Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk keamanan aset

Dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapatkan perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menarik investor melalui promosi palsu dan pemasaran berlebihan. Mereka menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang mewah, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, dapat mengakibatkan kerugian besar.

Lebih buruk lagi, beberapa proyek akan dengan sengaja menjatuhkan harga di pasar saat terjadi penurunan, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mereka mendapatkan keuntungan besar. Ini tidak hanya secara serius merugikan kepentingan investor, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital.

Untuk menghadapi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini secara komprehensif mengevaluasi risiko proyek dari dua arah, on-chain dan off-chain, melalui berbagai rincian, membantu investor mengidentifikasi potensi ancaman.

Metode Penilaian Risiko Proyek Web3

Penilaian risiko terutama mencakup beberapa aspek berikut:

1. Mengumpulkan informasi proyek secara menyeluruh
2. Analisis situasi transaksi dana di blockchain
3. Tinjau informasi promosi proyek
4. Verifikasi apakah perputaran dana sesuai dengan penjelasan dokumen
5. Periksa apakah distribusi token dilakukan sesuai dengan dokumen
6. Periksa apakah logika kontrak sesuai dengan dokumen proyek
7. Mengidentifikasi apakah ada tindakan manipulasi harga yang merugikan
8. Periksa apakah ada penyalahgunaan peran kontrak untuk mendapatkan keuntungan
9. Tinjau garis waktu operasi resmi

Ketika ditemukan bahwa pihak proyek memang melakukan keuntungan ilegal, Anda dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan semacam ini mampu menganalisis riwayat transaksi secara mendalam, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta melacak aliran dana.

Layanan Pelacakan Cryptocurrency

Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah:

1. Pelacakan dana keuntungan jahat dari proyek

• Menganalisis aliran dana proyek
• Membandingkan dokumen promosi proyek dari periode yang berbeda
• Analisis mendalam alamat yang mencurigakan
• Melakukan pelacakan dengan dua cara, yaitu on-chain dan off-chain.
• Menganalisis berbagai situasi aliran dana, termasuk sumber biaya transaksi, dll.

2. Pelacakan pencurian dana

• Konfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu
• Melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap alamat yang mencurigakan
• Menggunakan perpustakaan label profesional untuk mengonfirmasi tujuan dana
• Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti.
• Jika dana masuk ke platform pencampuran, lakukan analisis dan pengambilan bukti yang lebih mendalam.

Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman di Web3 baik di on-chain maupun off-chain, kemampuan penelitian biner, dan kemampuan keamanan web tradisional, yang memberi mereka keunggulan yang jelas dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.

Saran Perlindungan Diri untuk Investor

Meskipun ada layanan penilaian risiko dan pelacakan dana ini, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati:

1. Periksa dokumen resmi proyek dengan cermat
2. Memahami situasi nyata dari pihak proyek
3. Hindari investasi mengikuti arus secara membabi buta
4. Jika terjadi pencurian dana, segera cari bantuan profesional

Singkatnya, saat berinvestasi di bidang Web3, penting untuk tetap rasional dan berhati-hati. Dengan memanfaatkan alat seperti penilaian risiko dan pelacakan dana secara wajar, serta menggabungkannya dengan penilaian pribadi, investor dapat lebih baik melindungi keamanan aset mereka.