Bitfinex Mastermind Mengungkap Jaringan Pencurian dan Pencucian Uang Aset Kripto
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam pencucian uang dari aset kripto yang dicuri senilai 4,5 miliar dolar. Pasangan ini telah mengaku bersalah atas kejahatan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berpartisipasi sebagai saksi kolaborasi pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang layanan penggabungan aset kripto yang sedang berlangsung. Mengapa otak dari kasus pencurian 4,5 miliar dolar menjadi saksi dalam persidangan pencucian uang? Mari kita urutkan perjalanan kasus pencucian uang mata uang virtual ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri koin Bitcoin senilai 4,5 miliar USD dari suatu bursa
April 2021: FBI menangkap operator utama platform mixing koin, Roman Sterlingov
2021: Beberapa platform campuran yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, beberapa pendiri platform mengaku bersalah
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643.3 koin Bitcoin
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Pasangan Liechtenstein mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman pencurian
Pasangan Liechtenstein menyatakan bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa selama berbulan-bulan, mencuri dana lebih dari seratus juta dolar. Mereka melakukan sekitar 10 operasi pencucian uang menggunakan layanan pencampuran tertentu, dan kemudian beralih menggunakan pencampur lainnya.
Alasan Menjadi Saksi Federal
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, mereka menggunakan layanan koin campuran tertentu untuk pencucian uang, dan hasilnya terbukti bahwa layanan tersebut memang dapat digunakan untuk pencucian uang, tidak disangka mereka juga bisa menjadi saksi karena hal itu.
Hingga 27 Februari 2024, sidang masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Sementara itu, operasi pengaduk Aset Kripto lainnya juga mendapat perhatian dari regulator dan menghadapi sanksi. Pada Oktober 2020, Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator dua perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran Pencucian Uang
Menerapkan aturan KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas perdagangan: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis aktivitas perdagangan yang mencurigakan, termasuk jumlah perdagangan, frekuensi, sumber, dan informasi tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun sistem untuk melaporkan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani laporan tersebut dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk menyelidiki.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi: Bekerja sama aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara rutin untuk mengidentifikasi dan merespons dengan cepat strategi Pencucian Uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
9
Bagikan
Komentar
0/400
MetaverseVagabond
· 9jam yang lalu
Koin yang tidak bisa dikunci bukanlah koin yang baik
Lihat AsliBalas0
gas_fee_trauma
· 14jam yang lalu
Kerja sama itu adalah buy the dip ya
Lihat AsliBalas0
rugpull_ptsd
· 07-27 04:53
Hehe, begitu saja ditangkap.
Lihat AsliBalas0
LuckyBlindCat
· 07-26 23:01
Tutup semua!
Lihat AsliBalas0
PaperHandSister
· 07-25 11:31
Aduh, benar-benar mengkhianati rekan satu tim dan selesai.
Lihat AsliBalas0
BearMarketBro
· 07-25 11:29
Apakah tidak lebih baik menggunakan uang ini untuk membeli toko?
Lihat AsliBalas0
InfraVibes
· 07-25 11:25
Menunggu putusan! Sangat penasaran berapa banyak yang bisa didapat kembali.
Lihat AsliBalas0
AirdropATM
· 07-25 11:21
Duh, pasangan suami istri ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh.
Tersangka pencurian Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar AS muncul di pengadilan Pencucian Uang sebagai saksi kunci
Bitfinex Mastermind Mengungkap Jaringan Pencurian dan Pencucian Uang Aset Kripto
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga terlibat dalam pencucian uang dari aset kripto yang dicuri senilai 4,5 miliar dolar. Pasangan ini telah mengaku bersalah atas kejahatan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini berpartisipasi sebagai saksi kolaborasi pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang layanan penggabungan aset kripto yang sedang berlangsung. Mengapa otak dari kasus pencurian 4,5 miliar dolar menjadi saksi dalam persidangan pencucian uang? Mari kita urutkan perjalanan kasus pencucian uang mata uang virtual ini.
Garis Waktu Peristiwa
Pasangan Liechtenstein menyatakan bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa selama berbulan-bulan, mencuri dana lebih dari seratus juta dolar. Mereka melakukan sekitar 10 operasi pencucian uang menggunakan layanan pencampuran tertentu, dan kemudian beralih menggunakan pencampur lainnya.
Alasan Menjadi Saksi Federal
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, mereka menggunakan layanan koin campuran tertentu untuk pencucian uang, dan hasilnya terbukti bahwa layanan tersebut memang dapat digunakan untuk pencucian uang, tidak disangka mereka juga bisa menjadi saksi karena hal itu.
Hingga 27 Februari 2024, sidang masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Sementara itu, operasi pengaduk Aset Kripto lainnya juga mendapat perhatian dari regulator dan menghadapi sanksi. Pada Oktober 2020, Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator dua perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran Pencucian Uang
Menerapkan aturan KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas perdagangan: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis aktivitas perdagangan yang mencurigakan, termasuk jumlah perdagangan, frekuensi, sumber, dan informasi tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun sistem untuk melaporkan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani laporan tersebut dengan cepat, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk menyelidiki.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi: Bekerja sama aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara rutin untuk mengidentifikasi dan merespons dengan cepat strategi Pencucian Uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.