Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan konten pornografi anak di bawah umur menarik perhatian luas. Menurut laporan, seorang artis dituduh memiliki materi video pornografi anak di bawah umur yang berasal dari "Kamar Kreatif". Forum yang didirikan oleh seseorang yang dikenal dengan julukan "Lao Ma" pada tahun 2012 ini, menjual video yang direkam secara sembunyi-sembunyi termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Situs tersebut diklaim memiliki lebih dari 200.000 rekaman seksual ilegal anak di bawah umur, dan memungkinkan anggota untuk melakukan pembayaran menggunakan Aset Kripto. Anggota forum ini terdiri dari orang-orang dari berbagai bidang, dengan jumlah lebih dari 5.000 orang.
Artikel ini akan menganalisis secara mendalam aliran dana enkripsi di balik peristiwa ini, mengungkap risiko on-chain yang terkait.
Analisis Aliran Dana
Meskipun Aset Kripto memiliki tingkat anonimitas tertentu, melalui teknologi analisis blockchain, kami masih dapat mengubah transaksi anonim menjadi informasi yang berharga. Dengan mengolah informasi publik, kami memperoleh beberapa alamat Aset Kripto yang terkait dengan transaksi ilegal.
Menurut statistik platform data, alamat-alamat ini telah mencapai total aliran dana sebesar 358,2 juta USDT dalam waktu dua setengah tahun terakhir. Dengan menganalisis transaksi dengan jumlah tertentu (seperti 248,98 atau 250,01 dan jumlah desimal lainnya), kami menemukan bahwa alamat-alamat ini telah menerima ratusan hingga ribuan transfer.
Ini menunjukkan bahwa kelompok terkait terus mengganti alamat penerimaan dan memposting pesan baru untuk menghindari penyelidikan. Namun, aliran pelanggan anonim yang berkelanjutan dan banyak transaksi masih ada.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ada 5 alamat yang menerima lebih dari 20.000 USDT dari alamat yang terlibat, dengan jumlah tertinggi mencapai 67.700 USDT. Alamat-alamat ini mungkin milik para penerima keuntungan yang sebenarnya. Penelusuran menemukan bahwa alamat-alamat ini terkait dengan beberapa platform pertukaran terpusat, menunjukkan bahwa platform-platform ini mungkin telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Aset Kripto dalam Tren Aplikasi Kegiatan Ilegal
Meskipun privasi Aset Kripto sangat penting, identitas entitas di balik alamat menjadi sangat penting ketika melibatkan dana ilegal. Meskipun banyak negara mulai merumuskan regulasi terkait, pengawasan Aset Kripto di bidang aktivitas ilegal masih belum sekuat pembayaran tradisional.
Dalam bidang pembayaran tradisional, transaksi ilegal biasanya melibatkan rekening bank atau lembaga keuangan lainnya, yang memiliki catatan rinci dan mudah dilacak. Namun, Aset Kripto memberikan tingkat anonimitas tertentu untuk transaksi ilegal, terutama dengan menggunakan teknologi peningkat privasi, yang membuat entitas di balik transaksi sulit untuk dilacak.
Aset Kripto dalam kegiatan ilegal tidak hanya mengurangi risiko bagi para pelaku (seperti menggunakan mixer koin dan ATM enkripsi untuk menyembunyikan pembayaran), tetapi juga memberikan kemudahan untuk mencuci dan menguangkan keuntungan ilegal (seperti mengubah pendapatan enkripsi menjadi mata uang fiat melalui transaksi peer-to-peer). Hal ini menyebabkan semakin banyak kriminal beralih menggunakan Aset Kripto yang dapat ditukarkan untuk menyembunyikan transaksi ilegal.
Menurut data dari sebuah organisasi non-profit, jumlah situs web ilegal yang menyediakan pembayaran Aset Kripto telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, dari 250.000 situs web yang ditemukan yang mengandung konten ilegal, lebih dari 1000 situs web menawarkan opsi untuk mengakses atau membeli konten ilegal menggunakan koin virtual.
