$2,950,000 Masuk Ke Rekening Penipuan di JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America dan BBVA dalam Skema Romansa dan Pencucian Uang Senilai Jutaan Dolar: Laporan - The Daily Hodl

Seorang pria yang tinggal di Phoenix, Arizona, akan menjalani hukuman penjara setelah diduga menggunakan akun palsu di JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, dan BBVA untuk mencuci jutaan dolar.

Para penyelidik mengatakan warga AS dan warga Nigeria Kingsley Ibhadore mencuri hampir $3 juta dalam skema penipuan cinta yang menargetkan beberapa wanita, lapor FOX 10 Phoenix.

Para korban mengirimkan cek Ibhadore hingga $100,000, percaya bahwa mereka terlibat dalam hubungan online.

Pria berusia 37 tahun itu kemudian membuka dua lusin rekening bank menggunakan paspor palsu dan nama samaran untuk menyetor uang korban.

“Antara 2018 dan 2019, dokumen pengadilan mengatakan Ibhadore membuka 24 akun bank melalui Bank of Amerika, Chase, Wells Fargo, dan BBVA Compass, menggunakan berbagai nama samaran dan paspor palsu.”

Beberapa nama yang dia gunakan – Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite, dan Celestin Emmanuel.

Jaksa mengatakan Ibhadore menarik dana dalam jumlah di bawah ambang pelaporan federal untuk menghindari deteksi.

Agen Khusus Layanan Rahasia AS Scott Windish mengatakan total $2,95 juta telah diambil, dengan kerugian individu korban berkisar antara $30.000 hingga $200.000.

Ibhadore telah mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi dan telah dijatuhi hukuman 17 bulan penjara serta tiga tahun masa percobaan.

Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix Gambar yang Dihasilkan: Midjourney