FBI: Kami berhasil menyelamatkan 4300 orang dari penipuan kripto

FBI melakukan operasi Level Up, mengidentifikasi calon korban penipuan dan menelepon mereka secara langsung. Saat salah satu panggilan tersebut, seseorang yang hampir menjadi korban penipuan kripto mengatakan bahwa dia hampir saja menginvestasikan $1 juta ke dalam suatu skema. Investor lain berencana untuk menjual rumahnya untuk mentransfer $500 000 ke penipu, sementara seorang wanita tua sudah menarik jumlah yang sama dari akun pensiunnya. Setelah intervensi FBI, orang-orang ini berhasil menyelamatkan uang mereka dan melaporkannya kepada lembaga.

Deputi asisten direktur divisi penyelidikan kriminal FBI James Barnacle (James Barnacle) mengatakan bahwa sebagian besar korban yang dihubungi oleh FBI bahkan tidak curiga bahwa mereka sedang ditipu. Beberapa di antaranya begitu terikat secara emosional dengan penipu sehingga mereka harus dirujuk ke divisi FBI untuk bantuan psikologis. Terdapat kasus di mana FBI berhasil mencegah bunuh diri dengan campur tangan tepat waktu.

Pada tahun 2023, Pusat Keluhan Kejahatan Internet (IC3) menerima laporan dari orang-orang yang mengalami kerugian bersama akibat penipuan kripto senilai $3,9 miliar. Menurut FBI, angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar karena IC3 menerima sekitar 3200 keluhan setiap bulan.

Korban-korban diajak untuk menginvestasikan uang mereka ke dalam proyek kripto apa pun dan ditunjukkan dengan penghasilan investasi yang luar biasa. Di atas kertas, dalam aplikasi elektronik, atau situs web. Sepertinya uang mereka bekerja. Namun ini adalah rekening palsu, dan ketika korban mencoba menarik uang mereka, mereka mendapat penolakan. Beberapa penipu memungkinkan korban untuk menarik sebagian dari keuntungan yang mereka anggap pada tahap awal. Namun ini dilakukan untuk memperoleh kepercayaan orang dan mendorong mereka untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek.

Pada bulan Oktober, FBI meluncurkan token NexFundAI sendiri, yang tidak memiliki nilai finansial. Token menjadi umpan bagi penipu yang melakukan manipulasi di pasar kriptocurrency.