Kasus Penipuan Aset Digital: Sebuah Penipuan Penggalangan Dana Besar-Besaran Senilai 13 Triliun Yuan
Pada akhir Juni 2025, sebuah platform investasi online bernama "鑫慷嘉DGCX" tiba-tiba menutup semua saluran penarikan, menyebabkan pembekuan atau penghapusan besar-besaran dana pengguna. Meskipun saat ini belum ada data resmi, tetapi menurut perkiraan investor, peristiwa ini mungkin melibatkan skala dana hingga 13 miliar yuan, dengan jumlah korban mungkin melebihi 2 juta.
Platform ini mengklaim sebagai "DGCX ( yang resmi di China", mengklaim bekerja sama dengan beberapa perusahaan negara. Namun, sebenarnya platform ini tidak memiliki hubungan apapun dengan DGCX, dan sistem kualifikasinya sepenuhnya dipalsukan. DGCX yang sebenarnya telah beberapa kali secara terbuka menyatakan menolak adanya hubungan atau kerjasama dengan mereka.
![Kejatuhan Skema DGCX Xin Kang Jia: Ke mana 13 miliar dana pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp(
Melalui analisis aliran dana di blockchain, ditemukan bahwa proyek ini membangun struktur dana multi-level yang kompleks. Dana mengalir dari pintu masuk terpusat, setelah beberapa kali dialihkan, keluar, dan awalnya menunjukkan karakteristik tipikal dari skema ponzi. Saat ini, sekitar 800.000 alamat pengguna yang melakukan setoran telah diidentifikasi, dengan skala dana yang terlibat mencapai 1,5 miliar dolar.
![Kejatuhan Skema DGCX Xin Kang Jia: Ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp(
Penipuan ini menggunakan pola "inti Ponzi + struktur skema piramida", dengan investasi aset digital sebagai kedok, mengumpulkan dana melalui cara "merekrut anggota". Metode spesifiknya meliputi:
Mendirikan sistem multi-level marketing dengan 9 tingkat, mendorong peserta untuk terus mengembangkan downline.
Menampilkan antarmuka perdagangan palsu, mengklaim menyediakan informasi pasar internasional dan keuntungan/kerugian waktu nyata.
Janji pengembalian hingga 2% per hari, menciptakan suasana "benar-benar menghasilkan uang".
Mengatur banyak rintangan untuk penarikan, seperti biaya tinggi dan antrean yang lama.
![Kejatuhan skema eyewa DGCX Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp(
Sebelum platform mengalami kebangkrutan, sudah ada beberapa lembaga kepolisian dan regulator keuangan yang mengeluarkan peringatan risiko. Namun, karena platform tersebut menggunakan sistem undangan untuk mengontrol pendaftaran, menyebar secara luas melalui media sosial dan acara offline, ditambah dengan promosi palsu seperti "proyek tingkat nasional" dan "kerja sama dengan perusahaan milik negara", menyebabkan banyak orang tua dan pengguna di pasar yang terpinggirkan terjebak.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor: imbal hasil tinggi sering kali disertai dengan risiko tinggi; model yang membutuhkan perekrutan orang pada dasarnya mungkin adalah skema ponzi; jangan percaya buta pada kemasan dan promosi, yang benar-benar dapat dipercaya adalah mekanisme keamanan dana dan pengawasan pihak ketiga yang independen. Di tengah banjir informasi dan metode penipuan yang terus berkembang saat ini, menjaga rasionalitas, meningkatkan literasi keuangan, dan secara aktif mempertanyakan "janji yang tampak indah" menjadi sangat penting.
![Kejatuhan skema DGCX Xinkangjia: ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp(
![Kejadian runtuhnya DGCX Eyewash Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp(
![Kejatuhan skema eyewash DGCX Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp(
![Kecelakaan DGCX Xin Kang Jia: Kemana 13 Miliar Dana Pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp(
![Kejadian runtuhnya penipuan DGCX Xinkangjia: Ke mana 13 miliar dana pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp(
![Keterpurukan Skema Eyewash DGCX: Ke mana 13 triliun dana itu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp(
![Kejatuhan Skema Eyewash DGCX: Ke mana perginya 13 miliar dana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp(
![Kejadian runtuhnya DGCX yang melibatkan Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp(
![Kejadian runtuhnya Penipuan DGCX Xin Kang Jia: Ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(
![Kejadian runtuhnya DGCX Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana menghilang?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
TokenAlchemist
· 07-24 07:19
vektor inefisiensi buku teks lainnya dieksploitasi oleh penipu... amatir tidak pernah belajar smh
Lihat AsliBalas0
TrustlessMaximalist
· 07-24 07:16
Orang yang tertipu selalu merasa mereka yang paling Satoshi.
