D'après les données on-chain, trois portefeuilles actifs ont présenté des schémas de transactions hautement suspects. Leurs activités de mise sont presque entièrement concentrées sur un même type d'événement politique, sans autres transactions dispersées, ce qui est en soi très inhabituel. Plus précisément, le portefeuille A a investi 34 000 dollars et a finalement réalisé un profit de 409 900 dollars ; le portefeuille B, avec un coût encore plus faible, n'a investi que 5 800 dollars mais a obtenu un retour de 75 000 dollars ; le portefeuille C a investi 25 000 dollars et a encaissé 145 600 dollars. Cette stratégie de mise fortement concentrée combinée à un rendement étonnant présente déjà des caractéristiques évidentes d'initié. Il est très difficile pour un trader normal de cibler aussi précisément un seul événement, sans parler de réaliser des profits aussi stables.