vous vous souvenez quand une grande banque a en fait signalé les transactions d'Epstein avant que tout ne dégénère ?

Alors que la plupart des institutions financières continuaient à traiter ses paiements sans sourciller, l'équipe de conformité de cette banque aurait signalé des drapeaux rouges concernant des schémas d'activité suspects. Ils ont remis en question des flux de transactions inhabituels et ont finalement pris des mesures.

Cette affaire souligne pourquoi des protocoles AML solides sont importants—non seulement dans la finance traditionnelle, mais de plus en plus dans la crypto aussi. Lorsque les plateformes mettent en œuvre des systèmes de surveillance appropriés, elles peuvent détecter les comportements suspects tôt. La situation Epstein a prouvé que parfois poser des questions et faire sa diligence raisonnable compte vraiment, même lorsqu'on traite avec des clients puissants.

Cela vous fait réfléchir : combien d'échanges aujourd'hui auraient le courage de geler le compte d'une baleine pour des raisons de conformité ?