Menurut data yang dirilis oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) Komisi Layanan Keuangan Korea, jumlah laporan transaksi mencurigakan oleh operator aset virtual pada tahun 2023 meningkat sebesar 49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan proporsi jumlah total transaksi mencurigakan juga meningkat dari 1,2% menjadi 1,7% karena dorongan regulator keuangan Korea Selatan untuk secara aktif melaporkan transaksi mencurigakan terkait aset virtual. (Berita1)

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Pusat Pelaporan Penipuan Investasi Terkait Aset Virtual, Otoritas Pengawas Keuangan Korea Selatan mengeluarkan pengingat untuk mencegah penyebaran kerusakan, dan Otoritas Pengawas Keuangan menyerukan kewaspadaan terhadap ajakan investasi melalui pertukaran aset virtual yang tidak terdaftar (ilegal) yang tidak diizinkan oleh pihak berwenang, dan memberikan tips tentang cara menghadapinya, Golden Finance melaporkan. Penipu investasi yang terkait dengan Crypto Assets mendekati investor melalui media sosial, mendorong mereka untuk bergabung dengan pertukaran ilegal yang tidak disahkan oleh Financial Intelligence Unit (FIU) di bawah Komisi Jasa Keuangan, dan berjanji untuk membantu mereka berinvestasi, kata laporan itu. Setelah itu, mereka memperkenalkan sistem poin dan manfaat lain yang dapat diperoleh dengan bergabung dengan bursa, dan setelah membangun kepercayaan dengan memberikan poin yang dijanjikan dan memungkinkan penarikan kecil, mereka mencoba menarik dana investasi dengan mengklaim bahwa mereka bisa mendapatkan saran investasi dari pakar investasi dan peluang ICO untuk koin yang tidak terdaftar. Setelah dana ditransfer, investor diinstruksikan untuk membeli dan menjual, yang tampaknya telah menghasilkan keuntungan, tetapi sangat mungkin bahwa pertukaran sedang dimanipulasi untuk menipu investor. Kemudian, ketika investor meminta penarikan untuk memulihkan pokok dan keuntungan, mereka akan menunda penarikan dengan meminta investor untuk menambahkan margin, mengutip pajak, margin, dan masalah keamanan.

Menurut Korea Selatan, Unit Intelijen Keuangan (FIU) di bawah Komisi Jasa Keuangan Otoritas Keuangan akan memperkenalkan sistem untuk menangguhkan peninjauan penyedia layanan aset virtual (VASP). Karena peninjauan terlalu lama setelah revisi Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu (UU Khusus) pada September 2021, alasan penangguhan peninjauan direncanakan. Diharapkan bahwa alasan moratorium akan mencakup adanya litigasi asing. Saat ini, ketika meninjau laporan operator aset virtual, Unit Intelijen Keuangan melakukan pemeriksaan dengan bertanya kepada otoritas pengatur luar negeri tentang fakta-fakta seperti sejarah kriminal. Hal ini disebabkan oleh inefisiensi administrasi, karena telah terjadi periode peninjauan yang terlalu lama sejak tahun lalu. FIU ini juga menyediakan pembentukan komite peninjau pelaporan bisnis aset virtual. Saat ini, komite beroperasi hanya sebagai badan penasehat, tetapi direncanakan untuk lebih meningkatkan sistem pelaporan untuk perusahaan aset virtual dengan menetapkannya dalam Keputusan Penegakan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual. Ini tidak hanya akan meningkatkan penyaringan pelapor, tetapi juga menyederhanakan proses peninjauan.