Lihat AsliBalas0
SolidityNewbie
· 07-24 07:12
Satu lagi Ponzi runtuh, benar-benar tidak mengejutkan.
130 miliar aset digital eyewash terungkap: skema Ponzi yang menyamar sebagai DGCX
Kasus Penipuan Aset Digital: Sebuah Penipuan Penggalangan Dana Besar-Besaran Senilai 13 Triliun Yuan
Pada akhir Juni 2025, sebuah platform investasi online bernama "鑫慷嘉DGCX" tiba-tiba menutup semua saluran penarikan, menyebabkan pembekuan atau penghapusan besar-besaran dana pengguna. Meskipun saat ini belum ada data resmi, tetapi menurut perkiraan investor, peristiwa ini mungkin melibatkan skala dana hingga 13 miliar yuan, dengan jumlah korban mungkin melebihi 2 juta.
Platform ini mengklaim sebagai "DGCX ( yang resmi di China", mengklaim bekerja sama dengan beberapa perusahaan negara. Namun, sebenarnya platform ini tidak memiliki hubungan apapun dengan DGCX, dan sistem kualifikasinya sepenuhnya dipalsukan. DGCX yang sebenarnya telah beberapa kali secara terbuka menyatakan menolak adanya hubungan atau kerjasama dengan mereka.
![Kejatuhan Skema DGCX Xin Kang Jia: Ke mana 13 miliar dana pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp(
Melalui analisis aliran dana di blockchain, ditemukan bahwa proyek ini membangun struktur dana multi-level yang kompleks. Dana mengalir dari pintu masuk terpusat, setelah beberapa kali dialihkan, keluar, dan awalnya menunjukkan karakteristik tipikal dari skema ponzi. Saat ini, sekitar 800.000 alamat pengguna yang melakukan setoran telah diidentifikasi, dengan skala dana yang terlibat mencapai 1,5 miliar dolar.
![Kejatuhan Skema DGCX Xin Kang Jia: Ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp(
Penipuan ini menggunakan pola "inti Ponzi + struktur skema piramida", dengan investasi aset digital sebagai kedok, mengumpulkan dana melalui cara "merekrut anggota". Metode spesifiknya meliputi:
![Kejatuhan skema eyewa DGCX Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp(
Sebelum platform mengalami kebangkrutan, sudah ada beberapa lembaga kepolisian dan regulator keuangan yang mengeluarkan peringatan risiko. Namun, karena platform tersebut menggunakan sistem undangan untuk mengontrol pendaftaran, menyebar secara luas melalui media sosial dan acara offline, ditambah dengan promosi palsu seperti "proyek tingkat nasional" dan "kerja sama dengan perusahaan milik negara", menyebabkan banyak orang tua dan pengguna di pasar yang terpinggirkan terjebak.
![Kejatuhan Skema DGCX Xin Kang Jia: Kemana Perginya 13 Miliar Dana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp(
Kasus ini sekali lagi mengingatkan investor: imbal hasil tinggi sering kali disertai dengan risiko tinggi; model yang membutuhkan perekrutan orang pada dasarnya mungkin adalah skema ponzi; jangan percaya buta pada kemasan dan promosi, yang benar-benar dapat dipercaya adalah mekanisme keamanan dana dan pengawasan pihak ketiga yang independen. Di tengah banjir informasi dan metode penipuan yang terus berkembang saat ini, menjaga rasionalitas, meningkatkan literasi keuangan, dan secara aktif mempertanyakan "janji yang tampak indah" menjadi sangat penting.
![Kejatuhan skema DGCX Xinkangjia: ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp(
![Kejadian runtuhnya DGCX Eyewash Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp(
![Kejatuhan skema eyewash DGCX Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp(
![Kecelakaan DGCX Xin Kang Jia: Kemana 13 Miliar Dana Pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp(
![Kejadian runtuhnya penipuan DGCX Xinkangjia: Ke mana 13 miliar dana pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp(
![Keterpurukan Skema Eyewash DGCX: Ke mana 13 triliun dana itu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp(
![Kejatuhan Skema Eyewash DGCX: Ke mana perginya 13 miliar dana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp(
![Kejadian runtuhnya DGCX yang melibatkan Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp(
![Kejadian runtuhnya Penipuan DGCX Xin Kang Jia: Ke mana 13 miliar dana itu pergi?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(
![Kejadian runtuhnya DGCX Xin Kang Jia: ke mana 13 miliar dana menghilang?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(