Menurut laporan dari lembaga pengatur keuangan suatu negara, antara 2020 hingga 2021, lembaga keuangan mengajukan ribuan laporan aktivitas mencurigakan terkait Bitcoin, yang berhubungan dengan kegiatan ilegal online dan kejahatan perdagangan manusia. Sekitar 95% dari laporan tersebut melibatkan perdagangan konten ilegal, dengan lebih dari 1800 alamat dompet Bitcoin yang unik diduga terkait dengan tindakan kriminal ini.
Data ini tidak hanya mengungkapkan sejauh mana Aset Kripto digunakan dalam aktivitas ilegal, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengatur dalam memerangi kejahatan semacam itu.
Kata Penutup
Aset Kripto sebagai inovasi penting dalam teknologi finansial, dengan karakteristik anonimitas dan desentralisasi, tidak hanya memberikan kemudahan bagi ekonomi global, tetapi juga memfasilitasi beberapa aktivitas ilegal.
Para profesional di industri berpendapat bahwa anggota industri harus secara proaktif memanfaatkan pengetahuan dan alat teknologi untuk mengidentifikasi aktivitas risiko yang terkait dengan dana. Ini termasuk memperkuat kesadaran pengendalian risiko dana, melaksanakan pemantauan dan pengelolaan transaksi abnormal pelanggan, serta melaporkan transaksi dan situasi risiko yang melanggar aturan secara tepat waktu; membangun kerjasama dengan lembaga penegak hukum, mengakses layanan intelijen ancaman dari penyedia layanan keamanan; individu juga harus bertindak proaktif dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, kita dapat secara efektif memerangi kegiatan ilegal yang memanfaatkan Aset Kripto, serta menjaga perkembangan sehat dari sistem keuangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
2
Bagikan
Komentar
0/400
SatoshiNotNakamoto
· 3jam yang lalu
Sangat menjijikan, orang seperti ini seharusnya ditembak mati.
Aset Kripto menjadi alat baru untuk perdagangan ilegal, analisis on-chain mengungkapkan risiko
Aset Kripto dalam Kegiatan Ilegal dan Risikonya
Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan konten pornografi anak di bawah umur menarik perhatian luas. Menurut laporan, seorang artis dituduh memiliki materi video pornografi anak di bawah umur yang berasal dari "Kamar Kreatif". Forum yang didirikan oleh seseorang yang dikenal dengan julukan "Lao Ma" pada tahun 2012 ini, menjual video yang direkam secara sembunyi-sembunyi termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Situs tersebut diklaim memiliki lebih dari 200.000 rekaman seksual ilegal anak di bawah umur, dan memungkinkan anggota untuk melakukan pembayaran menggunakan Aset Kripto. Anggota forum ini terdiri dari orang-orang dari berbagai bidang, dengan jumlah lebih dari 5.000 orang.
Artikel ini akan menganalisis secara mendalam aliran dana enkripsi di balik peristiwa ini, mengungkap risiko on-chain yang terkait.
Analisis Aliran Dana
Meskipun Aset Kripto memiliki tingkat anonimitas tertentu, melalui teknologi analisis blockchain, kami masih dapat mengubah transaksi anonim menjadi informasi yang berharga. Dengan mengolah informasi publik, kami memperoleh beberapa alamat Aset Kripto yang terkait dengan transaksi ilegal.
Menurut statistik platform data, alamat-alamat ini telah mencapai total aliran dana sebesar 358,2 juta USDT dalam waktu dua setengah tahun terakhir. Dengan menganalisis transaksi dengan jumlah tertentu (seperti 248,98 atau 250,01 dan jumlah desimal lainnya), kami menemukan bahwa alamat-alamat ini telah menerima ratusan hingga ribuan transfer.