Menurut surat yang ditinjau oleh CoinDesk, pemerintah India memutuskan untuk memblokir URL sembilan bursa lepas pantai setelah permintaan resmi dari badan advokasi Aset Kripto India dan Asosiasi Web3 dan mengeluarkan pemberitahuan pada hari Kamis untuk menjelaskan alasan kepatuhan, dan bursa luar negeri telah diberi waktu dua minggu untuk menanggapi pemberitahuan tersebut. Surat itu, tertanggal 16 Desember, ditulis oleh Dilip Chenoy, Presiden Asosiasi Web3 Bharat (BWA) dan ditujukan kepada Sanjay Malhotra, Menteri Pendapatan, Kementerian Keuangan, India. Sebuah sumber yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan surat BWA meminta masa tenggang satu bulan untuk pertukaran lepas pantai untuk mendaftar ke Unit Intelijen Keuangan India (FIU), yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Tidak jelas apakah surat BWA bertanggung jawab penuh atas tindakan ini atau apakah pemerintah juga akan mengambil tindakan tersebut secara sepihak.

Pada tanggal 4 Desember, dilaporkan bahwa Badan Konsultatif Bersama Pertukaran Aset Digital Korea Selatan (DAXA) akan bekerja sama dengan Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) untuk menerima laporan tentang operator aset virtual yang tidak diumumkan. Target laporan ini adalah operator aset virtual domestik dan asing yang belum mengajukan laporan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu (Undang-Undang Khusus) dan telah melakukan bisnis yang tidak dilaporkan dengan orang Korea. DAXA akan melakukan tinjauan awal terhadap laporan pelapor dan meneruskan hasilnya ke FIU. FIU akan membalas DAXA dengan hasil penentuannya, apakah bisnis kripto yang tidak diumumkan adalah bisnis kripto dan memberi tahu perusahaan tentang hasilnya.

PANews melaporkan pada 4 Desember bahwa, menurut News1, Badan Konsultatif Bersama Pertukaran Aset Digital Korea Selatan (DAXA) akan bekerja sama dengan Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) untuk menerima laporan tentang operator aset virtual yang tidak diumumkan. Target laporan ini adalah operator aset virtual domestik dan asing yang belum menyerahkan laporan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu dan melakukan bisnis yang tidak dilaporkan dengan orang Korea. DAXA akan melakukan tinjauan awal terhadap laporan pelapor dan meneruskan hasilnya ke FIU. FIU akan membalas DAXA dengan hasil penentuannya, apakah bisnis kripto yang tidak diumumkan adalah bisnis kripto dan memberi tahu perusahaan tentang hasilnya.

Penerbit PayCoin (PCI) Pay Protocol AG (Pay Protocol) telah menerima sertifikasi awal untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) Virtual Asset Business Operator (VASP) baru yang dikeluarkan oleh Korea Internet &; Security Agency (KISA), Golden Finance melaporkan. Hal ini memungkinkan operator VA baru untuk mendapatkan "sertifikasi awal" setelah lulus sertifikasi pendahuluan ISMS, yang memenuhi persyaratan untuk pemberitahuan operator VA berdasarkan Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu. Sebelumnya, Unit Intelijen Keuangan (FIU) Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima laporan perubahan operator aset virtual Pay Protocol, yang mengharuskannya untuk menutup layanan yang relevan pada 5 Februari. Pay Protocol berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk mengamankan akun nama asli sebelum batas waktu, jika gagal maka akan berlaku bagi pihak berwenang untuk perintah sementara. Awalnya dompet aset virtual dan perusahaan penyimpanan, Pay Protocol berencana untuk memperluas operasinya ke pertukaran aset virtual.

