Groupe chinois arrêté en Corée du Sud pour avoir exploité un portefeuille numérique dans le cadre d'un blanchiment d'argent en cryptomonnaie de plus de 100 millions de dollars

Les autorités douanières sud-coréennes ont révélé une affaire dans laquelle un réseau criminel international aurait utilisé des portefeuilles numériques traversant plusieurs pays pour blanchir environ 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaies. Trois personnes de nationalité chinoise ont été déférées dans le cadre de cette affaire. Cette arrestation met en lumière le manque de régulation des cryptomonnaies en Corée du Sud, qui constitue un terreau fertile pour les activités illégales.

Un schéma criminel finement conçu exploitant plusieurs pays et portefeuilles numériques

Selon l’enquête des autorités douanières, les trois suspects ont effectué, sur une période d’environ 4 ans, de septembre 2021 à juin 2025, des transferts de fonds illégaux de manière systématique. Leur méthode était extrêmement sophistiquée : après avoir acheté des cryptomonnaies dans plusieurs pays, ils transféraient les actifs via des portefeuilles numériques vers des portefeuilles locaux en Corée, puis procédaient à leur conversion en won.

Les criminels auraient dissimulé l’origine des fonds en effectuant de nombreux transferts à travers plusieurs comptes bancaires domestiques, en les faisant passer pour des dépenses légitimes telles que des frais de chirurgie esthétique ou des frais d’études à l’étranger pour des étudiants étrangers. Grâce à cette stratégie de mouvements d’actifs à plusieurs niveaux, ils rendaient la traçabilité des fonds intentionnellement difficile pour les autorités. Le montant total de fonds blanchis s’élève à 148,9 milliards de won (environ 1,7 milliard de dollars).

Un vide réglementaire créé par un retard dans la mise en place du cadre de surveillance

Ce cas met en évidence le retard pris par la Corée du Sud dans l’élaboration d’un cadre juridique pour le marché des cryptomonnaies. Les autorités financières sud-coréennes peinaient à finaliser des lignes directrices réglementaires globales pour faire face à la montée en puissance des cryptomonnaies en tant qu’actifs d’investissement majeurs. En raison d’un système juridique peu clair et de restrictions sur les transactions, de nombreux investisseurs locaux détiennent des dizaines de milliards de dollars d’actifs numériques sur des plateformes étrangères.

Ce vide réglementaire a permis à des organisations criminelles internationales de disposer d’un environnement propice à la réalisation de transactions illégales en cryptomonnaies. La combinaison de l’anonymat offert par la technologie des portefeuilles numériques et d’un système de surveillance peu clair en Corée du Sud a permis aux criminels d’échapper relativement facilement à la traçabilité des fonds.

Défis pour la coopération internationale et le renforcement de la surveillance

Cette affaire illustre que le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies est un problème international difficile à résoudre par les efforts d’un seul pays. La traçabilité des transactions via des portefeuilles numériques traversant plusieurs pays nécessite une coopération étroite entre les autorités douanières et financières de chaque pays. La Corée du Sud doit désormais renforcer son dispositif de surveillance du marché des cryptomonnaies et accélérer la mise en place d’un cadre réglementaire pour éliminer les plateformes illégales.

Il sera également crucial de voir si cette arrestation incitera les décideurs sud-coréens à prendre conscience de l’importance d’une régulation efficace des cryptomonnaies.