Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" telah memicu perdebatan. Dikabarkan bahwa platform tersebut melibatkan 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan mengklaim telah berada di luar negeri.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, memanfaatkan keuntungan tinggi untuk menarik konsumen. Platform ini mengklaim tingkat keuntungan harian sebesar 1%, dan mengembangkan downline melalui imbalan besar. Bahkan setelah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung. Di balik eyewash ini, banyak konsumen yang mengetahui risikonya tetap berpartisipasi.
Daya Tarik Hasil Tinggi dan Model Pengembangan Berjenjang
Menurut laporan investor, Xin Kang Jia mengklaim dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak bumi di luar negeri melalui platform, dengan imbal hasil 1% dari modal setiap hari. Dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Selain imbal hasil tinggi, platform juga menjanjikan pengembalian cepat dan imbal hasil tinggi melalui operasi merekomendasikan pendatang baru dan menambah posisi.
Platform ini mengadopsi model pengembangan multi-level, menentukan tingkat dan proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota tim, dengan total 9 tingkat. Tingkat tertinggi dapat memperoleh 150 koin USDT sebagai hadiah untuk merekomendasikan satu orang, sedangkan tingkat terendah mendapatkan 10 koin USDT. Hadiah ini sebenarnya berasal dari dana yang disuntikkan oleh anggota bawah.
Peringatan Risiko dari Polisi di Berbagai Wilayah
Baru-baru ini, banyak instansi kepolisian di berbagai daerah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xinkangjia telah menyalahgunakan nama bursa luar negeri, menjanjikan imbalan tinggi tanpa izin, dan tindakannya diduga merupakan penipuan penggalangan dana.
Sebenarnya, sejak Oktober 2024, sudah ada banyak lembaga pengawas di berbagai daerah yang memberikan peringatan risiko terhadap Xin Kang Jia, yang semuanya mengarah pada fakta bahwa mereka menjalankan skema ponzi melalui struktur pemasaran berantai. Penyelidikan menunjukkan bahwa Xin Kang Jia mengembangkan anggota secara offline, membagi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, dan secara berkala mengumpulkan serta membangun grup untuk promosi.
Mengetahui dan Melanggar Mungkin Memenuhi Unsur Kejahatan Bersama
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun mengetahui bahwa Xin Kang Jia memiliki risiko tinggi, tetap mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan masuk lebih awal. Para profesional di industri memperingatkan bahwa pemikiran "permainan bodoh" semacam ini adalah perilaku spekulatif yang tidak sejalan dengan risiko, mengabaikan ketidakpastian pasar dan kekuasaan pengelola platform.
Para ahli hukum menunjukkan bahwa jika seseorang mengetahui bahwa platform tersebut tidak mematuhi aturan atau bahkan diduga melakukan penipuan, tetapi tetap secara aktif terlibat dalam menarik orang lain dan menghasilkan komisi, mereka bisa berubah dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika bukan merupakan anggota inti, selama terlibat secara aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.
Saran Investasi
Bagi investor biasa, standar untuk menilai apakah platform investasi dapat dipercaya meliputi: apakah dapat menjelaskan tujuan dan penggunaan dana, badan pengawas, serta pihak yang bertanggung jawab. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab, maka tidak seharusnya ikut serta. Para ahli menyarankan, untuk "peluang investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada yang disebut "masuk lebih awal, dapat keuntungan lebih awal".
Penipuan finansial yang mengatasnamakan Uang Virtual seperti ini masih memiliki basis audiens yang besar. Terlepas dari bagaimana industri membicarakan teknologi dan kepatuhan, kenyataannya banyak investor biasa masih memiliki pemahaman yang kabur tentang konsep terkait, mudah terpengaruh oleh kemasan dan kata-kata yang menipu. Investor harus meningkatkan kewaspadaan dan menjauh dari aktivitas berisiko tinggi semacam ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
6
Bagikan
Komentar
0/400
TestnetScholar
· 07-25 22:29
suckers play people for suckers tahun demi tahun
Lihat AsliBalas0
GateUser-00be86fc
· 07-25 09:44
Hanya orang bodoh yang percaya pada keuntungan 1% setiap hari.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 07-23 02:00
suckers selamanya dipotong~
Lihat AsliBalas0
PriceOracleFairy
· 07-23 02:00
ngmi ponzi masih hidup di 2024... smh
Lihat AsliBalas0
DYORMaster
· 07-23 01:57
suckers play people for suckers 永不眠
Lihat AsliBalas0
GasFeeCryer
· 07-23 01:55
Uang ini bisa lari jika masuk lebih awal, jika masuk lambat akan dipermainkan.