PANews melaporkan pada 14 November bahwa menurut media Korea EToday, penerbit PayCoin (PCI) Pay Protocol AG (Pay Protocol) telah memperoleh sertifikasi awal dari operator bisnis aset virtual baru (VASP) sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). Dilaporkan bahwa menurut Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus, yang diterapkan pada September 2021, operator aset virtual harus memenuhi persyaratan pelaporan seperti sertifikasi ISMS, dan dinyatakan serta diterima oleh Financial Intelligence Unit (FIU) sebelum mereka dapat beroperasi. Namun, untuk mendapatkan sertifikasi ISMS, perusahaan membutuhkan setidaknya dua bulan kinerja operasi layanan, sehingga ada konflik antara kedua rezim. Dengan diperkenalkannya sistem pra-sertifikasi, operator VA baru yang tidak dapat memasuki pasar karena kurangnya akumulasi kinerja operasional akan dapat memperoleh "sertifikasi awal" setelah lulus sertifikasi pendahuluan ISMS, dan dengan demikian memenuhi persyaratan untuk pelaporan sebagai operator aset virtual di bawah Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu. Sebelumnya, Unit Intelijen Keuangan (FIU) Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima laporan tentang perubahan operator aset virtual Pay Protocol, penerbit platform pembayaran mata uang virtual Paycoin, percaya bahwa Pay Protocol tidak memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus. Otoritas keuangan memerintahkan Paycoin untuk menutup layanan yang relevan pada 5 Februari, dan posisi Paycoin adalah bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mengamankan akun nama asli pada batas waktu 5 Februari, dan jika gagal, itu akan dengan tegas berlaku untuk pihak berwenang untuk perintah sementara. Paycoin dimulai sebagai dompet aset virtual dan perusahaan penyimpanan sebelum mengajukan laporan dengan FIU untuk memperluas operasinya untuk memasukkan "dealer" termasuk pertukaran aset virtual. FIU telah meminta Pay Protocol untuk memenuhi persyaratan akun setoran dan penarikan nama asli bank pada 30 Desember 2022, tetapi Pay Protocol gagal memenuhi persyaratan sesuai jadwal.

PANews melaporkan pada 14 November bahwa menurut media Korea EToday, penerbit PayCoin (PCI) Pay Protocol AG (Pay Protocol) telah memperoleh sertifikasi awal dari operator bisnis aset virtual baru (VASP) sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). Dilaporkan bahwa menurut Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus, yang diterapkan pada September 2021, operator aset virtual harus memenuhi persyaratan pelaporan seperti sertifikasi ISMS, dan dinyatakan serta diterima oleh Financial Intelligence Unit (FIU) sebelum mereka dapat beroperasi. Namun, untuk mendapatkan sertifikasi ISMS, perusahaan membutuhkan setidaknya dua bulan kinerja operasi layanan, sehingga ada konflik antara kedua rezim. Dengan diperkenalkannya sistem pra-sertifikasi, operator VA baru yang tidak dapat memasuki pasar karena kurangnya akumulasi kinerja operasional akan dapat memperoleh "sertifikasi awal" setelah lulus sertifikasi pendahuluan ISMS, dan dengan demikian memenuhi persyaratan untuk pelaporan sebagai operator aset virtual di bawah Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu. Sebelumnya, Unit Intelijen Keuangan (FIU) Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima laporan tentang perubahan operator aset virtual Pay Protocol, penerbit platform pembayaran mata uang virtual Paycoin, percaya bahwa Pay Protocol tidak memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus. Otoritas keuangan memerintahkan Paycoin untuk menutup layanan yang relevan pada 5 Februari, dan posisi Paycoin adalah bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mengamankan akun nama asli pada batas waktu 5 Februari, dan jika gagal, itu akan dengan tegas berlaku untuk pihak berwenang untuk perintah sementara.

Golden Finance melaporkan bahwa Unit Intelijen Keuangan (FIU) di bawah Komisi Jasa Keuangan Korea mengumumkan "Hasil Survei Status Bisnis Aset Virtual pada Semester Pertama tahun 2023." Hasil survei menunjukkan bahwa nilai pasar aset virtual Korea Selatan meningkat menjadi 28,4 triliun won pada paruh pertama tahun ini dari 19,4 triliun won pada akhir tahun lalu, meningkat sebesar 9 triliun won. Peluncuran ETF spot BTC yang diharapkan menyebabkan harga BTC melambung sebesar 81% pada paruh pertama tahun ini saja, mendorong pemulihan sentimen investasi. Polarisasi antara bursa pasar won dan bursa pasar token semakin dalam. Dari 21 bursa pasar token yang dilaporkan ke Unit Intelijen Keuangan, 10 (atau setengahnya) tidak menghasilkan biaya perdagangan apa pun pada paruh pertama tahun ini. Total modal 18 bursa mata uang negatif. Komisi Jasa Keuangan mengatakan beberapa bursa menghadapi kesulitan untuk terus beroperasi di masa depan.

