Upbit menghadapi pengawasan atas 9,57 juta dugaan pelanggaran KYC.
Potensi denda dapat mengganggu ekosistem kripto Korea Selatan.
Tekanan regulasi meningkat di bawah Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual.
Bursa cryptocurrency terbesar di Korea Selatan, Upbit, dapat menghadapi denda hingga 183 triliun won ($131,5 miliar) karena pelanggaran persyaratan know-your-customer (KYC) dan aturan kepatuhan terkait.
Kantor anggota parlemen Korea Selatan Min Byung-deok, Unit Intelijen Keuangan (FIU) menemukan 9,57 juta pelanggaran selama inspeksi menyeluruh terhadap operator Upbit, Dunamu, awal tahun ini.
Sebagian besar pelanggaran ini berkaitan dengan kegagalan dalam memverifikasi identitas pelanggan. Sebuah laporan lokal menunjukkan bahwa berdasarkan denda yang dikenakan dalam kasus perbankan domestik, denda tersebut secara realistis dapat berkisar antara 45 triliun dan 95 triliun won.
Pembatasan Saat Ini di Upbit
Pada bulan Februari 2025, FIU memberlakukan sanksi awal, termasuk larangan pada setoran dan penarikan pelanggan baru, yang secara efektif membatasi aliran crypto baru ke bursa. Pelanggan yang ada masih dapat berdagang, tetapi pembatasan ini telah menimbulkan alarm tentang potensi kekacauan di wilayah tersebut.
Upbit saat ini menguasai lebih dari 80% pasar kripto Korea Selatan. Ini adalah platform perdagangan aset digital paling populer di wilayah tersebut dengan hampir semua koin kripto teratas. Penangguhan yang berkepanjangan atau jumlah denda yang tinggi dapat mempengaruhi trader kripto lokal dan lanskap likuiditas.
Saat ini, FIU telah memberlakukan penangguhan sebagian selama tiga bulan terhadap layanan tertentu di Upbit dan memberikan pemecatan serta teguran kepada satu eksekutif dan sembilan karyawan. Namun, denda tersebut belum secara resmi dijatuhkan.
Meski menghadapi tantangan ini, Upbit telah mempertahankan reputasi untuk kepatuhan, menjadi bursa pertama yang mendaftar di bawah regulasi yang direvisi di Korea Selatan pada tahun 2021.
Artikel terkait: Korea Selatan Menguasai Pasar Global di H1 Dengan Dorongan KriptoSetelah sanksi pada bulan Februari, bursa menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan pencucian uang dan kontrol internal.
Tekanan Regulasi Meningkat di Seluruh Sektor
Penertiban terhadap Upbit terjadi saat Korea Selatan memperketat pengawasan terhadap regulasi kripto. Setelah penerapan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual pada Juli 2024, regulator telah memperluas inspeksi ke beberapa bursa besar seperti Bithumb, Korbit, GOPAX, dan Coinone.
Ini menandakan bahwa tidak ada pemain besar yang kebal dari pengawasan saat otoritas meningkatkan penegakan di bawah kerangka kerja baru. Saat Dunamu terus bernegosiasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (FSC), hasil akhir akan menentukan nasib Upbit.
Perlu dicatat bahwa Korea Selatan saat ini sedang menyelesaikan kerangka regulasi kriptonya setelah beberapa diskusi resmi. Para regulator bertujuan untuk merilis draf pertama paling cepat pada akhir tahun ini.
nextDisclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk memberikan laporan yang tidak bias dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi secara mandiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Upbit Berisiko Denda Sejarah $131,5 Miliar: Anggota Parlemen Korea Selatan Mengungkapkan Fakta Mengejutkan - Coinspeaker
Catatan Kunci
Bursa cryptocurrency terbesar di Korea Selatan, Upbit, dapat menghadapi denda hingga 183 triliun won ($131,5 miliar) karena pelanggaran persyaratan know-your-customer (KYC) dan aturan kepatuhan terkait.
Kantor anggota parlemen Korea Selatan Min Byung-deok, Unit Intelijen Keuangan (FIU) menemukan 9,57 juta pelanggaran selama inspeksi menyeluruh terhadap operator Upbit, Dunamu, awal tahun ini.
Sebagian besar pelanggaran ini berkaitan dengan kegagalan dalam memverifikasi identitas pelanggan. Sebuah laporan lokal menunjukkan bahwa berdasarkan denda yang dikenakan dalam kasus perbankan domestik, denda tersebut secara realistis dapat berkisar antara 45 triliun dan 95 triliun won.
Pembatasan Saat Ini di Upbit
Pada bulan Februari 2025, FIU memberlakukan sanksi awal, termasuk larangan pada setoran dan penarikan pelanggan baru, yang secara efektif membatasi aliran crypto baru ke bursa. Pelanggan yang ada masih dapat berdagang, tetapi pembatasan ini telah menimbulkan alarm tentang potensi kekacauan di wilayah tersebut.
Upbit saat ini menguasai lebih dari 80% pasar kripto Korea Selatan. Ini adalah platform perdagangan aset digital paling populer di wilayah tersebut dengan hampir semua koin kripto teratas. Penangguhan yang berkepanjangan atau jumlah denda yang tinggi dapat mempengaruhi trader kripto lokal dan lanskap likuiditas.
Saat ini, FIU telah memberlakukan penangguhan sebagian selama tiga bulan terhadap layanan tertentu di Upbit dan memberikan pemecatan serta teguran kepada satu eksekutif dan sembilan karyawan. Namun, denda tersebut belum secara resmi dijatuhkan.
Meski menghadapi tantangan ini, Upbit telah mempertahankan reputasi untuk kepatuhan, menjadi bursa pertama yang mendaftar di bawah regulasi yang direvisi di Korea Selatan pada tahun 2021.
Artikel terkait: Korea Selatan Menguasai Pasar Global di H1 Dengan Dorongan KriptoSetelah sanksi pada bulan Februari, bursa menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan pencucian uang dan kontrol internal.
Tekanan Regulasi Meningkat di Seluruh Sektor
Penertiban terhadap Upbit terjadi saat Korea Selatan memperketat pengawasan terhadap regulasi kripto. Setelah penerapan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual pada Juli 2024, regulator telah memperluas inspeksi ke beberapa bursa besar seperti Bithumb, Korbit, GOPAX, dan Coinone.
Ini menandakan bahwa tidak ada pemain besar yang kebal dari pengawasan saat otoritas meningkatkan penegakan di bawah kerangka kerja baru. Saat Dunamu terus bernegosiasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (FSC), hasil akhir akan menentukan nasib Upbit.
Perlu dicatat bahwa Korea Selatan saat ini sedang menyelesaikan kerangka regulasi kriptonya setelah beberapa diskusi resmi. Para regulator bertujuan untuk merilis draf pertama paling cepat pada akhir tahun ini.
nextDisclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk memberikan laporan yang tidak bias dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi secara mandiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.