Analisis Tren Pemberian Hukuman dalam Kasus Uang Virtual

I. Pendahuluan

Dalam menyusun penelitian mengenai kasus-kasus kriminal yang melibatkan Uang Virtual, dapat ditemukan bahwa lembaga peradilan memiliki beberapa "aturan tidak tertulis" saat menangani kasus-kasus semacam ini, atau bisa dikatakan ada masalah ketergantungan jalur dalam skala hukuman. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur tindak pidana dalam beberapa kejahatan yang umum terjadi terkait koin.

Dua, Ringkasan Kasus

Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang membuat keputusan atas kasus penipuan penggalangan dana. Kasus ini melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keunikan kasus ini adalah, terdakwa utama awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena organisasi dan pemimpin kegiatan skema piramida, tetapi kemudian keputusan tersebut dibatalkan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena penipuan penggalangan dana. Perbedaan keputusan ini memicu pemikiran tentang logika penuntutan untuk kejahatan skema piramida dan kejahatan penipuan.

Tiga, Kejahatan yang Sering Terhadap Koin dan Logika Pemasukan Kejahatan

(1) Masalah legalitas perilaku transaksi terkait Uang Virtual

Sejak pengumuman bersama tujuh kementerian untuk mencegah risiko penerbitan koin pada bulan September 2017, penerbitan koin di dalam negeri Cina dianggap sebagai tindakan pendanaan publik ilegal tanpa persetujuan, yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana secara ilegal. Bahkan koin yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, juga dianggap memiliki risiko potensial.

(II) Jenis umum kejahatan yang melibatkan koin

Jenis-jenis kejahatan yang umum terkait koin termasuk kejahatan penipuan, kejahatan skema ponzi, kejahatan pembukaan kasino, dan kejahatan operasional ilegal. Setiap jenis kejahatan ini memiliki ciri dan unsur pembentuknya masing-masing, tetapi kesamaan di antara mereka adalah semuanya melibatkan penyalahgunaan atau manipulasi terhadap Uang Virtual.

(tiga) Logika masuknya kejahatan yang melibatkan koin

1. Unsur-unsur kejahatan skema ponzi termasuk menetapkan ambang batas untuk merekrut peserta, menghitung imbalan berdasarkan jumlah orang yang direkrut, membentuk struktur organisasi multi-level, dan bertujuan untuk menipu harta benda.

2. Esensi dari kejahatan penipuan adalah untuk memperoleh harta orang lain, yang dalam bidang Uang Virtual terutama diwujudkan dengan menukarkan "koin udara" yang tidak bernilai dengan koin utama yang bernilai. Kejahatan penipuan penggalangan dana dan kejahatan penipuan kontrak adalah bentuk khusus dari kejahatan penipuan.

Dalam kasus nyata, pengadilan mungkin akan menilai apakah tindakan pelaku memenuhi unsur tindak pidana penipuan berdasarkan perilaku spesifik pelaku, aliran dana, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya, jika pelaku menggunakan dana yang dihimpun untuk konsumsi pribadi atau memindahkannya ke luar negeri, hal ini mungkin dianggap memiliki niat untuk menipu.

Empat, Kesimpulan

Meskipun saat ini investasi Uang Virtual belum secara tegas dilarang, tindakan terkait masih dapat dianggap "diduga merusak tatanan keuangan dan membahayakan keamanan keuangan". Pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda, hal ini sangat jelas terlihat dalam bidang kasus Uang Virtual. Oleh karena itu, saat berpartisipasi dalam kegiatan terkait Uang Virtual, harus sepenuhnya menyadari risiko hukum yang mungkin timbul.