ZachXBT a signalé l'arrestation d'un suspect dans le vol de 4 100 BTC au prêteur Genesis - ForkLog : cryptomonnaies, IA, singularité, futur

# ZachXBT a signalé l’arrestation d’un suspect dans le vol de 4100 BTC au prêteur Genesis

La police aurait placé en garde à vue un hacker lié au vol de $243 millions à l’un des créanciers de Genesis. C’est ce qu’a déclaré le détective on-chain ZachXBT.

« Le cybercriminel britannique Danny / Meech, alias Danish Zulfikar (Khan), aurait été interpellé par les forces de l’ordre et ses crypto-actifs saisis », a-t-il écrit.

Comme preuve, ZachXBT a pointé une adresse Ethereum sur laquelle environ 18,58 millions de dollars en cryptomonnaies ont été gelés. Selon l’expert, le portefeuille appartient au suspect.

« Plusieurs adresses que je surveille et qui lui sont liées ont transféré des fonds vers [ce portefeuille] selon un schéma typique des confiscations par les autorités », a expliqué le détective on-chain.

Il a également précisé que Zulfikar « se trouvait pour la dernière fois à Dubaï ». Il aurait fait l’objet d’une perquisition dans sa villa.

D’autres victimes auraient également été interpellées. ZachXBT cite comme preuve indirecte le fait que plusieurs contacts du hacker « ne répondent plus ces derniers jours ».

Au moment de la publication, aucune déclaration officielle n’a été faite ni par la police de Dubaï, ni par les régulateurs des Émirats arabes unis. Aucun média local ne rapporte d’information potentiellement liée au hacker ou à son arrestation.

Contexte

ZachXBT est l’auteur de l’enquête sur l’un des vols les plus retentissants de l’industrie crypto, dont Genesis fut la victime.

Les escrocs se sont fait passer pour le support de Google, ont convaincu la victime de désactiver l’authentification à deux facteurs pour son compte Gemini et, à l’aide d’un logiciel spécialisé, ont pris le contrôle total de l’appareil. Ils ont ainsi obtenu les clés privées et transféré 4064 BTC via des plateformes d’échange et des mixeurs.

En septembre 2024, grâce aux informations fournies par l’expert, le FBI a arrêté trois suspects connus sous les pseudonymes Greavys, Wiz et Box (plus tard identifiés comme Malone Lam, Vir Chetal et Jandiel Serrano). Tous étaient des gamers et hackers autodidactes.

Depuis, les autorités américaines ont ouvert une série de dossiers liés au groupe criminel. Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé deux de ses membres d’escroquerie en cryptomonnaies pour $230 millions. Plus tard, il a été révélé que les forces de l’ordre accusaient les fraudeurs d’avoir orchestré un schéma à $263 millions, incluant le vol de plus de 4100 BTC à Genesis.

Selon l’enquête, les fonds volés étaient dépensés en voitures de luxe, voyages et boîtes de nuit.

Pour rappel, en octobre, ZachXBT a révélé un schéma de vol de $3 millions en XRP depuis le portefeuille d’un Américain âgé.