Departemen Kehakiman AS menyelidiki Iran yang menghindari sanksi melalui salah satu CEX besar global, terkait dana mencurigakan lebih dari 1 miliar dolar

Berita Gate News, pada 11 Maret, Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bagaimana Iran memanfaatkan sebuah bursa kripto besar global untuk menghindari sanksi AS. Menurut dokumen perusahaan dan sumber yang mengetahui, sebelumnya sebuah penyelidikan internal terhadap aliran dana mencurigakan sebesar lebih dari 1 miliar dolar yang dilakukan oleh bursa tersebut dihentikan, dana tersebut mengalir melalui platform ke sebuah jaringan yang mendukung kelompok teroris yang didukung Iran (termasuk Houthi di Yaman). Fokus penyelidikan adalah pada aliran dana terkait di platform tersebut dan risiko kepatuhannya.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Artikel Terkait

Elon Musk mengatakan “kebanyakan mata uang kripto adalah penipuan” dalam sidang gugatan OpenAI

Menurut ChainCatcher, Elon Musk menyatakan dalam sidang gugatan OpenAI bahwa meskipun beberapa mata uang kripto punya nilai, kebanyakan adalah penipuan. Pernyataan itu disampaikan selama pemeriksaan silang di pengadilan Oakland, California, di tengah pembahasan mengenai pertimbangan awal OpenAI terhadap ICO-based

GateNews1jam yang lalu

Senator Warren dan Wyden Mempertanyakan Lutnick Terkait Pinjaman Tether untuk Children’s Trust

Senator Elizabeth Warren (D-MA) dan Ron Wyden (D-OR) menulis surat kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paolo Ardoino untuk meminta informasi tentang pinjaman yang dibuat oleh perusahaan stablecoin kepada sebuah perwalian

CryptoFrontier3jam yang lalu

a16z Mendukung CFTC dalam Pasar Prediksi, Mengutip Volume $150B Polymarket-Kalshi

Menurut The Block, Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar sepanjang 18 halaman kepada Commodity Futures Trading Commission pada Jumat lalu, mendukung pengawasan federal untuk pasar prediksi dan menentang penindakan yang dilakukan di tingkat negara bagian. A16z berargumen bahwa surat perintah penghentian (cease-and-desist) dan usulan pelarangan oleh regulator negara bagian

GateNews6jam yang lalu

a16z Mendukung CFTC Melawan Pembatasan Pasar Prediksi Tingkat Negara

Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz mengajukan surat komentar 18 halaman kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) pada Jumat, mendukung posisi CFTC dalam menentang pengetatan di tingkat negara bagian terhadap prediksi

CryptoFrontier7jam yang lalu

OFAC Memperingatkan Pembayaran ke Iran Melalui Aset Digital, Termasuk Biaya Selat Hormuz

Pada 2 Mei, OFAC memperingatkan bahwa Otoritas Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control) di Departemen Keuangan AS menyoroti pembayaran yang diminta Iran dari kapal yang melintas untuk mendapatkan izin perjalanan aman melalui Selat Hormuz—termasuk mata uang fiat, aset digital, transaksi barter, barang fisik, atau sumbangan kepada Iranian R

GateNews19jam yang lalu
Komentar
0/400
Tidak ada komentar