Aset Kripto pasar panas Naik Investor perlu waspada terhadap risiko
Baru-baru ini, harga koin enkripsi utama seperti Bitcoin dan Ethereum meningkat pesat, banyak investor percaya bahwa musim semi pasar aset kripto telah tiba, dan mulai menginvestasikan sejumlah besar dana untuk mencari imbal hasil yang tinggi. Namun, seiring dengan meningkatnya suhu pasar, beberapa penjahat juga mengalihkan perhatian mereka kepada dana investor, menggunakan metode yang lebih cepat dan brutal untuk beraksi.
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa aset kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong dengan cepat menghilang setelah menarik 57 juta USD dari dompet daringnya, menciptakan kasus penipuan besar pertama di lingkaran aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Detail Kasus Penipuan
Bursa ini sebenarnya adalah hasil dari penggantian nama platform perdagangan yang sebelumnya kurang dikenal. Platform ini telah lama secara palsu meningkatkan volume perdagangan melalui berbagai akun yang saling membeli dan menjual, serta perdagangan silang antar platform. Menurut laporan dari sebuah lembaga analisis aset kripto pihak ketiga yang terkenal, pada tahun 2019, volume perdagangan nyata platform ini hanya sekitar 0,125% dari data yang dipublikasikannya.
Meskipun ada tingkat kecurangan yang begitu tinggi, platform ini masih dapat menarik banyak investor ritel melalui peluncuran koin kecil secara sering dan manipulasi aliran uang karena kurangnya pengawasan yang efektif. Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan platform ini mengalami penurunan yang tajam, yang merupakan sinyal peringatan yang jelas.
Akhirnya, bursa tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset kripto dari dompetnya pada 23 Februari, termasuk 54 juta dolar AS dalam TRB, 1 juta dolar AS dalam ETH, dan 250 ribu dolar AS dalam USDC, kemudian menutup situs web dan menghapus akun media sosial.
Bagaimana Investor Menghindari Kesalahan
Jauhkan diri dari bursa kecil yang tidak dikenal: Tidak peduli seberapa percaya diri investor, mereka harus berhati-hati terhadap platform perdagangan kecil yang kurang pengawasan dan reputasi.
Manfaatkan alat data pihak ketiga dengan baik: Investor harus belajar menggunakan alat analisis data pihak ketiga yang terpercaya untuk memverifikasi volume perdagangan nyata dan indikator kunci lainnya dari bursa. Beberapa platform analisis data on-chain yang terkenal dapat memberikan laporan pasar yang objektif, yang layak untuk dirujuk.
Perhatikan perubahan personel di bursa: Perubahan personel yang besar atau tidak biasa dapat menandakan perubahan strategi operasional platform atau rencana likuidasi yang potensial. Misalnya, dalam kasus ini, CEO bursa tersebut tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum kejadian, ini bisa menjadi sinyal peringatan yang penting.
Saran Perlindungan Lintas Batas
Untuk kasus penipuan yang melibatkan Aset Kripto yang terdaftar di Hong Kong, investor dari daratan dapat mempertimbangkan jalur perlindungan hak berikut:
Melaporkan atau menggugat kepada polisi Hong Kong atau lembaga pengawas keuangan terkait, dan menyediakan informasi akun yang relevan.
Jika melibatkan jumlah yang cukup besar, dapat mendelegasikan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Pertimbangkan untuk menuntut pengembalian dana yang ditipu melalui gugatan perdata, kemungkinan dasar tuntutannya termasuk penipuan, keuntungan yang tidak sah, atau kepercayaan yang dibentuk oleh hukum.
Dalam proses pengambilan bukti, mungkin perlu mengajukan permohonan pengungkapan melalui pengadilan untuk mendapatkan informasi kunci seperti rekening bank, riwayat transfer, dan lain-lain.
Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan aset dalam kasus pidana di wilayah Hong Kong berbeda dengan daratan. Otoritas yudikatif Hong Kong terutama bertanggung jawab untuk menangani kasus pidana itu sendiri, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban biasanya perlu mengajukan gugatan perdata terpisah untuk menuntut kerugian.
Kesimpulan
Investor wajib berhati-hati saat terlibat dalam perdagangan Aset Kripto, terutama dalam memilih platform perdagangan. Jangan tertipu oleh keuntungan tinggi jangka pendek dan mengabaikan risiko potensial. Untuk kasus penipuan yang terjadi di Hong Kong dan tempat lainnya, meskipun proses perlindungan hak bisa rumit, masih ada jalur hukum yang dapat diambil. Namun, jika kasus terjadi di negara atau wilayah lain, kesulitan untuk mendapatkan kembali kerugian mungkin akan meningkat secara signifikan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
8
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainArchaeologist
· 07-24 18:48
Sekali lagi terseret, pertukaran cumi-cumi
Lihat AsliBalas0
SchrodingerGas
· 07-24 15:20
Jika biaya interaksi saja tidak bisa dihitung, bagaimana bisa bermain web3? Dasar-dasar asumsi ekonomi saja belum dipahami.
Lihat AsliBalas0
BlockchainThinkTank
· 07-23 14:36
Suckers selamanya hanya melihat peluang untuk kaya mendadak, tidak melihat jebakan di baliknya.
