Binance mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar
Tindakan regulasi AS terhadap Binance akhirnya membuahkan hasil. Platform perdagangan koin ini setuju untuk membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Pada tanggal 22, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan kesepakatan penyelesaian dengan Binance. Beberapa pejabat senior, termasuk Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan, hadir dalam pertemuan tersebut.
Binance dituduh melanggar peraturan anti pencucian uang, beroperasi tanpa lisensi dalam bisnis transfer, dan melanggar sanksi AS. Di antara masalah utama adalah ketidakmampuan untuk mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan terkait organisasi teroris. Diketahui bahwa platform tersebut telah mengizinkan lebih dari 1,1 juta transaksi yang melibatkan pelanggan Iran, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan mengkritik Binance karena mengabaikan kewajiban hukum demi mengejar keuntungan, menyelesaikan transaksi besar tanpa memverifikasi identitas pelanggan dan memantau transaksi dengan cukup. Menteri Kehakiman kemudian menunjukkan bahwa platform tersebut dipenuhi oleh penjahat yang memanfaatkan koin untuk memindahkan dana ilegal.
Sebagai bagian dari penyelesaian, Binance akan membayar denda pidana sebesar 1,8 miliar dolar, dan akan disita 2,5 miliar dolar. Selain itu, pendiri Zhao Changpeng setuju untuk mengundurkan diri dan membayar denda sebesar 50 juta dolar, dan mungkin menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun. Pengacaranya menyatakan bahwa putusan akan ditunda selama 6 bulan.
Binance juga perlu mengangkat seorang pengawas kepatuhan independen, dengan masa jabatan 3 tahun. Zhao Changpeng dilarang terlibat dalam operasi dan manajemen Binance hingga masa jabatan pengawas berakhir. Departemen Keuangan AS akan mempertahankan hak untuk memeriksa catatan terkait Binance selama 5 tahun.
Perlu dicatat bahwa Binance akan sepenuhnya keluar dari pasar Amerika, tetapi anak perusahaannya di Amerika akan terus beroperasi di Amerika. Jika Binance gagal memenuhi kewajiban terkait, mereka mungkin menghadapi denda tambahan sebesar 150 juta dolar.
Richard Teng akan mengambil alih posisi CEO Binance. Ia memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, serta pernah bekerja di banyak institusi keuangan terkemuka. Zhao Changpeng menyatakan bahwa ia akan beristirahat untuk sementara waktu, dan mungkin akan melakukan beberapa investasi pasif, terutama di bidang blockchain, Web3, DeFi, dan lainnya.
CEO baru Teng menekankan akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap perusahaan, bekerja sama dengan badan regulasi, dan mendorong pengembangan Web3.
Perlu dicatat bahwa tuduhan kali ini tidak melibatkan tindakan penyalahgunaan dana pengguna atau manipulasi pasar oleh Binance. Changpeng Zhao dan eksekutif perusahaan menekankan hal ini, menyatakan bahwa dana pengguna tetap aman.
Penyelesaian ini menandai langkah penting bagi Binance dalam hal kepatuhan, tetapi juga menghadapi tantangan dan transformasi yang besar. Ke depan, bagaimana perusahaan akan terus berkembang di bawah lingkungan regulasi yang ketat, patut dicermati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
4
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-beba108d
· 18jam yang lalu
Tidak bisa bermain lagi? Langsung pergi.
Lihat AsliBalas0
GasFeeNightmare
· 07-25 13:46
dunia kripto lagi-lagi mengalami kegagalan.
Lihat AsliBalas0
ImpermanentPhobia
· 07-25 13:44
investor ritel selalu menjadi yang terakhir yang mengetahui
Binance membayar 4,3 miliar dolar untuk menyelesaikan masalah regulasi AS, Zhao Changpeng mengundurkan diri dari pasar AS
Binance mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat, membayar denda rekor sebesar 4,3 miliar dolar
Tindakan regulasi AS terhadap Binance akhirnya membuahkan hasil. Platform perdagangan koin ini setuju untuk membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Pada tanggal 22, Departemen Kehakiman AS mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan kesepakatan penyelesaian dengan Binance. Beberapa pejabat senior, termasuk Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan, hadir dalam pertemuan tersebut.
Binance dituduh melanggar peraturan anti pencucian uang, beroperasi tanpa lisensi dalam bisnis transfer, dan melanggar sanksi AS. Di antara masalah utama adalah ketidakmampuan untuk mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan terkait organisasi teroris. Diketahui bahwa platform tersebut telah mengizinkan lebih dari 1,1 juta transaksi yang melibatkan pelanggan Iran, dengan total lebih dari 8,98 juta dolar.
Menteri Keuangan mengkritik Binance karena mengabaikan kewajiban hukum demi mengejar keuntungan, menyelesaikan transaksi besar tanpa memverifikasi identitas pelanggan dan memantau transaksi dengan cukup. Menteri Kehakiman kemudian menunjukkan bahwa platform tersebut dipenuhi oleh penjahat yang memanfaatkan koin untuk memindahkan dana ilegal.
Sebagai bagian dari penyelesaian, Binance akan membayar denda pidana sebesar 1,8 miliar dolar, dan akan disita 2,5 miliar dolar. Selain itu, pendiri Zhao Changpeng setuju untuk mengundurkan diri dan membayar denda sebesar 50 juta dolar, dan mungkin menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun. Pengacaranya menyatakan bahwa putusan akan ditunda selama 6 bulan.
Binance juga perlu mengangkat seorang pengawas kepatuhan independen, dengan masa jabatan 3 tahun. Zhao Changpeng dilarang terlibat dalam operasi dan manajemen Binance hingga masa jabatan pengawas berakhir. Departemen Keuangan AS akan mempertahankan hak untuk memeriksa catatan terkait Binance selama 5 tahun.
Perlu dicatat bahwa Binance akan sepenuhnya keluar dari pasar Amerika, tetapi anak perusahaannya di Amerika akan terus beroperasi di Amerika. Jika Binance gagal memenuhi kewajiban terkait, mereka mungkin menghadapi denda tambahan sebesar 150 juta dolar.
Richard Teng akan mengambil alih posisi CEO Binance. Ia memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman dalam layanan keuangan dan regulasi, serta pernah bekerja di banyak institusi keuangan terkemuka. Zhao Changpeng menyatakan bahwa ia akan beristirahat untuk sementara waktu, dan mungkin akan melakukan beberapa investasi pasif, terutama di bidang blockchain, Web3, DeFi, dan lainnya.
CEO baru Teng menekankan akan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap perusahaan, bekerja sama dengan badan regulasi, dan mendorong pengembangan Web3.
Perlu dicatat bahwa tuduhan kali ini tidak melibatkan tindakan penyalahgunaan dana pengguna atau manipulasi pasar oleh Binance. Changpeng Zhao dan eksekutif perusahaan menekankan hal ini, menyatakan bahwa dana pengguna tetap aman.
Penyelesaian ini menandai langkah penting bagi Binance dalam hal kepatuhan, tetapi juga menghadapi tantangan dan transformasi yang besar. Ke depan, bagaimana perusahaan akan terus berkembang di bawah lingkungan regulasi yang ketat, patut dicermati.