Perusahaan aset kripto Inggris dilaporkan oleh Otoritas Penegakan Sanksi Keuangan telah meremehkan pelanggaran sanksi keuangan.
Pada tahun 2022, kekhawatiran muncul bahwa aset kripto digunakan untuk menghindari sanksi terhadap Rusia akibat invasi Rusia ke Ukraina.
Otoritas Pengawasan Keuangan Inggris (OFSI) dalam laporan tanggal 22 menyatakan bahwa perusahaan aset kripto di negara tersebut kemungkinan besar telah melaporkan pelanggaran sanksi keuangan secara berlebihan sejak tahun 2022. Ini terjadi di tengah penguatan sanksi terhadap Rusia.
Laporan tersebut adalah penilaian ancaman sanksi yang hanya berfokus pada aset kripto, dan menyatakan bahwa sebagian besar ketidakpatuhan perusahaan aset kripto di Inggris bukanlah yang disengaja, melainkan kemungkinan besar terjadi melalui kontak dengan individu tertentu, yaitu individu yang ditunjuk. Kontak tersebut dapat berupa yang langsung yang memiliki hubungan jelas dengan alamat dompet orang ini, serta yang tidak langsung di mana sumber aset kripto tidak jelas.
Perusahaan aset kripto diwajibkan untuk melaporkan kepada OFSI jika ada dugaan pelanggaran sanksi sejak Agustus 2022. Lebih dari 7% dari kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada OFSI sejak Januari 2022 terkait dengan perusahaan aset kripto, demikian laporan tersebut. OFSI didirikan pada tahun 2016 untuk memastikan penegakan langkah-langkah sanksi.
Saat ini, sebagai bagian dari regulasi pencegahan pencucian uang di Inggris, terdapat 55 perusahaan aset kripto yang terdaftar di Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) negara tersebut. Laporan tersebut tidak mengungkapkan berapa banyak dari perusahaan-perusahaan ini yang telah mengajukan laporan ke OFSI.
Setelah invasi Ukraina pada Februari 2022, banyak negara mengenakan sanksi keuangan terhadap Rusia, dan muncul kekhawatiran bahwa aset kripto digunakan untuk menghindari sanksi. Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (EU) telah menjelaskan bahwa aturan sanksi juga berlaku untuk aset kripto.
Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa perusahaan aset kripto di Inggris menghadapi risiko tinggi yang ditargetkan oleh peretas Korea Utara yang beroperasi atas nama organisasi yang dikenakan sanksi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Perusahaan aset kripto Inggris diduga meremehkan pelanggaran sanksi keuangan: OFSI mengumumkan | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Otoritas Pengawasan Keuangan Inggris (OFSI) dalam laporan tanggal 22 menyatakan bahwa perusahaan aset kripto di negara tersebut kemungkinan besar telah melaporkan pelanggaran sanksi keuangan secara berlebihan sejak tahun 2022. Ini terjadi di tengah penguatan sanksi terhadap Rusia.
Laporan tersebut adalah penilaian ancaman sanksi yang hanya berfokus pada aset kripto, dan menyatakan bahwa sebagian besar ketidakpatuhan perusahaan aset kripto di Inggris bukanlah yang disengaja, melainkan kemungkinan besar terjadi melalui kontak dengan individu tertentu, yaitu individu yang ditunjuk. Kontak tersebut dapat berupa yang langsung yang memiliki hubungan jelas dengan alamat dompet orang ini, serta yang tidak langsung di mana sumber aset kripto tidak jelas.
Perusahaan aset kripto diwajibkan untuk melaporkan kepada OFSI jika ada dugaan pelanggaran sanksi sejak Agustus 2022. Lebih dari 7% dari kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada OFSI sejak Januari 2022 terkait dengan perusahaan aset kripto, demikian laporan tersebut. OFSI didirikan pada tahun 2016 untuk memastikan penegakan langkah-langkah sanksi.
Saat ini, sebagai bagian dari regulasi pencegahan pencucian uang di Inggris, terdapat 55 perusahaan aset kripto yang terdaftar di Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) negara tersebut. Laporan tersebut tidak mengungkapkan berapa banyak dari perusahaan-perusahaan ini yang telah mengajukan laporan ke OFSI.
Setelah invasi Ukraina pada Februari 2022, banyak negara mengenakan sanksi keuangan terhadap Rusia, dan muncul kekhawatiran bahwa aset kripto digunakan untuk menghindari sanksi. Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (EU) telah menjelaskan bahwa aturan sanksi juga berlaku untuk aset kripto.
Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa perusahaan aset kripto di Inggris menghadapi risiko tinggi yang ditargetkan oleh peretas Korea Utara yang beroperasi atas nama organisasi yang dikenakan sanksi.