La plateforme de trading cryptographique polonaise découvre une escroquerie de type Ponzi, l'ancien PDG disparaît avec la clé privée de 4500 bitcoins

Les nouvelles de Mars Finance indiquent que la principale plateforme de trading de cryptomonnaies en Pologne, Zondacrypto, fait face à une enquête sérieuse pour fraude. Son ancien PDG a disparu en 2022, emportant avec lui la clé privée du portefeuille froid contenant 4 500 bitcoins (d’une valeur actuelle de plus de 340 millions de dollars). Le PDG actuel a admis qu’il ne pouvait pas accéder à ce portefeuille, et il a été récemment rapporté qu’il s’était enfui en Israël. Le procureur estime que les pertes potentielles des clients s’élèvent à environ 97 millions de dollars. Les données on-chain montrent que le solde en bitcoins du portefeuille chaud de la plateforme a chuté de 99,7 % depuis le milieu de 2024, et les utilisateurs rapportent généralement des difficultés pour retirer leurs fonds. Le Premier ministre polonais, Tusk, estime que jusqu’à 30 000 utilisateurs pourraient être affectés. Tusk a publiquement accusé la plateforme d’être financée par des fonds liés à la Russie, et d’être utilisée pour financer des députés d’opposition afin de bloquer la législation sur la régulation des cryptomonnaies en Pologne. Il a qualifié cela de « Ponzi à la polonaise » et a critiqué le veto présidentiel à deux reprises sur la législation locale de l’UE sur le cadre MiCA, ce qui, selon lui, fait de la Pologne « un paradis pour les escrocs ». Le conseil d’administration de la plateforme a déclaré n’avoir reçu « aucune information vérifiable » de la part du PDG disparu et a démissionné collectivement. Le fondateur, disparu depuis 2022, est toujours sous enquête pour des accusations de « kidnapping suspecté » mentionnées précédemment. Cet incident devrait inciter la Pologne et l’Union européenne à renforcer la surveillance réglementaire des plateformes de trading de cryptomonnaies.