Golden Finance melaporkan bahwa Unit Intelijen Keuangan (FIU) di bawah Komisi Jasa Keuangan Korea mengumumkan "Hasil Survei Status Bisnis Aset Virtual pada Semester Pertama tahun 2023." Hasil survei menunjukkan bahwa nilai pasar aset virtual Korea Selatan pada paruh pertama tahun ini meningkat dari 19,4 triliun won pada akhir tahun lalu menjadi 28,4 triliun won, meningkat sebesar 9 triliun won (46%). Peluncuran ETF spot BTC yang diharapkan menyebabkan harga BTC melambung sebesar 81% pada paruh pertama tahun ini saja, mendorong pemulihan sentimen investasi. Namun, polarisasi antara bursa pasar won dan bursa pasar token semakin dalam. Dari 21 bursa pasar token yang dilaporkan ke Unit Intelijen Keuangan, 10 (atau setengahnya) tidak menghasilkan biaya perdagangan apa pun pada paruh pertama tahun ini. Total modal 18 bursa mata uang negatif. Komisi Jasa Keuangan mengatakan beberapa bursa menghadapi kesulitan untuk terus beroperasi di masa depan. Volume perdagangan aset virtual dan jumlah pengguna juga sedikit menurun. Pada paruh pertama tahun ini, rata-rata volume transaksi harian pasar aset virtual domestik adalah 2,9 triliun won, turun 1,3% dari akhir tahun lalu. Jumlah pengguna individu dan korporasi yang telah menyelesaikan kewajiban verifikasi pelanggan dan dapat melakukan transaksi mengalami penurunan sebesar 3% menjadi 6,06 juta. Jumlah koin baru yang terdaftar dan dihapuskan di bursa aset virtual telah meningkat secara signifikan. Pada semester pertama tahun ini, jumlah listing baru di berbagai bursa sebanyak 169, meningkat 128% dibandingkan akhir tahun lalu. Jumlah kasus delisting juga meningkat sebesar 47% menjadi 115. Di antara aset virtual yang terdaftar, 66% sebelumnya merupakan aset virtual yang terdaftar.

Golden Finance melaporkan bahwa Unit Intelijen Keuangan (FIU) di bawah Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) akan meninjau kualifikasi pemegang saham utama pertukaran mata uang kripto melalui Satuan Tugas (TF) yang baru dibentuk. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan ilegal oleh pemegang saham utama yang memiliki pengaruh signifikan pada bisnis pertukaran mata uang kripto dan mencegah kerugian pada pengguna. Sementara itu, Kongres mendorong amandemen yang sama. Yoon Chang-hyun, anggota Komite Urusan Politik Majelis Nasional Korea, baru-baru ini mengusulkan rancangan undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Khusus guna memperkenalkan sistem penyaringan bagi pemegang saham utama perusahaan mata uang kripto.

Golden Finance melaporkan bahwa Unit Intelijen Keuangan (FIU) di bawah Komisi Jasa Keuangan Korea mengurangi jumlah orang di departemen inspeksi aset virtual dari sembilan menjadi tujuh. FIU mengeluarkan sebagian amandemen terhadap "Aturan Penegakan Komisi Jasa Keuangan dan Badan Afiliasinya" pada tanggal 4 bulan ini, mengurangi jumlah karyawan di departemen inspeksi aset virtual dari 9 menjadi 7, dan akan menerima komentar sebelum tanggal 8. Perintah yang direvisi tersebut mengurangi jumlah jabatan sekretaris eksekutif menjadi satu sekretaris eksekutif kelas 4, empat kelas 5, tiga kelas 6, dan satu sekretaris eksekutif kelas 7, sementara saat ini hanya ada satu sekretaris eksekutif kelas 5 dan satu sekretaris eksekutif kelas 6 untuk setiap kelas. Selain itu juga memperpanjang keberadaan Divisi Inspeksi Aset Virtual yang dibentuk sebagai organisasi sementara, mulai 16 September 2023 menjadi 30 Juni 2024.

