Kasus Pencucian Uang Uang Virtual: Dari Pencurian 4,5 Miliar Dolar hingga Saksi Federal

Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang dikenal sebagai "Pasangan Pencuri Koin Kripto" ditangkap karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang. Mereka dituduh mencuci 4,5 miliar dolar AS aset kripto yang dicuri saat sebuah platform perdagangan diserang oleh peretas. Tahun lalu, pasangan ini mengakui kesalahan mereka.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa suami Liechtenstein kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah AS, terlibat dalam persidangan pencucian uang layanan pencampuran koin yang sedang berlangsung. Peristiwa ini memicu perhatian terhadap kasus pencucian uang Uang Virtual. Mari kita uraikan latar belakang kasus kompleks ini.

Garis Waktu Peristiwa

• 2016: Pasangan Liechtenstein mencuri koin Bitcoin senilai 4,5 miliar USD dari suatu platform perdagangan.
• April 2021: FBI menangkap operator utama dari suatu platform pencampuran koin cryptocurrency, Roman Sterlingov.
• 2021: Beberapa platform campuran cryptocurrency yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, beberapa pendiri platform mengaku bersalah.
• 1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin.
• Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
• Agustus 2023: Pasangan suami istri mengaku bersalah, mengakui telah melakukan pencurian.

Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu platform perdagangan untuk jangka waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar uang. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran koin untuk Pencucian Uang, dan kemudian beralih menggunakan pencampur koin lainnya.

Dari Penjahat ke Saksi

Dalam sidang terbaru, Liechtenstein muncul sebagai saksi federal. Dia menyatakan:

• Sekitar 10 kali menggunakan layanan pencampuran koin tertentu untuk Pencucian Uang.
• Kemudian beralih ke layanan mixing lain yang dia anggap lebih baik.
• Layanan pencampuran koin hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang.
• Sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.
• Dia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator layanan campuran yang sedang dituntut.

Departemen Kehakiman AS pernah menuduh sebuah layanan pencampuran cryptocurrency melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat transaksi nilainya sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar darknet, melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.

Menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, Liechtenstein memilih untuk bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Pilihan ini mengubahnya dari seorang pelanggar hukum menjadi saksi, memberikan informasi berharga untuk penyelidikan.

Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung, dan juri belum memberikan putusan akhir.

Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, operasi beberapa pencampur mata uang kripto telah mendapat perhatian ketat dari regulator, dan beberapa platform telah menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan mengenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator salah satu pencampur Bitcoin, karena menjalankan bisnis layanan mata uang yang tidak terdaftar.

Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang

Mengingat kasus pencucian uang yang kompleks seperti itu, para ahli di industri telah mengajukan saran berikut:

1. Melaksanakan regulasi KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

2. Meningkatkan Pemantauan Transaksi: Menerapkan sistem pemantauan real-time, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi.

3. Membangun mekanisme pelaporan yang lengkap: melaporkan dan menangani transaksi atau aktivitas yang mencurigakan secara tepat waktu, bekerja sama erat dengan lembaga pengawas.

4. Mendorong Kerja Sama Industri: Menjaga hubungan erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang.

5. Pembaruan langkah-langkah pencegahan yang berkelanjutan: Memantau terus-menerus strategi pencucian uang yang terus berubah oleh para penjahat, serta segera menyesuaikan dan memperbaiki alat dan metode anti pencucian uang.

Kasus ini menyoroti pentingnya dan kompleksitas upaya Pencucian Uang di bidang cryptocurrency. Seiring dengan perkembangan teknologi, pihak-pihak terkait perlu terus memperbaiki langkah-langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan.