La Direction de l'application de la loi en Inde a saisi des actifs d'une valeur de 41,9 milliards de roupies dans des affaires liées aux cryptomonnaies et a déclaré une personne comme fugitif économique.

Selon les informations de Biyie.com du 9 décembre, relayées par Business Standard, le Parlement indien a révélé lundi que la Direction de l’application de la loi (Enforcement Directorate) de l’Inde a, en vertu de la législation anti-blanchiment, saisi des produits du crime d’une valeur d’environ 41,9 milliards de roupies (environ 465 millions de dollars) dans des affaires liées aux cryptomonnaies, et qu’un accusé a été déclaré fugitif économique. Par ailleurs, le Comité central des impôts directs (CBDT) a également découvert, lors d’opérations de perquisition et de saisie, des revenus non déclarés provenant de transactions sur des actifs numériques virtuels (VDA) à hauteur de 8,8882 milliards de roupies (environ 100 millions de dollars). Pankaj Chaudhary, ministre d’État aux Finances, a indiqué dans une réponse écrite à la Lok Sabha : « Le Comité central des impôts directs a envoyé des notifications à 44 057 contribuables ayant effectué des transactions ou investi dans des actifs numériques virtuels sans les déclarer dans l’annexe VDA de leur déclaration d’impôts (ITR). La Direction de l’application de la loi a enquêté sur plusieurs affaires liées aux cryptomonnaies en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent, et a saisi/gelé des produits du crime d’une valeur de 41,8989 milliards de roupies, arrêté 29 personnes et déposé 22 actes d’accusation. Un accusé a été déclaré fugitif économique. » Il a précisé que les actifs cryptographiques/actifs numériques virtuels ne sont pas réglementés en Inde, et que le gouvernement met en place des mesures de renforcement des capacités afin d’améliorer la surveillance et l’enquête sur les transactions liées aux actifs numériques virtuels.