Royaume-Uni : démantèlement d'un vaste réseau de blanchiment de capitaux en cryptoactifs : 128 personnes arrêtées, 33 millions de dollars d'actifs gelés.

【jeton界】Le Royaume-Uni a récemment fait un grand mouvement, en arrêtant 128 personnes d'un coup et en saisissant des liquidités et des actifs chiffrés d'une valeur de 25 millions de livres sterling (environ 33 millions de dollars).

Ces gens ont des méthodes assez complexes : ils commencent par blanchir l'argent sale gagné grâce au trafic de drogues et au commerce d'armes en jetons, puis passent par des intermédiaires comme des livreurs et des sociétés écrans, pour finalement envoyer l'argent à une banque qu'ils contrôlent au Kirghizistan, puis vers le ministère de la Défense et de l'Aérospatiale en Russie. L'ensemble de la chaîne est conçu comme des poupées russes.

Cette opération révèle en fait un signal : les agences d'application de la loi dans le monde entier accordent de plus en plus d'importance à la coopération transfrontalière, en surveillant spécifiquement les groupes qui utilisent des jetons pour contourner les sanctions géopolitiques. Après tout, si les actifs numériques sont utilisés à cette fin, cela a un impact considérable sur l'image de conformité de l'ensemble de l'industrie.