Jebakan investasi Uang Virtual: eyewash 13 triliun di bawah godaan bunga tinggi
Uang Virtual eyewash再现:高息诱惑下的"博傻游戏"
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" telah memicu perdebatan. Dikabarkan bahwa platform tersebut melibatkan 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan mengklaim telah berada di luar negeri.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, memanfaatkan keuntungan tinggi untuk menarik konsumen. Platform ini mengklaim tingkat keuntungan harian sebesar 1%, dan mengembangkan downline melalui imbalan besar. Bahkan setelah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung. Di balik eyewash ini, banyak konsumen yang mengetahui risikonya tetap berpartisipasi.
Daya Tarik Hasil Tinggi dan Model Pengembangan Berjenjang
Menurut laporan investor, Xin Kang Jia mengklaim dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak bumi di luar negeri melalui platform, dengan imbal hasil 1% dari modal setiap hari. Dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Selain imbal hasil tinggi, platform juga menjanjikan pengembalian cepat dan imbal hasil tinggi melalui operasi merekomendasikan pendatang baru dan menambah posisi.
Platform ini mengadopsi model pengembangan multi-level, menentukan tingkat dan proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota tim, dengan total 9 tingkat. Tingkat tertinggi dapat memperoleh 150 koin USDT sebagai hadiah untuk merekomendasikan satu orang, sedangkan tingkat terendah mendapatkan 10 koin USDT. Hadiah ini sebenarnya berasal dari dana yang disuntikkan oleh anggota bawah.
Peringatan Risiko dari Polisi di Berbagai Wilayah
Baru-baru ini, banyak instansi kepolisian di berbagai daerah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xinkangjia telah menyalahgunakan nama bursa luar negeri, menjanjikan imbalan tinggi tanpa izin, dan tindakannya diduga merupakan penipuan penggalangan dana.
Sebenarnya, sejak Oktober 2024, sudah ada banyak lembaga pengawas di berbagai daerah yang memberikan peringatan risiko terhadap Xin Kang Jia, yang semuanya mengarah pada fakta bahwa mereka menjalankan skema ponzi melalui struktur pemasaran berantai. Penyelidikan menunjukkan bahwa Xin Kang Jia mengembangkan anggota secara offline, membagi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, dan secara berkala mengumpulkan serta membangun grup untuk promosi.
Mengetahui dan Melanggar Mungkin Memenuhi Unsur Kejahatan Bersama
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun mengetahui bahwa Xin Kang Jia memiliki risiko tinggi, tetap mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan masuk lebih awal. Para profesional di industri memperingatkan bahwa pemikiran "permainan bodoh" semacam ini adalah perilaku spekulatif yang tidak sejalan dengan risiko, mengabaikan ketidakpastian pasar dan kekuasaan pengelola platform.
Para ahli hukum menunjukkan bahwa jika seseorang mengetahui bahwa platform tersebut tidak mematuhi aturan atau bahkan diduga melakukan penipuan, tetapi tetap secara aktif terlibat dalam menarik orang lain dan menghasilkan komisi, mereka bisa berubah dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika bukan merupakan anggota inti, selama terlibat secara aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.
Saran Investasi
Bagi investor biasa, standar untuk menilai apakah platform investasi dapat dipercaya meliputi: apakah dapat menjelaskan tujuan dan penggunaan dana, badan pengawas, serta pihak yang bertanggung jawab. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab, maka tidak seharusnya ikut serta. Para ahli menyarankan, untuk "peluang investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada yang disebut "masuk lebih awal, dapat keuntungan lebih awal".
Penipuan finansial yang mengatasnamakan Uang Virtual seperti ini masih memiliki basis audiens yang besar. Terlepas dari bagaimana industri membicarakan teknologi dan kepatuhan, kenyataannya banyak investor biasa masih memiliki pemahaman yang kabur tentang konsep terkait, mudah terpengaruh oleh kemasan dan kata-kata yang menipu. Investor harus meningkatkan kewaspadaan dan menjauh dari aktivitas berisiko tinggi semacam ini.