Ini menunjukkan bahwa kelompok terkait terus mengganti alamat penerimaan dan memposting pesan baru untuk menghindari penyelidikan. Namun, aliran pelanggan anonim yang berkelanjutan dan banyak transaksi masih ada.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ada 5 alamat yang menerima lebih dari 20.000 USDT dari alamat yang terlibat, dengan jumlah tertinggi mencapai 67.700 USDT. Alamat-alamat ini mungkin milik para penerima keuntungan yang sebenarnya. Penelusuran menemukan bahwa alamat-alamat ini terkait dengan beberapa platform pertukaran terpusat, menunjukkan bahwa platform-platform ini mungkin telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Aset Kripto dalam Tren Aplikasi Kegiatan Ilegal
Meskipun privasi Aset Kripto sangat penting, identitas entitas di balik alamat menjadi sangat penting ketika melibatkan dana ilegal. Meskipun banyak negara mulai merumuskan regulasi terkait, pengawasan Aset Kripto di bidang aktivitas ilegal masih belum sekuat pembayaran tradisional.
Dalam bidang pembayaran tradisional, transaksi ilegal biasanya melibatkan rekening bank atau lembaga keuangan lainnya, yang memiliki catatan rinci dan mudah dilacak. Namun, Aset Kripto memberikan tingkat anonimitas tertentu untuk transaksi ilegal, terutama dengan menggunakan teknologi peningkat privasi, yang membuat entitas di balik transaksi sulit untuk dilacak.
Aset Kripto dalam kegiatan ilegal tidak hanya mengurangi risiko bagi para pelaku (seperti menggunakan mixer koin dan ATM enkripsi untuk menyembunyikan pembayaran), tetapi juga memberikan kemudahan untuk mencuci dan menguangkan keuntungan ilegal (seperti mengubah pendapatan enkripsi menjadi mata uang fiat melalui transaksi peer-to-peer). Hal ini menyebabkan semakin banyak kriminal beralih menggunakan Aset Kripto yang dapat ditukarkan untuk menyembunyikan transaksi ilegal.
Menurut data dari sebuah organisasi non-profit, jumlah situs web ilegal yang menyediakan pembayaran Aset Kripto telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, dari 250.000 situs web yang ditemukan yang mengandung konten ilegal, lebih dari 1000 situs web menawarkan opsi untuk mengakses atau membeli konten ilegal menggunakan koin virtual.
Menurut laporan dari lembaga pengatur keuangan suatu negara, antara 2020 hingga 2021, lembaga keuangan mengajukan ribuan laporan aktivitas mencurigakan terkait Bitcoin, yang berhubungan dengan kegiatan ilegal online dan kejahatan perdagangan manusia. Sekitar 95% dari laporan tersebut melibatkan perdagangan konten ilegal, dengan lebih dari 1800 alamat dompet Bitcoin yang unik diduga terkait dengan tindakan kriminal ini.
Data ini tidak hanya mengungkapkan sejauh mana Aset Kripto digunakan dalam aktivitas ilegal, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengatur dalam memerangi kejahatan semacam itu.
Kata Penutup
Aset Kripto sebagai inovasi penting dalam teknologi finansial, dengan karakteristik anonimitas dan desentralisasi, tidak hanya memberikan kemudahan bagi ekonomi global, tetapi juga memfasilitasi beberapa aktivitas ilegal.
Para profesional di industri berpendapat bahwa anggota industri harus secara proaktif memanfaatkan pengetahuan dan alat teknologi untuk mengidentifikasi aktivitas risiko yang terkait dengan dana. Ini termasuk memperkuat kesadaran pengendalian risiko dana, melaksanakan pemantauan dan pengelolaan transaksi abnormal pelanggan, serta melaporkan transaksi dan situasi risiko yang melanggar aturan secara tepat waktu; membangun kerjasama dengan lembaga penegak hukum, mengakses layanan intelijen ancaman dari penyedia layanan keamanan; individu juga harus bertindak proaktif dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, kita dapat secara efektif memerangi kegiatan ilegal yang memanfaatkan Aset Kripto, serta menjaga perkembangan sehat dari sistem keuangan.