Lihat AsliBalas0
MiningDisasterSurvivor
· 07-22 03:55
Setahun dua kali Bencana Tambang tidak akan membunuh saya, suckers ini pertukaran adalah Penambang terbesar.
pasar kripto升温 Investor waspada terhadap kasus penipuan pertukaran senilai 57 juta dolar.
Aset Kripto pasar panas Naik Investor perlu waspada terhadap risiko
Baru-baru ini, harga koin enkripsi utama seperti Bitcoin dan Ethereum meningkat pesat, banyak investor percaya bahwa musim semi pasar aset kripto telah tiba, dan mulai menginvestasikan sejumlah besar dana untuk mencari imbal hasil yang tinggi. Namun, seiring dengan meningkatnya suhu pasar, beberapa penjahat juga mengalihkan perhatian mereka kepada dana investor, menggunakan metode yang lebih cepat dan brutal untuk beraksi.
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa aset kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong dengan cepat menghilang setelah menarik 57 juta USD dari dompet daringnya, menciptakan kasus penipuan besar pertama di lingkaran aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Detail Kasus Penipuan
Bursa ini sebenarnya adalah hasil dari penggantian nama platform perdagangan yang sebelumnya kurang dikenal. Platform ini telah lama secara palsu meningkatkan volume perdagangan melalui berbagai akun yang saling membeli dan menjual, serta perdagangan silang antar platform. Menurut laporan dari sebuah lembaga analisis aset kripto pihak ketiga yang terkenal, pada tahun 2019, volume perdagangan nyata platform ini hanya sekitar 0,125% dari data yang dipublikasikannya.
Meskipun ada tingkat kecurangan yang begitu tinggi, platform ini masih dapat menarik banyak investor ritel melalui peluncuran koin kecil secara sering dan manipulasi aliran uang karena kurangnya pengawasan yang efektif. Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan platform ini mengalami penurunan yang tajam, yang merupakan sinyal peringatan yang jelas.
Akhirnya, bursa tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset kripto dari dompetnya pada 23 Februari, termasuk 54 juta dolar AS dalam TRB, 1 juta dolar AS dalam ETH, dan 250 ribu dolar AS dalam USDC, kemudian menutup situs web dan menghapus akun media sosial.
Bagaimana Investor Menghindari Kesalahan
Jauhkan diri dari bursa kecil yang tidak dikenal: Tidak peduli seberapa percaya diri investor, mereka harus berhati-hati terhadap platform perdagangan kecil yang kurang pengawasan dan reputasi.
Manfaatkan alat data pihak ketiga dengan baik: Investor harus belajar menggunakan alat analisis data pihak ketiga yang terpercaya untuk memverifikasi volume perdagangan nyata dan indikator kunci lainnya dari bursa. Beberapa platform analisis data on-chain yang terkenal dapat memberikan laporan pasar yang objektif, yang layak untuk dirujuk.
Perhatikan perubahan personel di bursa: Perubahan personel yang besar atau tidak biasa dapat menandakan perubahan strategi operasional platform atau rencana likuidasi yang potensial. Misalnya, dalam kasus ini, CEO bursa tersebut tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum kejadian, ini bisa menjadi sinyal peringatan yang penting.
Saran Perlindungan Lintas Batas
Untuk kasus penipuan yang melibatkan Aset Kripto yang terdaftar di Hong Kong, investor dari daratan dapat mempertimbangkan jalur perlindungan hak berikut:
Melaporkan atau menggugat kepada polisi Hong Kong atau lembaga pengawas keuangan terkait, dan menyediakan informasi akun yang relevan.
Jika melibatkan jumlah yang cukup besar, dapat mendelegasikan pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Pertimbangkan untuk menuntut pengembalian dana yang ditipu melalui gugatan perdata, kemungkinan dasar tuntutannya termasuk penipuan, keuntungan yang tidak sah, atau kepercayaan yang dibentuk oleh hukum.
Dalam proses pengambilan bukti, mungkin perlu mengajukan permohonan pengungkapan melalui pengadilan untuk mendapatkan informasi kunci seperti rekening bank, riwayat transfer, dan lain-lain.
Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan aset dalam kasus pidana di wilayah Hong Kong berbeda dengan daratan. Otoritas yudikatif Hong Kong terutama bertanggung jawab untuk menangani kasus pidana itu sendiri, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan dana korban. Oleh karena itu, korban biasanya perlu mengajukan gugatan perdata terpisah untuk menuntut kerugian.
Kesimpulan
Investor wajib berhati-hati saat terlibat dalam perdagangan Aset Kripto, terutama dalam memilih platform perdagangan. Jangan tertipu oleh keuntungan tinggi jangka pendek dan mengabaikan risiko potensial. Untuk kasus penipuan yang terjadi di Hong Kong dan tempat lainnya, meskipun proses perlindungan hak bisa rumit, masih ada jalur hukum yang dapat diambil. Namun, jika kasus terjadi di negara atau wilayah lain, kesulitan untuk mendapatkan kembali kerugian mungkin akan meningkat secara signifikan.