Tantangan Kejahatan Lintas Batas dan Penegakan Hukum di Era Web3

Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, jaringan publik seperti Ethereum sebagai infrastruktur internet nilai generasi baru menunjukkan potensi besar. Namun, karakteristik desentralisasinya juga membawa tantangan regulasi, yang menyebabkan penipuan, pencurian, pencucian uang, dan kejahatan lainnya muncul dengan tren internasionalisasi dan penyamaran. Sistem yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum tradisional sudah sulit untuk menghadapi kejahatan baru ini.

Situasi ini mendorong berbagai negara untuk mereformasi sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas yang ada. Artikel ini akan membahas risiko hukum bagi praktisi Web3 yang bepergian ke luar negeri dari sudut pandang hukum China.

Dasar Yurisdiksi Pidana Lintas Negara dan Penegakan Hukum

Inti dari yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas batas adalah kedaulatan negara. Sistem hukum internasional modern dibangun di atas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kedaulatan negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam wilayahnya, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kewajiban untuk tidak campur tangan dalam kedaulatan negara lain.

Pelaksanaan yurisdiksi dibagi menjadi dua aspek, yaitu "internal" dan "eksternal". Pelaksanaan internal merupakan cerminan langsung dari kedaulatan negara, sedangkan pelaksanaan eksternal dikenakan batasan yang ketat untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara maju menyalahgunakan yurisdiksi eksterior, melakukan yurisdiksi pidana dan penegakan hukum terhadap perusahaan dan individu di luar negeri, yang memicu kontroversi.

Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok

Lembaga peradilan di China yang melakukan yurisdiksi dan penegakan hukum kriminal lintas batas harus terlebih dahulu menentukan yurisdiksi terhadap tersangka kejahatan terkait dan tindakan mereka, kemudian meminta bantuan kepada negara lain melalui prosedur bantuan peradilan pidana.

Penentuan yurisdiksi

China menetapkan yurisdiksi pidana lintas batas terutama melalui tiga cara:

1. Yurisdiksi personal: terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di luar negeri.
2. Perlindungan Yurisdiksi: Terhadap kejahatan yang membahayakan Tiongkok atau warga negara Tiongkok oleh warga negara asing di luar negeri.
3. Yurisdiksi umum: Berdasarkan perjanjian internasional atau kewajiban hukum internasional lainnya.

Selain itu, perlu juga mempertimbangkan "prinsip dual criminality", yaitu perbuatan kriminal harus dianggap sebagai kejahatan dalam hukum negara pemohon dan negara yang dimohon.

Bantuan Peradilan Pidana

Bantuan peradilan pidana adalah dasar untuk yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum. Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional mengatur berbagai bentuk bantuan, termasuk penyampaian dokumen, penyelidikan dan pengumpulan bukti, pengaturan saksi untuk bersaksi, serta penyitaan dan pembekuan barang yang terlibat dalam kasus.

Subjek yang mengajukan bantuan peradilan pidana bervariasi tergantung pada situasinya. Dengan negara yang memiliki perjanjian bantuan, pengajuan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan departemen terkait lainnya dalam lingkup wewenangnya; tanpa perjanjian bantuan, maka diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Analisis Kasus Penipuan Aset Kripto Lintas Batas

Sebagai contoh kasus penipuan aset kripto lintas batas yang diumumkan oleh Kejaksaan Distrik Jing'an Shanghai, kasus ini melibatkan kelompok penipu besar dari luar negeri yang menipu korban untuk membeli mata uang kripto melalui panduan investasi palsu.

Polisi Shanghai melalui pelacakan dana dan jejak aktivitas pelaku kejahatan menemukan bahwa ini adalah sebuah kelompok penipuan jaringan telekomunikasi lintas negara. Kelompok ini mendirikan beberapa platform investasi palsu atas nama perusahaan untuk menipu korban agar berinvestasi.

Perlu dicatat bahwa lembaga penegak hukum tidak meminta bantuan peradilan pidana dari luar negeri, tetapi melakukan pengawasan di dalam negeri, dan akhirnya menangkap 59 tersangka kriminal yang kembali ke China. Ini mencerminkan bahwa meskipun China telah menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana dengan banyak negara, tingkat penggunaannya tidak tinggi, mungkin dipengaruhi oleh efisiensi, prosedur yang kompleks, dan faktor lainnya.

Kesimpulan

Penting untuk tidak memandang pelaku Web3 sebagai "penjahat bawaan", dan juga tidak seharusnya menganggap bahwa semua bisnis terkait aset kripto pasti merupakan kejahatan di bawah hukum Tiongkok. Kesalahpahaman saat ini terhadap pelaku Web3 sebagian berasal dari sikap kebijakan regulasi terkait teknologi blockchain dan aset kripto, serta beberapa tindakan "penegakan hukum yang mengutamakan keuntungan".

Namun, jika warga negara China dengan sengaja menggunakan aset kripto untuk melakukan tindakan kriminal terhadap warga negara China di luar negeri, meskipun berada di luar negeri, mereka tetap sulit untuk lolos dari sanksi hukum China. Para praktisi Web3 harus mematuhi hukum, beroperasi secara patuh, dan menghindari pelanggaran batasan hukum.