Odaily Planet Daily News Menurut sumber resmi, Institut Analisis Intelijen Keuangan Korea (FIU) mengadakan "pertemuan dengan lembaga terkait untuk meningkatkan keaslian laporan transaksi mencurigakan (STR)", dan enam asosiasi keuangan yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut memperkenalkan berbagai industri untuk memperkuat transaksi mencurigakan perusahaan anggota Laporan (STR) Status Dukungan Kemampuan dan Rencana Peningkatan. Selain itu, semua pihak sepakat bahwa perlu untuk memperkuat sistem pendukung di berbagai tingkat industri untuk secara tegas menangani pesatnya pertumbuhan transaksi yang tidak patut akhir-akhir ini termasuk kejahatan aset virtual dan manipulasi harga.

Menurut berita PANews pada 18 Juli, menurut Newsway, Komisi Keuangan Korea Selatan berencana untuk meluncurkan biro aset virtual (nama tentatif) pada bulan Agustus dan mengoperasikan sistem manajemen aset virtual baru. Saat ini, Financial Commission sedang melakukan diskusi akhir dengan Kementerian Administrasi dan Keamanan mengenai pembentukan biro aset virtual baru, dan persiapan akan selesai dalam bulan ini. Jika disetujui oleh pemerintah, departemen terkait akan dibentuk melalui prosedur seperti mengumumkan perintah revisi sistem pekerjaan. Saat ini, Financial Commission sedang mempromosikan rencana untuk mendirikan Biro Aset Virtual dalam kerangka Divisi Inspeksi Aset Virtual di bawah Financial Intelligence Unit (FIU).

Menurut laporan Newsway pada 18 Juli, Komisi Keuangan Layanan Korea berencana untuk meluncurkan biro aset virtual (nama tentatif) pada bulan Agustus. Saat ini, Financial Commission sedang melakukan diskusi akhir dengan Kementerian Administrasi dan Keamanan tentang pembentukan Biro Aset Virtual yang baru.Jika disetujui oleh pemerintah, departemen terkait akan dibentuk melalui prosedur seperti mengumumkan perintah modifikasi sistem pekerjaan, dan personil selanjutnya alokasi akan selesai. Saat ini, Financial Commission sedang mempromosikan rencana untuk mendirikan Biro Aset Virtual dalam kerangka Divisi Inspeksi Aset Virtual di bawah Financial Intelligence Unit (FIU). Dilaporkan bahwa Bagian Pemeriksaan Aset Virtual adalah lembaga sementara yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu (Undang-Undang Transaksi Keuangan Khusus) yang direvisi pada tahun 2021, dan periode operasi (hingga September 2023) juga akan segera hadir.

Menurut berita pada 18 Juli, Komisi Keuangan Korea Selatan berencana untuk meluncurkan Biro Aset Virtual (nama sementara) pada bulan Agustus. Saat ini, Financial Commission sedang dalam pembahasan akhir dengan Kementerian Administrasi dan Keamanan tentang pembentukan Biro Aset Virtual yang baru.Jika disetujui oleh pemerintah, departemen terkait akan dibentuk melalui prosedur seperti mengumumkan perintah modifikasi sistem pekerjaan. Saat ini, Financial Commission sedang mempromosikan rencana untuk mendirikan Biro Aset Virtual dalam kerangka Divisi Inspeksi Aset Virtual di bawah Financial Intelligence Unit (FIU).