Tersangka utama dari Blue Sky Grey mengingkari pencucian uang Bitcoin di Inggris, para investor menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pemulihan.

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang, investor menghadapi berbagai tantangan dalam mengejar ganti rugi.

Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus penyerapan simpanan publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui, Qian Moumou, menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di pengadilan pidana Southwark, London. Kasus ini tidak hanya melibatkan pengumpulan dana ilegal dalam skala besar, tetapi juga terkait dengan penagihan lintas negara dan masalah kompleks terkait pengelolaan mata uang virtual.

Latar Belakang Misterius Qian Moumou

Identitas asli Qian Moumou selalu menjadi misteri. Pada Maret 2014, ia mendirikan Gerei Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain, memanfaatkan perusahaan tersebut untuk menawarkan produk investasi jangka pendek "jaminan pokok dan imbal hasil tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan.

Melalui ekspansi model skema Ponzi, Blue Sky Ge Rui dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang. Dalam waktu singkat, seseorang bernama Qian telah secara ilegal mengumpulkan ratusan miliar dana.

Meskipun Blue Sky Gray secara resmi menyatakan bahwa Qian Moumou memiliki gelar doktor dari Universitas Tsinghua, klaim ini tampaknya kurang didukung oleh bukti yang dapat diandalkan. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia pernah belajar di Amerika Serikat, menguasai keuangan, dan karena kecelakaan harus bergantung pada kursi roda untuk bergerak. Pada tahun 2016, Qian Moumou memang muncul di atas kursi roda dalam sebuah acara promosi yang diadakan oleh Blue Sky Gray di Beijing, mengenakan hiasan wajah putih, diangkat oleh banyak orang masuk ke dalam ruangan.

Dari Penambangan Bitcoin ke Penggalangan Dana Ilegal

Sebelum mendirikan Lantian Ge Rui, Qian Moumou sudah terlibat dalam bidang Bitcoin. Pada tahun 2013, dia membuka sebuah "tambang" dengan skala yang cukup besar dan menawarkan layanan pengelolaan mesin tambang dengan janji imbal hasil tahunan sebesar 300%. Pengalaman ini membuatnya menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang.

Menggunakan periode kekosongan regulasi aset kripto, seseorang bernama Qian menginstruksikan wakil hukum perusahaan untuk mengonversi sejumlah besar dana penggalangan ilegal menjadi Bitcoin melalui beberapa platform perdagangan. Tindakan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hasil ilegalnya, tetapi juga meninggalkan jalan untuk kemungkinan pelarian.

Perkembangan Kasus dan Tantangan Pemulihan Aset

Pada bulan April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Gerui. Pada bulan Juni 2019, polisi Tianjin telah menangkap 50 tersangka, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada bulan Februari 2021, pengadilan memeriksa kasus wakil hukum Ren某某, yang diketahui terlibat dalam pengumpulan simpanan publik secara ilegal lebih dari 40,2 miliar yuan. Ren某某 akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun.

Uang tertentu kemudian setelah kejadian menggunakan nama samaran "Zhang Yadi", masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa dia membawa laptop yang berisi dompet dingin Bitcoin, yang mungkin menyimpan sejumlah besar dana ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar klaim, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas dan penentuan hak atas mata uang virtual.

Menurut audit khusus, Lantian Gerui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa orang tertentu mungkin setidaknya menguasai aset virtual senilai 1 miliar yuan.

Kantor Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses pemulihan sipil untuk membekukan aset. Jika tidak ada klaim hak lain atas aset ini, aset akan dibagi rata antara polisi Inggris dan Departemen Dalam Negeri. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu lama, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan finansial besar lainnya.

Bagi investor China, memulihkan kerugian bisa menjadi proses yang panjang dan sulit. Kasus ini kembali mengingatkan investor untuk waspada terhadap risiko di balik janji imbal hasil tinggi, jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam membuat keputusan investasi apa pun, kehati-hatian dan rasionalitas adalah kualitas yang tak terpisahkan.

BTC0.66%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 4
  • Bagikan
Komentar
0/400
GweiObservervip
· 07-24 06:35
Sekali lagi melihat jebakan lama, jika lari langsung bilang tidak bersalah.
Lihat AsliBalas0
NotGonnaMakeItvip
· 07-24 06:26
Sangat menyedihkan para suckers ini
Lihat AsliBalas0
BlockDetectivevip
· 07-24 06:26
Penipu benar-benar pandai bermain
Lihat AsliBalas0
MetaNomadvip
· 07-24 06:09
Sialan kamu
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)