Gate News berita, pada 6 Maret, sebuah CEX mengeluarkan pernyataan menanggapi surat pertanyaan tentang anti pencucian uang yang dikirimkan oleh Senator Amerika Richard Blumenthal pada 24 Februari. Platform tersebut menyatakan bahwa sebagian pertanyaan didasarkan pada tuduhan yang âtidak benar, kurang bukti, dan bersifat fitnahâ dalam laporan media terbaru, dan perusahaan memiliki sistem pengendalian kepatuhan dan sanksi yang ketat serta terus diperkuat.
Platform tersebut menyatakan telah membangun prosedur KYC dan kepatuhan yang ketat, secara tegas melarang pengguna yang berada di atau tinggal di Iran menggunakan platform. Terkait dengan dua entitas yang disebutkan dalam surat, Hexa Whale dan Blessed Trust, platform menyatakan bahwa setelah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, mereka telah memulai penyelidikan internal dan secara bertahap menonaktifkan entitas terkait dari platform pada Agustus 2025 dan Januari 2026. Sejauh pengetahuan mereka, tidak ada akun yang langsung melakukan transaksi dengan entitas Iran.
Data menunjukkan bahwa platform tersebut telah menginvestasikan ratusan juta dolar dalam beberapa tahun terakhir untuk membangun infrastruktur kepatuhan, dan saat ini tim kepatuhan global berjumlah lebih dari 1500 orang. Sepanjang tahun 2025, mereka menangani lebih dari 71.000 permintaan dari lembaga penegak hukum, dan dalam tiga tahun terakhir, membantu membekukan atau menyita lebih dari 752 juta dolar, sekitar 579 juta dolar dari kasus lembaga pemerintah AS.
Data analisis blockchain menunjukkan bahwa dari Januari 2024 hingga Juli 2025, proporsi transaksi dompet yang diduga terkait aktivitas ilegal menurun dari 0,284% menjadi 0,009%, penurunan hampir 97%. Risiko terkait bursa kripto yang berhubungan dengan Iran menurun sebesar 97,3% dalam dua tahun. Platform menyatakan akan terus memperkuat sistem kepatuhan dan kerja sama penegakan hukum.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Anchorage Digital Mengajukan Komentar tentang Rangka Regulasi Stablecoin dalam UU GENIUS
Menurut ChainCatcher, Anchorage Digital mengajukan komentar kepada U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) terkait implementasi GENIUS Act, yang menguraikan usulan regulasinya untuk stablecoin. Sebagai penerbit stablecoin berizin federal pertama, Anchorage Digital saat ini menerbitkan sta
GateNews2jam yang lalu
OFAC Memperingatkan Pembayaran ke Iran Melalui Aset Digital, Termasuk Biaya Selat Hormuz
Pada 2 Mei, OFAC memperingatkan bahwa Otoritas Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control) di Departemen Keuangan AS menyoroti pembayaran yang diminta Iran dari kapal yang melintas untuk mendapatkan izin perjalanan aman melalui Selat Hormuzâtermasuk mata uang fiat, aset digital, transaksi barter, barang fisik, atau sumbangan kepada Iranian R
GateNews6jam yang lalu
a16z Mendukung CFTC, Memperingatkan Aturan Pasar Prediksi di Tingkat Negara Bagian Menciptakan Hambatan Akses Pasar
Menurut The Block, Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar 18 halaman kepada Commodity Futures Trading Commission pada Jumat, mendukung pengawasan federal terhadap pasar prediksi dan menentang penindakan di tingkat negara bagian. A16z berargumen bahwa surat perintah penghentian dan penghentian serta usulan larangan dari regulator negara bagianâŚ
GateNews7jam yang lalu
Bank Sentral Brasil Melarang Kripto dalam Pembayaran Lintas Batas
Bank sentral Brasil telah melarang penggunaan mata uang kripto dalam pembayaran lintas negara yang teregulasi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memasukkan transfer internasional ke dalam sistem valuta asing negara tersebut. Banco Central do Brasil mengeluarkan Resolusi No. 561 pada Kamis, mengubah kerangka eFX
CryptoFrontier8jam yang lalu
Rancangan Undang-Undang Kripto Senat AS Mengincar Penjadwalan Markup Pertengahan Mei karena Sengketa Etika Terkait Ikatan Trump Mengaburkan Jalan ke Depan
Menurut The Block, Komite Perbankan Senat sedang mengincar penandaan (markup) pertengahan Mei untuk rancangan undang-undang struktur pasar kripto, dengan Sen. Thom Tillis mengatakan kepada FOX Business pekan ini bahwa ia meminta ketua komite Tim Scott menjadwalkan sebuah dengar pendapat. Namun, perselisihan utama masih belum terselesaikan, termasuk masalah etika
GateNews11jam yang lalu
