FTX Ditemukan Celah Internal: Seorang Manipulator Mendapatkan Keuntungan Besar Melalui Cara Ilegal

Dengan penyelidikan yang mendalam tentang kasus kebangkrutan FTX, beberapa informasi tersembunyi mulai terungkap. Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Warga negara Mauritius ini dituduh memanfaatkan celah di platform FTX untuk melakukan manipulasi pasar dan meraup untung sejumlah ratusan juta dolar.

Memanipulasi token likuiditas rendah, meminjam jumlah besar dari FTX

Menurut dokumen gugatan di pengadilan kebangkrutan, Meerun mulai membeli token BTMX dalam jumlah besar sejak Januari 2021, mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan. Hal ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam waktu tiga bulan. Kemudian, Meerun memanfaatkan fungsi leverage dan celah aturan perdagangan margin di FTX untuk meminjamkan puluhan juta dolar menggunakan BTMX sebagai jaminan.

Meskipun suatu bursa menemukan masalah dan memperingatkan FTX, FTX tidak mengambil tindakan apapun. Saat itu, co-CEO FTX Digital Markets menerima peringatan aktivitas mencurigakan, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Baru ketika skala kerugian mencapai 400 juta dolar, dia menyadari keseriusan masalah tersebut.

Dari bulan Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan alias untuk memanipulasi token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP, mencuri hampir 200 juta USD sebelum masalah terdeteksi di FTX.

FTX gagal mengambil tindakan yang efektif tepat waktu

Sangat membingungkan bahwa meskipun masalah telah ditemukan, FTX masih gagal untuk secara efektif menghentikan tindakan Meerun. Meskipun akunnya telah dibekukan, mereka "melupakan" untuk menghentikan fungsi penarikan, yang menyebabkan Meerun berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.

Untuk menutupi celah besar ini, FTX mengambil strategi "mengambil dari satu untuk menutupi yang lain" dengan mengalihkan kerugian kepada Alameda Research.

Strategi Short Sell Memperburuk Kerugian

Meerun juga melakukan short pada token bernama Mobile Coin (MOB) di platform FTX. FTX hanya meminta dia untuk menyediakan lebih banyak jaminan, tanpa mengambil langkah lebih lanjut. Alameda Research mulai membeli token MOB dalam jumlah besar untuk menutupi posisi short mereka, menyebabkan harganya melonjak 750%. Tindakan ini akhirnya menyebabkan Alameda mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar.

Meerun membantah tuduhan

Meerun membantah tuduhan FTX, mengklaim bahwa ia selalu beroperasi dalam batasan yang ditentukan oleh bursa, dan tidak menerima keuntungan apa pun. Ia menyatakan bahwa perdagangan di FTX sebenarnya merugi, dan membantah adanya hubungan dengan jaringan kriminal mana pun.

Namun, dokumen litigasi menunjukkan bahwa Meerun pernah diduga melakukan "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman, berusaha memindahkan lebih dari 20 juta dolar aset.

Peringatan Industri dan Pelajaran yang Didapat

Peristiwa ini memberi peringatan bagi industri cryptocurrency dan memberikan pelajaran berharga:

1. Bursa perlu memperbaiki prosedur KYC dan secara ketat menerapkan peraturan anti pencucian uang.
2. Memperkuat mekanisme kontrol internal untuk mencegah celah yang disebabkan oleh kelalaian karyawan.
3. Membangun dan memperbaiki sistem penilaian risiko yang komprehensif, serta secara berkala melakukan penilaian risiko bisnis.
4. Memperkuat pengawasan terhadap aset dengan likuiditas rendah.

Bagi para investor, perlu waspada terhadap fluktuasi abnormal token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas transfer besar di blockchain, dan memilih platform perdagangan yang teratur.